Sie ermitteln gegen Securitas wegen der Zahlung von Bestechungsgeldern an öffentliche Organisationen, einige stammen aus Entre Ríos

Sie ermitteln gegen Securitas wegen der Zahlung von Bestechungsgeldern an öffentliche Organisationen, einige stammen aus Entre Ríos
Sie ermitteln gegen Securitas wegen der Zahlung von Bestechungsgeldern an öffentliche Organisationen, einige stammen aus Entre Ríos
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Um keine Aufträge zu verlieren und geschuldete Leistungen gegenüber öffentlichen Organisationen einzutreiben, hätte das private Sicherheitsunternehmen Securitas zwischen 2013 und 2018 Bestechungsgelder in Höhe von 7,6 Millionen Dollar gezahlt und darüber hinaus Steuerhinterziehungen in Höhe von 2.195 Millionen Dollar begangen von Pesos.

Dies geht aus dem in den letzten Stunden unterzeichneten Beschluss der Bundesrichterin von San Isidro Sandra Arroyo Salgado hervor, die 19 Verdächtige strafrechtlich verfolgte, darunter ehemalige Führungskräfte des Unternehmens, Polizeipersonal und Manager des Elektrizitätsunternehmens Entre Ríos. Darüber hinaus verhängte es ein Embargo gegen das Vermögen der Angeklagten, bis es die astronomische Summe von fast 280.000 Millionen Pesos erreichte.

Der Betrag, der laut Gerichtsakte an Bestechungsgeldern gezahlt worden wäre, ergibt sich aus einer internen Untersuchung des Unternehmens. Der Prüfung des Unternehmens zufolge wurden zwischen 2013 und 2018 300 „angeblich betrügerische“ Lieferanten dazu genutzt, Steuern in Höhe von 730.173.550 bis 2.195.662.400 US-Dollar zu hinterziehen.

Neun der 19 Angeklagten wurden in Sicherungsverwahrung genommen. Zu den Personen, die während der laufenden Ermittlungen weiterhin inhaftiert bleiben, gehören der ehemalige CEO des Unternehmens, Jorge Christian Faria, und die Brüder Marcelo und Claudio Tortul, wichtige Geschäftsleute aus Entre Ríos.

Das größte Embargo galt den Vermögenswerten von Faria und beläuft sich auf 35.000 Millionen Pesos. Bei jedem der Tortul-Brüder beläuft sich die Summe auf 30.000 Millionen Pesos.

Unter den 19 Angeklagten befindet sich ein stellvertretender Kommissar der Polizei von Buenos Aires, der in der Koordinierungsdirektion der Abteilungsverwaltungsdelegationen tätig ist; ein Mitglied der argentinischen Bundespolizei (PFA) und zwei Manager des Unternehmens Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa).

Securitas erklärte sich bereit, eine Geldstrafe in Höhe des durch die Bestechungsgelder erzielten Vorteils zu zahlen, erließ eine Steuerschuld in Höhe von 1.500 Millionen Pesos und kaufte 1.100 Kilo Fleisch, das an Pfarrsuppenküchen in San Isidro und Entre Ríos geliefert wurde. Dies wurde in der „wirksamen Kooperationsvereinbarung“ festgelegt, die vom für die Ermittlungen zuständigen Bundesanwalt von San Isidro Fernando Domínguez und Vertretern des Unternehmens unterzeichnet wurde.

Die Staatsanwaltschaft für Verwaltungsermittlungen (PIA) unter der Leitung von Staatsanwalt Sergio Rodríguez und die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche (Procelac) unter der Leitung von Diego Velasco arbeiten bei den Ermittlungen mit Staatsanwalt Domínguez und seinem Team zusammen.

Die Untersuchung begann im Februar 2020 nach einer Beschwerde von Vertretern von Securitas Argentina, in der sie behaupteten, dass eine Gruppe ehemaliger Führungskräfte „die Unternehmensstruktur sowie ihre Marktposition und den Ruf der Gruppe missbraucht und ausgenutzt hat.“ ausschließliches Ziel, einen Nutzen für sich selbst und indirekt auch für die von ihnen vertretenen Unternehmen zu erzielen.“

Zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde war Securitas Argentina SA eine Tochtergesellschaft des Unternehmens Securitas AB, das Sicherheits-, Überwachungs-, Beratungs- und Ermittlungsdienstleistungen anbietet und seinen Hauptsitz in Stockholm, der Hauptstadt Schwedens, hat.

Derzeit wurde die lokale Tochtergesellschaft von einem Unternehmen mit argentinischem Kapital und einem auf Schwellenländer spezialisierten lateinamerikanischen Konzern übernommen. Mit der Untersuchung vertraute Quellen behaupteten, dass das neue Management nichts mit „unzulässigen Zahlungen“ zu tun habe. Das Unternehmen heißt jetzt Securion.

