- Derzeit befinden sich 11 Personen im Gefängnis. Andere mit
Totaler Hausarrest, Nachthausarrest und Unterschriften.
Monatelang war es ein reservierter Kriminalfall. Diese Beschränkung wurde später aufgehoben und nun kamen Aufzeichnungen über die Festnahme einer aus Chilenen und Ausländern bestehenden Bande ans Licht, die sich der Einfuhr argentinischer Zigaretten und anderer Waren verschrieben hatte.
Sie gilt als eine der größten in Magallanes zerstörten Organisationen.
Im November letzten Jahres wurden 22 Personen hinter verschlossenen Türen formalisiert.
Unter ihnen eine der Leiterinnen, Jessica Ojeda Nahuelneri, Chilenin; Yohel Leal Rojas, Venezolaner; Edward Enrique Valbuena Vera, Venezolaner; Fernando José Méndez Domínguez, Paraguayer; Ymail Alberto Bohorquez Durán, Venezolaner; Israel de Jesús Díaz Moreno, Venezolaner; Josué Daniel Díaz Moreno, Venezolaner; Hugo Alberto Olmedo Rolón, Paraguayer; Aníbal Olmedo Rolón, Paraguayer; Emigdio Colman Mencia; Jesús Ramón Aguilera Cuenca, Paraguayer; Víctor Julián Villalba Gómez, Paraguayer; Juan Manuel Villar, argentinischer Lkw-Fahrer, der für den Zigarettenschmuggel auf chilenisches Territorium verantwortlich war. Ihm wird auch vorgeworfen, einer der Menschen gewesen zu sein, die schließlich US-Währung auf argentinisches Territorium transportiert haben.
Carlos Federico Villar, Argentinier und häufiger Begleiter des LKW-Fahrers. Es wäre am 30. August 2023 direkt an der Einfuhr von Schmuggelware beteiligt.
César Emmanuel Delgado, Argentinier, ein weiterer LKW-Fahrer, der dafür verantwortlich ist, Schmuggelware in unser Land zu bringen.
Oscar Isaías Oyarzún Barría, Chilene, wird beschuldigt, in seinem Haus in der Manuel de Salas-Straße Einrichtungen zum Ausladen und Sammeln von Schmuggelzigaretten bereitgestellt zu haben.
Bárbara Alejandra Miranda Villegas, Chilenin, Partnerin des Venezolaners Yohel Leal Rojas, beteiligte sich gelegentlich an der Verteilung von Zigaretten und an internationalen Geldsendungen.
Rosario Irene Muñoz Velásquez, chilenische Geschäftsfrau, die sich dem Verkauf von aus der Freihandelszone importierten Fahrzeugen widmet. Ihr wird vorgeworfen, von den illegalen Aktivitäten der Mitglieder dieser kriminellen Vereinigung gewusst zu haben, und auf ihren Namen mehrere Fahrzeuge zugelassen und genutzt zu haben für die Begehung des Verbrechens verantwortlich gemacht und dabei geholfen, das Vermögen der anderen Angeklagten zu verschleiern.
Dilan Andrés Murillo Paz, ein Kolumbianer, wird von der Staatsanwaltschaft wegen Beteiligung an Verbrechen des Schmuggels und der Zollannahme von Zigaretten angeklagt. Am 17. November 2023 wurde er dabei erwischt, wie er zusammen mit dem anderen Angeklagten Hugo Olmedo einen Transporter belud.
Gegen den Venezolaner Isaac Manuel Peley Urdaneta wurde wegen Beteiligung an Schmuggel und Zollannahme von Zigaretten ermittelt.
Am selben 17. November befand er sich mit Juan Manuel Flor Benítez, einem weiteren Angeklagten, der immer noch auf der Flucht vor der Justiz ist, in einem mit Zigarettenschachteln beladenen Fahrzeug.
Gregorio Colman Mencia wird vorgeworfen, zusammen mit Fernando Méndez in einem Fahrzeug an Begleitaufgaben bei der Zigarettenannahme teilgenommen zu haben.
Argemio Miguel Zabala Muñoz, Kolumbianer, nahm zusammen mit Edward Valbuena auch an den Begleitaufgaben beim Zigarettenempfang am 17. November 2023 teil.
Graciela Yabett Nahuelneri Díaz war als Frontmann von Jessica Ojeda an der Geldwäsche beteiligt.
