A Verwaltungsangestellter der Regierung von Mendoza war Lebewohl letzte Woche und sieht sich einer Strafanzeige wegen seiner Teilnahme an einem Millionärsbetrugwas durch einen direkten Eingriff in die Datenbank von „ möglich war.Verlinkt“, geschaffen, um Beschäftigungsmöglichkeiten zu fördern. Mit Hilfe von 31 Komplizen außerhalb des Staates einen Plan ausgearbeitet, um Millionen Pesos aus dem Arbeitsprogramm fernzuhalten, das dem Produktionsministerium untersteht, und dies vier Monate lang getan hat, um es umzuleiten 26 Millionen Dollar in diesem Zeitraum, ohne dass dies von einem verantwortlichen Beamten bemerkt wurde.
Letzte Woche brach alles aus, aber das Produktionsministerium machte den Fall nicht öffentlich. Wie rekonstruiert von Postder entlassene Angestellte, der das „Gehirn“ dieses Betrugs gegen den Staat sein wird Valentina Ccereseine junge Frau von knapp 20 Jahren, die Anfang 2023 als Administratorin dem Enlazados-Programm beitrat. Dienstag, 30. April Bei einem Notar teilten sie das mit Entlassung und Zeugen der Situation gaben an, dass die Frau weder Anzeichen von Überraschung zeigte noch Widerstand gegen die gegen sie ergriffenen Maßnahmen leistete.
Zu den 31 Komplizen, die die Abzweigung von rund 26 Millionen Dollar ermöglicht haben, gehört Cceres‘ Freund, Germán Valdeomillos, erst 19 Jahre alt, der auch in Enlazados arbeitete, obwohl er zurückgetreten wäre, bevor das Manöver entdeckt wurde. Zu Letzterem teilte eine inoffizielle Quelle dieser Zeitung mit Der entscheidende Punkt waren ein paar Banküberweisungen zwischen Cceres und Valdeomillos, für mehrere Millionen Pesos. Diese Bewegungen sie wären gewesen“beobachtet„von den Banken und AFIP, so dass gegen die Arbeitgeber ermittelt worden wäre. Dieser Theorie zufolge hat das Produktionsministerium Cáceres auf diese Weise unter die Lupe genommen und den Betrug aufgedeckt.
Auch Valentina Cceres (20), die entlassene Angestellte, und ihr Freund Germán Valdeomillos (19) waren an dem Betrug beteiligt.
Aufgrund dieser Informationen wurde das Produktionsministerium von Mendoza zu dem Vorfall konsultiert und die für das Enlazado-Programm verantwortliche Person, Emilce Vega Espinosa, bestätigte den Betrug und die Entlassung eines Verwaltungsmitarbeiters, dessen Identifizierung er verschwieg. Er bestritt jedoch, dass die Alarme auf die Seite der AFIP „übergesprungen“ seien und erklärte, dass es die internen Kontrollen seien, die es ermöglicht hätten, den Betrug aufzudecken. Ebenso bestätigte er, dass die Rechtsabteilung „sicherlich in den nächsten Stunden“ eine Stellungnahme abgeben werde Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität.
Schritt für Schritt: Wie sie 26 Millionen Dollar umgeleitet haben
Um zu verstehen, wie 26 Millionen US-Dollar umgeleitet wurden, müssen Sie zunächst verstehen, wie das Enlazados-Programm funktioniert. Grundsätzlich arbeitet die Regierung im Rahmen dieses Programms mit Unternehmen zusammen, die bestimmte Anforderungen erfüllen Zahlung eines Teils des Gehalts neuer Mitarbeiter für 4 Monate. Diese Hilfe, die dem existenzsichernden und mobilen Mindestlohn entspricht, geht direkt an die CBU des Arbeitnehmers. Betrug erforderte daher die Mittäterschaft echter Personen, die das Geld erhalten würden.
Nach Angaben des Produktionsministeriums wurde der Alarm ausgelöst, weil am Ende des Monats … April machte auf sich aufmerksam Unternehmen, das 31 neue Mitarbeiter eingestellt hatte, etwas Untypisches inmitten der aktuellen Wirtschaftskrise. Als sie etwas weiter gruben, stellten sie fest, dass es sich um eine Briefkastenfirma handelte: Ist nicht vorhanden. Sie überprüften automatisch im System, welcher Enlazados-Mitarbeiter die Daten in das System hochgeladen hatte, und der Name des Mitarbeiters „tauchte dort auf“. der Verantwortliche.
Mehr erfahren: Rund 21.000 Menschen fanden über das Enlazados-Programm eine Anstellung
Der nächste Schritt war Überprüfen Sie die „Geschichte“ des Mädchens auf dem Server und von dort aus konnten sie rekonstruieren, wie es gewesen warein „Fenster“ ausgenutzt des Systems in den letzten vier Monaten (Dezember, Januar, Februar und März) um fast 26 Millionen US-Dollar umgeleitet.
Aus dem Enlazados-Programm sagten sie der Post, dass jeden Monat zwischen dem Kontrolldatum und der Gehaltsabrechnungdie Frau betrat das System und umfasste 31 CBU in verschiedenen Unternehmen, nach dem Zufallsprinzip. Einen Tag später, Dann dass das Geld auf jedem Konto eingezahlt wurde, Ich habe mich wieder im System angemeldet und die Daten gelöscht.. Obwohl diese Unregelmäßigkeit vier Monate lang nicht aufgedeckt wurde, hinterließ die junge Frau „Spuren“, die schließlich ihre Entlassung und die Strafanzeige rechtfertigten.
Der Produktionsminister Rodolfo Vargas Arizu (Mitte) und der Verantwortliche von Enlazados, Emilce Vega Espinoza (rechts), bestätigten den Betrug und gingen davon aus, dass eine Strafanzeige unmittelbar bevorstehe.
Beispiel: Wenn die Kontrolle am 28. stattfand und die Zahlungen am 29. erfolgten, trat die Frau in der Nacht des 28. in das System ein, fügte nach dem Zufallsprinzip die Namen ihrer Komplizen in Unternehmen ein und löschte sie am darauffolgenden 29. Sie hatten das Geld hinterlegt. Also, Vier Monate lang gelang es mir, 31 Menschen dazu zu bringen, ohne Arbeit einen existenzsichernden und mobilen Mindestlohn zu verdienen.. Unter Berücksichtigung der Höhe des SMVM bis zum letzten Monat, der Anzahl der Monate und der Anzahl der Personen, die das Geld erhalten haben, Der Betrug belief sich auf etwa 26.000.000 US-Dollar.
