Ehemaliger CEO von Citgo half beim Waschen venezolanischer Drogengelder, Zeuge des US-Prozesses sagt aus

NEW YORK, 21. November (Reuters) – Ein kooperierender Zeuge in einem Strafverfahren, das nächste Woche beginnt, wird voraussichtlich aussagen, dass ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender des US-amerikanischen Ölraffinerieunternehmens Citgo Petroleum Mitte der 2000er Jahre einem mutmaßlichen venezolanischen Drogenhändler bei der Geldwäsche geholfen habe, heißt es in Gerichtsakten Zeigen.

Die Staatsanwälte im Prozess gegen Carlos Orense, der beschuldigt wird, Zehntausende Kilogramm Kokain in die Vereinigten Staaten verschifft zu haben, nannten Citgo in den Gerichtsakten vom 4. November nicht namentlich und bezeichneten es lediglich als eine hundertprozentige US-Tochtergesellschaft eines venezolanischen Staates – Unternehmen, mit dem Orense Ölbohrverträge abgeschlossen hatte.

Ein Anwalt von Hugo Carvajal, einem ehemaligen Direktor des venezolanischen Militärgeheimdienstes, gegen den gesonderte Anklagen wegen Drogenhandels erhoben werden, wurde am Dienstag vom Miami Herald mit den Worten zitiert, dass das US-Unternehmen Citgo (PDVSAC.UL) sei und der CEO Luis Marin sei. Der Anwalt reagierte nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Marin war von 2003 bis 2005 CEO von Citgo.

Bei der Auswahl der Geschworenen am Montag für den Prozess gegen Orense in New York nannte der US-Bezirksrichter Vernon Broderick Marin als eine von mehreren Personen, die bei dem Prozess, der bis zu zwei Wochen dauern könnte, voraussichtlich erwähnt werden.

Marin sagte gegenüber Reuters, er wisse nichts von dem Fall und lehnte eine weitere Stellungnahme ab.

Ein Citgo-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

Es wird erwartet, dass der Prozess die Aussage beinhaltet, dass ein ehemaliger CEO von Citgo dafür gesorgt hat, dass das Unternehmen einen fiktiven Vertrag mit einer Briefkastenfirma unterzeichnet hat, die Einlagen aus Orenses US-Arzneimittelverkäufen entgegennahm und das Geld auf ausländische Bankkonten überwies, sagten Bundesanwälte in den Gerichtsakten.

Citgo steht nächstes Jahr vor einer gerichtlich organisierten Auktion, die das Unternehmen zerschlagen könnte. Durch die Zwangsauktion von Aktien einer der Muttergesellschaften von Citgo würden Einnahmen erzielt, um mit Venezuela verbundene Gläubiger Schulden in Milliardenhöhe zu begleichen.

Mitarbeitern von Citgo – das dem staatlichen Ölkonzern Petroleos de Venezuela (PDVSA.UL) gehört – wurde in anderen Fällen Fehlverhalten vorgeworfen. Ein ehemaliger Beschaffungsbeamter bekannte sich 2021 der Annahme von Bestechungsgeldern schuldig. Bisher wurde jedoch keinem Citgo-Manager eine Mittäterschaft am Drogenhandel vorgeworfen.

Venezolanische Beamte werden der Annahme von Bestechungsgeldern beschuldigt

Orense wird beschuldigt, venezolanische Militärführer bestochen zu haben, um einen sicheren Transport seiner Drogen zu gewährleisten. Er bekannte sich in drei Fällen der Verschwörung zur Einfuhr von Betäubungsmitteln und des kriminellen Waffenbesitzes nicht schuldig.

Das venezolanische Informationsministerium reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Staatsanwälte nannten den Zeugen, der über den CEO aussagen wird, nicht namentlich, beschrieben ihn jedoch in der Akte vom 4. November als ehemaliges Mitglied der Sicherheitsabteilung von Orense von 2003 bis 2010. Ein Agent der Drug Enforcement Administration schrieb in einer Beschwerde gegen Orense aus dem Jahr 2021, dass der Zeuge 2015 wegen US-Betrugsvorwürfen verurteilt wurde und für die Zusammenarbeit mit den Behörden bezahlt wird.

In der Akte sagten die Staatsanwälte, dass der kooperierende Zeuge voraussichtlich aussagen werde, dass Orense und ein ehemaliger Chef des venezolanischen Militärgeheimdienstes dafür gesorgt hätten, dass ein Mitarbeiter von Orense CEO des US-Unternehmens werde.

Die Staatsanwälte schrieben, dass der CEO daraufhin dafür gesorgt habe, dass sein Unternehmen den Vertrag mit der Briefkastenfirma unterzeichnete, die sich dann der Prüfung wegen der Überweisung großer Geldbeträge ins Ausland entziehen konnte, weil die Gelder legitim erschienen.

Die Anwälte von Orense sagten in Gerichtsakten, dass die Staatsanwälte Geldwäsche als „legitime Geschäftsbeziehungen“ bezeichneten.

Der Miami Herald zitierte Zachary Margulis-Ohnuma, Carvajals Anwalt, mit den Worten, es sei offensichtlich, dass der Chef des Militärgeheimdienstes, auf den sich die Staatsanwälte bezogen, sein Mandant sei. Die Zeitung zitierte auch Margulis-Ohnuma mit der Aussage, die Staatsanwälte hätten sich auf Citgo und Marin bezogen.

Margulis-Ohnuma bestritt die Vorwürfe gegen Carvajal.

„Die Regierung liegt falsch: General Carvajal hatte nichts mit Unternehmensentscheidungen bei Citgo zu tun und traf Luis Marin erst Jahre später“, sagte Margulis-Ohnuma.

Carvajal wurde Anfang des Jahres von Spanien nach New York ausgeliefert. Er hat sich nicht schuldig bekannt.

Die Vorwürfe der USA über die offizielle Mittäterschaft Venezuelas am Drogenhandel sorgen seit langem für Spannungen in der frostigen Beziehung zwischen Washington und dem sozialistisch geführten OPEC-Mitglied. Präsident Nicolas Maduro selbst wurde 2020 wegen US-amerikanischer „Narkoterrorismus“-Vorwürfe angeklagt, die er als falsch und rassistisch bezeichnete.

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