Schmuggel
Jessica Ojeda, Yohel Leal und Edward Valbuena werden beschuldigt, Teil dieser kriminellen Vereinigung zu sein, deren Ziel es war, heimlich Waren ausländischer Herkunft einzuschleusen. Dafür entgingen sie der Kontrolle durch den Zoll. Vor allem Zigaretten argentinischer Herkunft verschiedener Marken, die sie über Kontakte auf der anderen Seite der Grenze erwarben.
Von dort aus entstand diese Organisation von Ausländern verschiedener Nationalitäten. Einige operative Arme der Bande, mit aktiver Beteiligung an verschiedenen Manövern der Annahme, des Transports, der Sammlung und der Verteilung von Schmuggelzigaretten.
Sie gründeten WhatsApp-Gruppen, darunter eine mit dem Namen „Die ohne Grenzen“, um Warenkäufe zu koordinieren und zu überprüfen. Dort tauschten sie Pläne und Anweisungen, Rollen und Funktionen aus.
Neben der Gewinnausschüttung und der üblichen Bereitstellung von Fahrzeugen für den Betrieb.
Im Untersuchungszeitraum von Juni bis November 2023 liegen mindestens 15 Einweisungen vor.
Zahlung in Dollar
Die chilenischen Angeklagten verwalteten mit ihren Kontakten in Argentinien den Kauf einer großen Menge Zigaretten, die aus den hohen Gewinnen aus ihren Verkäufen resultierten.
Es wird gesagt, dass sie Dollars in unserem Land erworben und dann entweder an denselben Spediteur gezahlt haben, der die nordamerikanische Währung beförderte, oder an Personen, die ausdrücklich zu diesem Zweck nach Chile gereist sind.
Sie taten dies auch über „Western Union“, teilten die Zahlungen auf und nutzten Dritte für dieselben Zwecke.
Argentinische Lkw-Fahrer nutzten ihre regelmäßigen Fahrten nach Río Grande (Argentinien), reisten auf der Durchreise über den Monte-Aymond-Pass in das Land ein und kamen dann auf der Insel Feuerland an, wo sie nach der Abreise über den San-Sebastián-Pass ankamen erwarben große Mengen Zigarettenschachteln, die sie in der Ladung versteckten, mit denen sie in ihr Herkunftsland zurückkehrten.
Die Chilenen der Bande kontaktierten den argentinischen Transporteur, um die Lieferung der Zigaretten an einen bestimmten Ort auf der Autobahn zu koordinieren.
Zu diesem Zweck nutzten sie mehrere Fahrzeuge. Darunter befanden sich zwei Transporter, in die sie die geschmuggelten Zigaretten verluden, sowie zwei Fahrzeuge, die als Begleitfahrzeuge auf der Fahrt dienten und für die Meldung möglicher Kontrollen durch die Verkehrspolizei zuständig waren.
Von dort setzten die argentinischen Angeklagten ihren Transit in die Argentinische Republik fort, um über Monte Aymond einzureisen. Und die Empfänger der Ware reisten nach Punta Arenas.
Sie versteckten die Zigaretten in verschiedenen sicheren Häusern, die sie für diese Zwecke nutzten.
Wie die Tinajas; Grundstück im Calafate-Sektor und die Adresse in der Manuel de Salas-Straße.
Die Zigarettenschachteln bescherten ihnen einen Gewinn von 450.000 bis 850.000 Pesos.
ZUDerzeit befinden sich 11 Personen im Gefängnis. Andere mit totalem Hausarrest, nächtlichem Hausarrest und Unterschriften, so der Chefankläger der Criminal Analysis and Investigative Focus Unit (Sacfi), Felipe Aguirre Pallavicini, der diese Ermittlungen leitet.
„Dies brachte einigen Mitgliedern dieser Bande großen Reichtum ein, einige hatten Aufzeichnungen über Überweisungen in Millionenhöhe ins Ausland. Andere mit Millionenbewegungen auf Bankkonten und Investitionen in Fahrzeuge. Und andere kauften Dollar.“
Darüber hinaus hat er bereits eine Anhörung zur Formalisierung des Beklagten Nr. 23 in diesem Fall beantragt.
Am Freitag beantragte die Verteidigung eines der Angeklagten, Jesús Aguilera Cuenca, einen Gefängniswechsel, doch der Staatsanwalt lehnte ab und der Richter behielt die Maßnahme bei.
