Der britische Staatsbürger James Nolan, der im mutmaßlichen 9,6-Milliarden-Dollar-Skandal um Process and Industrial Development (P&ID) Ltd. auf Kaution freigelassen wurde, eröffnete am Montag seine Verteidigung in Abwesenheit, ohne einen Zeugen zu benennen.
Nolans Anwalt, Herr Michael Ajara, teilte Richter Donatus Okorowo vom Federal High Court (FHC) in Abuja mit, dass er nicht beabsichtige, bei der zusammengefassten Anhörung in dieser Angelegenheit einen Zeugen aufzurufen.
Ajara teilte dem Gericht mit, dass er sich nach seiner Auswertung der Beweise der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC), der Staatsanwaltschaft, auf den Fall der Staatsanwaltschaft verlassen werde.
Der Anwalt der EFCC, Herr Bala Sanga, erhob keine Einwände und Richter Okorowo vertagte die Angelegenheit auf den 15. Februar, um die endgültigen schriftlichen Ansprachen zu verabschieden.
Die Nachrichtenagentur von Nigeria (NAN) berichtet, dass die Anti-Graft-Agentur Trinity Biotech Nigeria Limited und Nolan in dem mit FHC/ABJ/CR/272/2022 gekennzeichneten Anklagepunkt als Erst- und Zweitangeklagte in dem Fall strafrechtlich verfolgt.
Darüber hinaus verfolgt die Kommission auch den Schwesterfall FHC/ABJ/CR/273/2022, der gegen Resorts Express Concept Nigeria Ltd, ein anderes Unternehmen, und Corrado Fantoli als Erst- bzw. Zweitbeklagten vor Okorowo eingereicht wurde.
Fantoli, ebenfalls Ausländer und Mitarbeiter von Nolan, war einer der Verdächtigen hinter dem mutmaßlichen P&ID-Betrug in Höhe von 9,6 Milliarden US-Dollar.
Der Verdächtige, der angeblich zusammen mit dem Unternehmen auf freiem Fuß war, wurde am 25. November 2022 wegen Geldwäsche in acht Anklagepunkten von Abtensia festgenommen.
--Er war weder vor Gericht anwesend noch wurde er von einem Anwalt vertreten, als sie angeklagt wurden.
Nachdem Sanga einen entsprechenden Antrag gestellt hatte, erklärte das Gericht ihn außerdem für gesucht und ordnete seine Festnahme überall dort an, wo er gesichtet wird.
Fantoli und Giovanna Beccarelli, die ebenfalls zur Fahndung erklärt und gegen sie ein Haftbefehl erlassen worden waren, sollen Direktoren und Unterzeichner der Guaranty Trust Bank-Kontonummer des Unternehmens sein: 0123849451.
Resorts Express Concept Nigeria Ltd und Trinity Biotech Nigeria Limited sind zwei der über 30 Unternehmen, die in den 9,6-Milliarden-Dollar-Betrug verwickelt sind.
NAN berichtet, dass derzeit weitere Fälle im Zusammenhang mit dem Skandal vor Richter Ahmed Mohammed, Richter Obiora Egwuatu und Richter Zainab Abubakar von FHC, Abuja, anhängig sind, neben anderen Anklagen vor den FCT High Courts.
Ein Geschäfts- und Eigentumsgericht in London unter dem Vorsitz von Richter Robin Knowles von den Handelsgerichten von England und Wales hatte im Oktober die 11 Milliarden Dollar aufgehoben, die Nigeria in einem von der P&ID eingereichten Fall zugesprochen worden waren.
Richter Knowles vertrat die Auffassung, dass der Schiedsspruch durch Betrug erlangt worden sei und dass das, was in diesem Fall geschehen sei, gegen die öffentliche Ordnung verstoße.
