Die brasilianische Polizei kündigte am Donnerstag (27.06.2024) eine Operation zur Festnahme zweier ehemaliger Führungskräfte des Einzelhandelsunternehmens an amerikanischder des „Buchhaltungsbetrugs“ in Höhe von rund 4,6 Milliarden Dollar verdächtigt wird.
Ein Gericht in Rio de Janeiro habe „zwei Haftbefehle und fünfzehn Durchsuchungsbefehle“ erlassen, teilte die Bundespolizei in einer Erklärung mit, ohne die Identität der bei dieser Operation gesuchten Personen preiszugeben, die „fast 80 Agenten“ mobilisierte.
Nach Angaben mehrerer brasilianischer Medien betreffen die Haftbefehle Miguel Gutiérrez, den ehemaligen Präsidenten von amerikanischund Anna Christina Ramos Saicali, ehemalige Direktorin des Unternehmens, die im Ausland sein würde.
Das Justizministerium stellte außerdem die Sperrung von mehr als 500 Millionen Reais (etwa 90 Millionen US-Dollar) von ehemaligen Vorstandsmitgliedern der Gruppe fest. Nach Angaben der Polizei stehen diese im Verdacht, „für den größten Betrug in der Geschichte des Finanzmarktes in Brasilien verantwortlich“ zu sein.
Die Untersuchung sei „in Zusammenarbeit mit der derzeitigen Unternehmensleitung“ durchgeführt worden, die am Donnerstag in einer Erklärung versicherte, dass sie „völliges Vertrauen in die Behörden“ habe. amerikanischein Gigant im Online- und stationären Vertrieb, der derzeit über mehr als 1.700 Filialen in Brasilien verfügt, soll „Opfer eines Betrugs durch sein früheres Management geworden sein, das bewusst interne Kontrollen manipulierte“.
Der Skandal brach im Januar 2023 aus, als das Unternehmen millionenschwere „Inkonsistenzen“ in seiner Buchhaltung meldete, insbesondere im Zusammenhang mit Kauffinanzierungsgeschäften, die nicht „richtig abgebildet“ wurden. Infolgedessen sind die Handlungen von amerikanisch Sie sanken an der Börse von Sao Paulo und das Unternehmen wurde gerichtlich saniert.
Nach Angaben der Polizei beliefen sich die „Buchhaltungsbetrügereien“ auf 25,3 Milliarden Reais, etwa 4,6 Milliarden US-Dollar zum aktuellen Wechselkurs. Dadurch konnten Ergebnisse präsentiert werden, die den Marktwert des Unternehmens künstlich steigerten. Die Ermittlungen umfassen auch den Verdacht „Marktmanipulation, Nutzung von Insiderinformationen, kriminelle Vereinigung und Geldwäsche“.
ama (afp, efe)
