Die Financial Action Task Force (FATF) bestätigte, dass das südamerikanische Land auf der grauen Liste der Jurisdiktionen mit strategischen Mängeln in seinem Anti-Geldwäsche-System steht.
Die FATF-Listen haben einen neuen Mieter aus Lateinamerika. Diesmal ist es Venezuela, ein Land, das während der Plenarsitzung der Organisation im Juni 2024 in Singapur auf die graue Liste gesetzt wurde.
Nach Angaben der FATF selbst wurden im venezolanischen System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mehrere strukturelle Probleme festgestellt, die ihre Überprüfung veranlassten.
Es geht alles auf die zurück niedrige Ergebnisse, die die südamerikanische Gerichtsbarkeit in ihrem gegenseitigen Bewertungsbericht vom November 2022 erzielt hat.
Die spezifischen Fehler des venezolanischen AML/CFT-Systems
Zu den identifizierten Verbesserungspunkten gehört die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass das gesamte Spektrum der Finanzinstitute und ausgewiesenen nichtfinanziellen Aktivitäten und Berufe (DNFBPs) Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen und einer risikobasierten Aufsicht unterliegen.
Sie wurden auch gefunden Mängel bei den der FIU des Landes zugewiesenen Ressourcen und bei der raschen Umsetzung gezielter Sanktionen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung.
Darüber hinaus hatte Venezuela Probleme, nachzuweisen, dass die Informationen zum wirtschaftlichen Eigentümer angemessen, genau, aktuell und zeitnah zugänglich waren; und dass Maßnahmen zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung in gemeinnützigen Organisationen (NPOs) „spezifisch, verhältnismäßig und risikobasiert“ seien.
Eine weitere Forderung an das Land bestand darin, dass es daran arbeiten sollte, sein Verständnis für die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu stärken. Verbesserung der Nutzung von Finanzinformationen durch Behörden und Förderung der Untersuchung und Strafverfolgung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass Venezuela bereits im Oktober 2010 auf die graue Liste der FATF gesetzt wurde. Zu diesem Zeitpunkt erreichte das Land im Februar 2013 den Austritt.
Was ist die graue Liste der FATF?
Im Grunde handelt es sich um eine Liste, die von den Delegierten der Financial Action Task Force (FATF) erstellt wurde.
Dazu gehören „die Gerichtsbarkeiten, die am stärksten überwacht werden“. [que] „Sie arbeiten aktiv mit der FATF zusammen, um strategische Mängel in ihren Regimen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung zu beheben.“
Von der internationalen Organisation heißt es: „Wenn die FATF eine Gerichtsbarkeit einer stärkeren Überwachung unterwirft, bedeutet dies, dass sich das Land verpflichtet hat, die festgestellten strategischen Mängel innerhalb der vereinbarten Fristen schnell zu beheben, und einer stärkeren Überwachung unterliegt.“
