Das US-Justizministerium gab bekannt, dass es etwa 9 Millionen US-Dollar an Tether (USDT) beschlagnahmt hatte, nachdem der Emittent des Stablecoins, der mit einer kriminellen Organisation in Verbindung steht, die für Romantikbetrug verantwortlich ist, Gelder eingefroren hatte.
In einer Erklärung vom 21. November erklärte das Justizministerium, die beschlagnahmten Gelder stammten von „Betrügern, die Millionen von Opfern in den gesamten Vereinigten Staaten gestohlen haben“ und seien vermutlich Teil der Bemühungen von Tether, 225 Millionen USDT in „Wallets“ einzufrieren extern“ mit dem Betrug verknüpft. Die Gelder standen angeblich mit einer Organisation in Verbindung, die für Liebesbetrug mit dem Namen „Pig Butchering“ verantwortlich ist, bei dem böswillige Akteure versuchen, eine Online-Beziehung zu ahnungslosen Menschen aufzubauen und sie oft davon zu überzeugen, in seriöse Unternehmen zu investieren. bevor sie sie betrügen.
„Diese Betrüger machen Jagd auf normale Anleger, indem sie Websites erstellen, die den Opfern mitteilen, dass ihre Investitionen Gewinne erwirtschaften“, sagte die amtierende stellvertretende Bezirksstaatsanwältin Nicole Argentieri. „Die Wahrheit ist, dass diese internationalen kriminellen Akteure einfach Kryptowährungen stehlen und den Opfern nichts hinterlassen.“ […] Obwohl die aktuelle Landschaft des Kryptowährungs-Ökosystems wie ein idealer Weg zum Waschen illegaler Gewinne erscheint, werden die Strafverfolgungsbehörden weiterhin das nötige Fachwissen entwickeln, um das Geld aufzuspüren und es für die Opfer zurückzugewinnen.“
Nach Angaben des Justizministeriums verfolgten Analysten des US-Geheimdienstes die Kryptowährung, die über verschiedene Wallet-Adressen und Börsen gewaschen wurde, eine Praxis, die als „Chain-Hopping“ bekannt ist. Die US-Regierung würdigte auch den Beitrag von Tether „für seine Unterstützung bei der Übertragung dieser Vermögenswerte“.
--US-Beamte haben ihre Befugnisse bereits zuvor genutzt, um illegale Gelder im Zusammenhang mit Kryptowährungsbetrug und -kriminalität zu beschlagnahmen, beispielsweise als sie im Jahr 2020 die Kontrolle über etwa 70.000 Bitcoin (BTC) im Zusammenhang mit Silk Road übernahmen. Das Kryptowährungsunternehmen 21.co berichtete im Oktober, dass die US-Regierung Laut seiner Beschlagnahmungsanalyse verfügte das Unternehmen über Kryptowährungen im Wert von mehr als 5 Milliarden US-Dollar.
Am 21. November gab das Justizministerium bekannt, dass es in Abstimmung mit dem US-Finanzministerium und der Commodity Futures Trading Commission die Ankündigung „erheblicher Maßnahmen zur Durchsetzung von Kryptowährungen“ plant. Viele spekulierten, dass sich die Ankündigung auf einen Bericht über einen 4-Milliarden-Dollar-Deal mit Binance bezog, bei dem Changpeng Zhao Berichten zufolge seinen Rücktritt plante.
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