In einem Fall wegen angeblicher Geldwäsche in Córdoba wurden Luxusautos und Dollars beschlagnahmt

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Die Flughafensicherheitspolizei (PSA) beschlagnahmte im Rahmen des von ihr ermittelten Falles Luxusautos, Dollars und andere teure Waren Federico Guillermo Máscolo (50), der nach fünf Razzien am Mittwoch in Córdoba nach offiziellen Angaben wegen angeblicher Geldwäsche festgenommen wird.

Die Verfahren wurden vom Bundesanwalt Nr. 1, Enrique Senestrari, beantragt und vom Bundesrichter Nr. Alejandro Sánchez Freytes angeordnet.

Die entführten Autos. (PSA)

Sie fanden unter Beteiligung von Afip-Mitarbeitern statt und erfolgten nach monatelangen Ermittlungen. Diese Razzien fanden in Valle Escondido und der Stadt Villa Allende als Folge anderer Operationen im Dezember 2023 statt, bei denen der Hauptangeklagte des Falles festgenommen wurde.

Infolgedessen wurden sieben importierte Sammlerautos, ein italienisches Motorrad, 33.451 US-Dollar, 200.000 Pesos, Euro, zwei Schusswaffen, 31 Munition, elektronische Geräte und für den Fall relevante Unterlagen beschlagnahmt.

Wer ist Máscolo?

Mascolos Name Seit Beginn des letzten Jahrzehnts wird es mit mehreren Namen in Politik und öffentlichen Arbeiten in den Provinzen und Gemeinden von Córdoba in Verbindung gebracht.

Im vergangenen November hatte der Bundesanwalt Nr. 3 von Córdoba, Maximiliano Hairabedian, ihn wegen angeblicher Geldwäsche angeklagt und einen Monat später wurde Máscolo festgenommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass er zahlreiche Immobilien und Fahrzeuge durch eine „presta nombre“ erworben hat. Angesichts der Untätigkeit der Bauunternehmen, die der öffentlichen Verwaltung einst Millionenbeträge in Rechnung stellten, und des Fehlens vertretbarer Einnahmen wird der Vorwurf mit der Vermutung einer Steuerhinterziehung erhoben.

Zusätzlich zu diesen Details gab es etwas, das diejenigen, die im Haus intervenierten, mit offenen Augen zurückließ. In der Garage fanden sie ein brandneues Husqvarna Svartpilen 401ein exquisiter Luxus unter den Straßenmotorrädern.

Den Berichten der Justizbeamten zufolge beantragte Hairabedian, der keine einstweiligen Maßnahmen geplant hatte, sofortige Festnahme wegen angeblicher Behinderung der Ermittlungen, wobei er davon ausging, dass es zu einer schnellen Flucht gekommen sei und Beweise versteckt worden seien.

Máscolo ist seit Anfang des letzten Jahrzehnts über mehrere Bauunternehmen wie MB Constructora (mit seiner Frau) mit öffentlichen Arbeiten auf verschiedenen Provinz- und Gemeindeebenen in Córdoba verbunden, wie dies auch in der Stadt San Francisco der Fall war. Unter anderem Máscolo Constructora, MH SRL und MH Empresa de Servicios.

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Máscolo ist seit Anfang des letzten Jahrzehnts über mehrere Bauunternehmen mit öffentlichen Arbeiten verbunden, darunter MB Constructora (mit seiner Frau), Máscolo Constructora, MH SRL und MH Empresa de Servicios.

Suchen Netz einfach in der Offizielles Bulletin Provinzial sind die Satzungen der Unternehmen von Máscolo, die sich dem Bausektor widmen, sowie einige Reparaturverträge für Schulen oder andere öffentliche Arbeiten für die Provinz und die Gemeinden.

Im Februar 2017 machte Máscolo auch Schlagzeilen, weil eine Gruppe von Kriminellen einige Stunden lang eine Tat verübte erpressende Entführung mit einem Verwandten von ihm als Opfer, unter Zahlung einer Belohnung.

Das entführte Geld. (PSA)

Doch vor einigen Jahren gingen die Aktivitäten dieser Unternehmen auf Null zurück. Niemand hatte Nachforschungen angestellt, bis ein Bewohner von Las Delicias, der sich dem Kauf und Verkauf von Autos widmet, eine Beschwerde einreichte, weil er behauptete, er habe mit Máscolo Geschäfte gemacht und ihn finanziell betrogen.

Die Vorlage fiel an die Staatsanwaltschaft von Senestrari (Hairabedian hatte ihn im November ersetzt).

In dem Fall wird auch jemand angeklagt, der als „Priestername“ gilt, Ricardo José Sodo Toranzo (31), ein Mann aus Buenos Aires, der nach dem Rückgang der Aktivitäten in den Máscolo-Unternehmen einen interessanten Vermögenswert erworben hätte.

Zu diesen Vermögenswerten gehören zwei Wohnungen im Komplex Alto Villasol (Gama) neben El Tropezón im Westen der Stadt Córdoba. Darüber hinaus sind folgende Autos enthalten: ein Mercedes Benz GLC (Geländewagen, Modell 2017), ein Volkswagen Golf (2017) und ein Yamaha-Boot im Wert von etwa 40.000 Dollar, so Quellen von Justice.

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