Am Freitag sprach ein Gericht in Panama 28 Personen frei, denen Geldwäsche im Zusammenhang mit der aufgelösten panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, dem Epizentrum des internationalen Skandals, vorgeworfen wurde „Panama-Papiere“, die 2016 ausbrach.
Richterin Baloísa Marquínez „28 Personen freigesprochen, denen Verbrechen gegen die Wirtschaftsordnung in Form von Geldwäsche vorgeworfen wurden“ Für den Fall „Panama Papers“ gab das Gericht in einer Stellungnahme an.
Zu den Freigesprochenen gehören die Firmengründer Jürguen Mossack und Ramón Fonseca, die am 9. Mai in einem panamaischen Krankenhaus starben.
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Darüber hinaus das Urteil spricht alle Angeklagten im Fall „Lava Jato“ in Brasilien frei, Dort beschuldigte die Staatsanwaltschaft das panamaische Unternehmen, Geld aus Bestechungsgeldern brasilianischer Bauunternehmen, darunter Odebrecht, an Beamte aus mehreren lateinamerikanischen Ländern gewaschen zu haben, um Aufträge zu gewinnen.
Da es sich bei den Verbrechen und den Angeklagten um dieselben handelte, beschloss Richter Marquínez, die Fälle „Panama Papers“ und „Lava Jato“ in einem einzigen Fall zusammenzufassen.
Auch bei diesem jüngsten Skandal sei es nicht möglich gewesen, den Zufluss von Geldern aus illegalen Quellen in das panamaische Finanzsystem festzustellen, heißt es in dem Urteil.
Während der Der „Panama Papers“-Prozess fand zwischen dem 8. und 19. April in Panama City statt. Die Staatsanwaltschaft forderte für Mossack und Fonseca zwölf Jahre Gefängnis, die Höchststrafe für Geldwäsche. Für die übrigen Angeklagten beantragte er eine Haftstrafe zwischen 5 und 12 Jahren.
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Richter Marquínez schätzte jedoch, dass die auf den Servern der Anwaltskanzlei gesammelten Beweise „nicht der Beweiskette entsprachen“ und keine „Gewissheit über ihre Authentizität und Integrität“ zuließen.
„Darüber hinaus stellte der Richter fest, dass die übrigen Beweise nicht ausreichend und schlüssig seien, um die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Angeklagten festzustellen“, heißt es in der Erklärung.
Der Prozess begann acht Jahre, nachdem das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) am 3. April 2016 mit der Veröffentlichung der „Panama Papers“ begann.
Diese Untersuchung, basierend auf dem Durchsickern von 11,5 Millionen Dokumenten aus dem Mossack-Fonseca-Büro, enthüllte, wie Persönlichkeiten aus aller Welt Immobilien, Unternehmen, Vermögenswerte und Gewinne versteckten, um Steuern zu umgehen oder Geld zu waschen.
Zu diesem Zweck gründeten sie über die panamaische Anwaltskanzlei undurchsichtige Unternehmen, um in mehreren Ländern Bankkonten zu eröffnen und Scheinstiftungen zu gründen, mit dem Ziel, Geld zu verstecken, das in einigen Fällen aus illegalen Aktivitäten stammte, heißt es in der Untersuchung.
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Der russische Präsident Wladimir Putin und der ehemalige Machthaber Islands, Sigmundur David Gunnlaugsson; aus Pakistan: Nawaz Sharif; aus Großbritannien: David Cameron; und aus Argentinien Mauricio Macri; Neben dem argentinischen Fußballstar Lionel Messi wurden damals auch einige Namen genannt.
Die Staatsanwaltschaft hatte dem 76-jährigen Mossack und dem im Alter von 71 Jahren verstorbenen Fonseca vorgeworfen, durch die Anwaltskanzlei die Gründung undurchsichtiger Unternehmen ermöglicht zu haben, in denen Führungskräfte des deutschen multinationalen Konzerns Siemens Millionen von Euro außerhalb der eigentlichen Buchhaltung des Unternehmens eingezahlt hätten .
Diese „Box B“ wäre dazu verwendet worden, Gelder aus der Zahlung von Provisionen zu verbergen. Dem Vorwurf zufolge wurde das panamaische Büro auch zur Aufbewahrung von Geldern aus einem massiven Betrug in Argentinien genutzt.
„Der Gerechtigkeit ist Genüge getan, wir sind äußerst zufrieden mit der Entscheidung des Richters“, sagte Guillermina McDonald, Anwältin von Mossack und anderen Angeklagten, gegenüber AFP.
Allerdings „sind wir ein wenig traurig, weil wir im Laufe der Zeit Herrn Ramón Fonseca (Gründer der Firma) verloren haben und er dieses Ergebnis nicht sehen konnte“, fügte er hinzu.
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Aufgrund des Skandals wurde die Firma Mossack Fonseca geschlossen, und das internationale Image von Panama, das als Steueroase gilt, wurde ernsthaft beeinträchtigt.
Einige Analysten warnten, dass Steuerhinterziehung zum Zeitpunkt des Aufkommens der „Panama Papers“ in Panama kein Verbrechen sei. „Es wurde wirklich großes Unrecht begangen“, erklärte Mossack am Ende der Anhörung. „Sowohl mein Partner (der nach dem Prozess starb) als auch alle Menschen, die mit mir zusammengearbeitet haben, waren ernsthafte, ehrliche und korrekte Menschen“, fügte er hinzu.
