Ungewöhnlich: Beweise gegen den CEO von Wenance, gegen den wegen Betrugs ermittelt wurde, verschwanden

Ungewöhnlich: Beweise gegen den CEO von Wenance, gegen den wegen Betrugs ermittelt wurde, verschwanden
Ungewöhnlich: Beweise gegen den CEO von Wenance, gegen den wegen Betrugs ermittelt wurde, verschwanden
-

Alejandro Muszak, CEO von Wenance, wurde vom DDI Sub von Vicente López festgenommen

Bei jeder Untersuchung sind Mobiltelefone ein Schlüsselelement zur Aufklärung von Straftaten. Aus diesem Grund alarmierte es den Untersuchungsrichter von Buenos Aires Paula Gonzalez das Verschwinden von zwei Mobiltelefonen und einem Netbook, die von der Betrugsbekämpfungsabteilung der PFA beschlagnahmt wurden Alexander Muszak, der CEO von Fintech Wenancefür den er ermittelt Betrügereien.

In Ermangelung der Geräte stellte der Leiter des Straf- und Justizvollzugsgerichts Nr. 43 a Beschwerde für die angebliche Begehung von „Verbrechen öffentlicher Handlung.““.

Quellen des Falles angegeben Infobaedass diesen Freitag der stellvertretende Kommissar Marcelo Rodríguez Vimo, der noch nicht sein Amt angetreten hat, aber für die Abteilung verantwortlich ist, ging vor Gericht, um die Nachricht zu übermitteln.

„Sie tauchen nicht auf, aber sie suchen sie.“. „Es gibt viele beschlagnahmte Geräte, nach denen die Gerichte nie fragen und die in Containern zurückgelassen werden“, argumentierten sie über das Verschwinden der beschlagnahmten Gegenstände im letzten Jahr.

Die Buchhaltungsbücher wurden 2023 von der PFA bei Promotora Fiduciaria beschlagnahmt, die mit Wenance in Verbindung steht
Die Buchhaltungsbücher wurden 2023 von der PFA bei Promotora Fiduciaria beschlagnahmt, die mit Wenance in Verbindung steht

Obwohl sie das zugeben Die Episode ist „bedauerlich“, Derzeit wurden keine disziplinarischen Sanktionen verhängt, es ist jedoch wahrscheinlich, dass eine Verwaltungszusammenfassung eröffnet wird. Die Präsentation des Richters enthält keine Namen. Das Ziel der Beschwerde besteht darin, dass bei Nichterscheinen der Geräte eine Untersuchung unter Angabe der Quellen eingeleitet wird. Sie haben sie immer noch nicht aufgegeben.

Der Fall in den Händen von González, Sekretariat Nr. 109 von Soledad Nieto, begann am 2. August 2023 aufgrund von Razzien der Bundesbehörden an den Adressen des Unternehmens und den Privathäusern seiner Direktoren. Diese Operation war vom Instruktionsgericht Nr. 3 von Ushuaia angeordnet wordenaufgrund des Vorwurfs von Schneeballsystemen.

Damals wurden große Mengen an Dokumentation, Geld, elektronische Geräte, Computer und Telefone. Tage später fragte González seinen Amtskollegen aus Ushuaia nach seiner Inkompetenz, da er bereits über eine „fortgeschrittenere“ vorherige Untersuchung in der Hand liege. Der Richter gab „nach einigen Wendungen“ dem Antrag statt und stellte dem Gericht von Buenos Aires alles zur Verfügung, was getan und beschlagnahmt worden war.

Das Material wurde laut PFA wie gewünscht beschafft. Am 20. März forderte der Richter, dass die elektronischen Geräte an die Abteilung für Telefongutachten geschickt werden Stadtpolizei.

Die Abteilung berichtete, dass bei der Durchsuchung alle bis auf gefunden wurden ein pinkfarbenes Netbook der Marke Apple und zwei iPhone-Modelle 12 und X. Die Telefone gehören Muszak, während der Computer einem Firmenmitarbeiter gehört. Andererseits waren die restlichen Beweise bereits erhöht.

Der CEO des Fintech-Unternehmens wurde am 15. April wegen illegaler Vereinigungsverbrechen und Betrug festgenommen, in einer anderen Akte in den Händen des Staatsanwalts von Vicente López. Alejandro Guevara. Der Geschäftsmann wurde verhaftet der Sub DDI von Vicente López der Polizei von Buenos Aires, als er in dem von der Justiz von Feuerland untersuchten Fall sein Haus in Las Heras und Avenida Del Libertador verließ, dasselbe Haus, das die Bundespolizei letztes Jahr durchsucht hatte.

Ihm wird vorgeworfen, ein Schneeballsystem durchgeführt zu haben, das mit 27 Opfern und einem Schaden von mehr als eineinhalb Millionen Dollar endete.

Im Fall von Staatsanwalt Guevara wurde festgestellt, dass die Opfer „Nachdem sie über eigenes Kapital verfügten und es wagten, ihr Geld zu vermehren, tätigten sie verschiedene Einzahlungen und Überweisungen in unterschiedlichen Geldbeträgen, sowohl in Dollar als auch in argentinischen Pesos.“, heißt es in einem Polizeibericht, in einer mit Muszak verbundenen Unternehmensfamilie wie BE Capital Inversora SA, Wenance SA, Créditos Al Río, Wenance Lending, Big Capital, Finap und Fintop. Dieses Geld würde laut Muszak selbst in Immobilienfonds reinvestiert. Anleger bekamen ihr Geld mit Zinsen zurück.

Guevara entdeckte, dass Unternehmen seit mehr als einem Jahr bis heute Sie kommen den vereinbarten Zahlungen nicht nach oder geben das eingezahlte Geld nicht zurück.

Letzte Woche hat die Zentralbank von Uruguay alle Geschäfte von CEO-Firmen im Nachbarland blockiert.

Letzten August, der Richter Diego Manuel Paz Zaraviazuständig für das Handelsgericht Nr. 16 von Buenos Aires, beschlagnahmte Wenance und Muszak für 450 Millionen Dollar in Bezug auf Kapital, Zinsen und Kosten, nachdem Latam Consumer Credit BV – ein in den Niederlanden ansässiger Investmentfonds mit steuerlichem Sitz in Buenos Aires, der mindestens seit 2017 vor der AFIP gegründet wurde – dies gemeldet hat eine Schuld in Höhe von 300 Millionen US-Dollar, die am 24. Juni 2021 in einer Reihe von sechs Schuldverschreibungen übernommen wurde Laut Gerichtsdokumenten, auf die er Zugriff hatte, kostete jeder vor einem Notar unterzeichnete Betrag zwischen 47 und 55 Millionen Pesos Infobae. Carolina Alejandra Collia, Muszaks Ehefrau, tritt als Mitunterzeichnerin auf.

-

PREV Sie bergen 41 Leichen vermisster Personen auf dem Neiva-Friedhof
NEXT Das Opfer wäre an Erstickung gestorben