„Als führendes privates Sicherheitsunternehmen in Argentinien sind wir der Transparenz und Integrität bei all unseren Tätigkeiten verpflichtet. Vor einiger Zeit lieferte unsere interne Revision besorgniserregende Ergebnisse, als sie Unregelmäßigkeiten innerhalb unserer eigenen Organisation feststellte. Angesichts dieser Situation haben wir eine in der argentinischen Wirtschaftsgeschichte beispiellose Entscheidung getroffen: Wir haben beschlossen, vor Gericht zu gehen und die aufgedeckten illegalen Handlungen anzuzeigen. Diese Aktion spiegelt unser Engagement für Verantwortung und Rechtmäßigkeit wider“, erklärte Securion.

Mitte letzten Monats führte die Ermittlungseinheit für komplexe Verbrechen und Gerichtsverfahren der Nationalen Gendarmerie in Buenos Aires auf Anordnung von Richter Arroyo Salgado und auf Ersuchen von Staatsanwalt Domínguez eine Reihe von Razzien in Ezeiza, Tigre, Córdoba und Inter durch Ríos und die Stadt Buenos Aires und entführten 19 Fahrzeuge, ein Motorrad, 20 Notebooks, 30 Mobiltelefone, 19 Schusswaffen, 2088 Munition unterschiedlichen Kalibers, 232.165 Dollar, 8845 Euro, 114.000 chilenische Pesos und 11.500.000 Pesos.

Laut der Beschwerde von Securitas handelte es sich bei den „unzulässigen Zahlungen“ um folgende:

Renaper: „Die Beschwerdeführer gaben an, dass die Organisation von 2011 bis November 2015 Kunde von Securitas Argentina war. In diesem Sinne berichteten sie, dass die interne Untersuchung eine Reihe angeblich unzulässiger Zahlungen des Unternehmens an Renaper zur Erlangung und Aufrechterhaltung des Vertrags und zur Vergabe von Unteraufträgen aufgedeckt habe die Erbringung von Dienstleistungen. Sie fügten hinzu, dass die oben genannten Zahlungen im Jahr 2016 zur Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses und Ende 2015 zur Tilgung offener Schulden erfolgt seien.“

Senasa: „Den Beschwerdeführern zufolge war Securitas Argentina von Dezember 2015 bis Mai 2017 über das Unterauftragssystem der Firma Guardman SA weiterhin Lieferant für Senasa. Sie gaben an, dass im Zeitraum zwischen 2016 und 2018 angeblich unzulässige Zahlungen an Beamte der staatlichen Behörde festgestellt wurden, die aus der Staatskasse von Securitas Argentina stammten, um die Vertragsbeziehungen von Guardman SA aufrechtzuerhalten, und erklärten, dass sowohl das System der unzulässigen Zahlungen als auch Die Vergabe von Unteraufträgen wurde ordnungsgemäß festgelegt, so dass Securitas Argentina weiterhin von den Vorteilen einer Beauftragung mit der öffentlichen Einrichtung profitieren konnte.“

Gewerkschaften: „Die Beschwerdeführer gaben an, dass sie durch die Untersuchung feststellen konnten, dass einige Manager von Securitas Argentina SA unzulässige Zahlungen an Gewerkschaftsdelegierte oder Generalsekretäre verschiedener Gewerkschaften geleistet hatten, um die Einstellung von Securitas Argentina für bestimmte Projekte zu erreichen. Darüber hinaus erklärten sie, dass der damalige Schatzmeister sagte, dass Zahlungen an die Bauarbeitergewerkschaft der Argentinischen Republik (Uocra) für Dienstleistungen von Securitas Argentina bei den von der Gewerkschaft in verschiedenen YPF-Einrichtungen und im Alvear Hotel durchgeführten Arbeiten geleistet worden seien , sowie in der Lage zu sein, Sicherheitsdienste bei Bauprojekten beim CCK und beim Nationalen Rat für wissenschaftliche und technische Forschung (Conicet) bereitzustellen.“

PDVSA: „In Bezug auf den Fall behaupteten die Beschwerdeführer, dass die Firma Petrolera Cono Sur SA (PDVSA) zwischen 2016 und 2018 Kunde von Securitas Argentina war und dass auf der Grundlage der durchgeführten Untersuchung festgestellt wurde, dass dies im untersuchten Zeitraum der Fall war Es wären Zahlungen in Höhe von 286.273 US-Dollar geleistet worden, um den bestehenden Vertrag zwischen beiden Firmen aufrechtzuerhalten, damit Securitas weiterhin Sicherheitsdienstleistungen erbringen konnte. Die Situation hätte Mitte 2017 aufgehört, als der Service des Ölkonzerns und die Anzahl seiner Standorte reduziert wurden.

Entre Ríos Energy SA (Enersa): Er war zwischen 2016 und 2018 Kunde von Securitas SA. „Die Beschwerdeführer gaben an, dass die interne Untersuchung es ihnen ermöglicht habe, festzustellen, dass Barzahlungen zur Aufrechterhaltung des Vertrags geleistet worden seien und dass das Geld über einen mutmaßlich betrügerischen Lieferanten namens Tornell SA beschafft worden sei. die zwar abgerechnet, aber keine konkrete Leistung erbracht hätte. Das Unternehmen stellte monatliche Rechnungen zugunsten von Securitas Argentina für Beratungsleistungen aus.“

AySA: Der internen Untersuchung zufolge zahlte das Sicherheitsunternehmen eine Provision, um den Vertrag aufrechtzuerhalten. In einem Excel-Dokument wurden die Geldbeträge erfasst, die zwischen 2014 und 2018 gezahlt wurden, durchschnittlich 1.300.000 US-Dollar pro Monat.

Qualifikationsfall: „Die Beschwerdeführer berichteten, dass die interne Untersuchung ergeben habe, dass im Zeitraum zwischen 2016 und 2018 „unzulässige Zahlungen“ geleistet worden seien, um die entsprechenden Genehmigungen für Sicherheitspersonal an folgende Organisationen zu erhalten oder zu beschleunigen: Sicherheitspersonalregister der Stadt Buenos Aires und die Provinz Buenos Aires, argentinische Marinepräfektur, Flughafensicherheitspolizei, die Stelle zur Erlangung der legitimen Benutzerlizenz (CLU) für Schusswaffen, die Stelle zur Erlangung der Bescheinigung über das Tragen von Waffen für Sicherheitspersonal und für die Erneuerung der entsprechenden Genehmigungen, Regierung der Provinz Buenos Aires und Kfz-Eigentumsregister der Provinz Buenos Aires.“

Fall der Polizei von Tucumán: „Die Beschwerdeführer berichteten, dass wir durch die interne Untersuchung feststellen konnten, dass im Zeitraum zwischen 2016 und 2018 „unzulässige Zahlungen“ des Zentralregionalbüros an Mitglieder der Polizei der Provinz Tucumán geleistet wurden, um die Verfahren zu beschleunigen . Genehmigung oder Unterstützung bei verschiedenen Kontrollen, und in den Jahren 2016 und 2017 würde sich die Höhe dieser Zahlungen auf insgesamt 55.600 Pesos belaufen.

Fall der Marinepräfektur: „Die Beschwerdeführer gaben an, dass die interne Untersuchung ergeben habe, dass im Zeitraum zwischen 2016 und 2018 „unzulässige Zahlungen“ an die Marinepräfektur geleistet worden seien, um Securitas Argentina die entsprechenden Genehmigungen für die Wachen zu ermöglichen und so den Einsatz in der Marinepräfektur zu ermöglichen Hafengebiet von Buenos Aires, und im Jahr 2016 wurden Zahlungen in Höhe von 24.000 US-Dollar geleistet.

Polizeifall der Provinz Buenos Aires: Die „Beiträge“ dienten dazu, die Qualifizierungsprozesse zu beschleunigen und Hilfe und Unterstützung bei unterschiedlichen Aufgaben zu erhalten. Die Zahlungen wurden von den Unternehmensleitern genehmigt und aus der Kasse vorbereitet. Zwischen 2016 und 2018 wären 332.905 US-Dollar gezahlt worden.

Fall der Nationalen Agentur für kontrollierte Materialien (ANMaC) und des Waffenregisters der Provinz (Repar) von Buenos Aires : „Die Beschwerdeführer behaupteten, dass Securitas Argentina nach Angaben des Untersuchungsteams unzulässige Zahlungen an Agenten der ANMaC und Repar geleistet habe, um die jeweiligen Lizenzierungs- und Autorisierungsprozesse für das Sicherheitspersonal zu beschleunigen und die Inspektionen vorab und unsachgemäß zu benachrichtigen.“ besagte, dass die Organisationen im Unternehmen Leistungen im Gesamtwert von 1.826.000 US-Dollar erbringen sollten.

Case Provinzdirektion für die Verwaltung privater Sicherheit (Dpgsp) von Buenos Aires: „Die Beschwerdeführer erklärten, dass zwischen 2016 und 2018 Zahlungen in Höhe von insgesamt 2.130.000 US-Dollar an die Dpgsp geleistet worden seien, um die Lizenzierungsverfahren zu beschleunigen und vorab über etwaige Inspektionen informiert zu werden, die diese Stelle durchführen sollte “.

„Bei Securitas, heute Securion, sind wir entschlossen, aus dieser Erfahrung zu lernen und unsere Kultur der Integrität und Transparenz zu stärken. Wir werden weiterhin unermüdlich daran arbeiten, unseren Ruf als führender Anbieter privater Sicherheitsdienste in Argentinien mit soliden Werten und einem unerschütterlichen Engagement für Legalität und Geschäftsethik aufrechtzuerhalten“, heißt es in der oben genannten Pressemitteilung.
Brunnen: Die Nation

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