Francisco Javier Uribe Urdaneta Er lebte ein einfaches, ereignisloses Leben, zumindest seinem Facebook-Profil zufolge. Geboren am 30. März 1985 in Machiques, Venezuela, Er war Trompeter in einer Mariachi-Gruppe. Er unternahm mit seiner Familie Ausflüge und zeltete in Nationalparks seines Landes. Jetzt hat Francisco Javier zumindest ein kompliziertes Mal auf seinem Kopf: Die argentinische Justiz sucht ihn mit einem roten Interpol-Rundschreiben weil er angeblich Mitglied der Organisation war und mit einem Trojaner ins Internet gelangte die Berichte von Organisationen wie dem Buenos Aires Police Circle und der Saint George’s School in Quilmes um sie zu leeren und das Geld in Kryptowährungen umzuwandeln.
Der Organisation wird eine Tat vorgeworfen einer der größten digitalen Betrügereien der jüngeren Geschichte: Der Schaden wird auf 1.500 Millionen Pesos geschätzt, ironischerweise auf eineinhalb Millionen Dollar.
Die Verbreitung des Kuchens ist groß: Es gibt mindestens 54 Angeklagte -33 davon Bankmules- in sieben Staatsanwaltschaften in der Provinz Buenos Airesgeleitet von der Abteilung für Cyberkriminalität und angewandte Technologien der Sekretär für Kriminalpolitik des Generalstaatsanwalts Buenos Aires, mit Einheiten in Bahía Blanca, Junín, San Isidro, La Plata, Junín, Quilmes, mit Beamten wie Martín Almirón, Alejandro Musso, Rodolfo de Lucía.
Heute, Die Abteilung für Technikkriminalität der Bundespolizei führte Razzien bei 54 Zielen durch, weitere acht wurden von der Polizei von Buenos Aires geschlagen. Vier Verdächtige wurden mit Haftbefehlen festgenommen, darunter ein junger Argentinier, der sich seit 27 Jahren dem Finanzgeschäft widmetnach eigenen Angaben Analyst und Programmierer, ehemaliger Mitarbeiter einer Großbank und eines der wichtigsten Zahlungsmethodenunternehmen auf dem Markt. im Verdacht, der Rädelsführer zu sein, der Wallet-Manager, Krypto-Wallets und Konten, um das Geld zu verstecken. Den PFA-Ermittlern – unter der Superintendence of Federal Investigations – gelang es, sich zu erholen 18 Millionen in argentinischer Währung aus digitalen Geldbörsen analysiert, sowie Bargeld in Pesos und Dollar.
Uribe ist ein Teil im Puzzle, einer von vielen. Das Problem ist, dass niemand weiß, wo es ist.
In einer Erklärung des Ministeriums für nationale Sicherheit wurde versichert, dass er sich in den Vereinigten Staaten aufhalte. Andere Behörden sprechen jedoch von einer unsicheren Richtung. Ihre Einwanderungsroutenkarte Er versichert, dass er in Argentinien war und dann nach Ecuador ging. Von da an verlor sich die Spur.
Konkret wird Uribe in seiner vom Interpol-Bereich der PFA bearbeiteten Red Notice Folgendes vorgeworfen: traf ein kleines Unternehmen im Conurbano, eine Drogerie. Zusammen mit zwei Komplizen hat er zwischen dem 7. und 9. Dezember zwei Konten der Banco Provincia des Unternehmens für Zahlungen eingegeben und diese somit geleert.
Durch eine Triangulation von Käufen, Uribe und den beiden Landsleuten Sie hätten das Geld in USDT geändert, a Stablecoinder kaum mehr, kaum weniger an den Wert des Dollars gebunden bleibt.
Führende Unternehmen der Branche wie Binance und Lemon arbeiteten an der Forschung mit. Der lateinamerikanische Markt expandiert unterdessen. Es gibt acht weitere rote Ausschreibungen von Interpol an Bürger mit Wohnsitz in Venezuela, Ecuador, Mexiko, Kolumbien, Brasilien und den Vereinigten Staaten. Wie dieses Netzwerk entstanden ist, ist ebenfalls ungeklärt. Die Untersuchung geht mit neuen Erkenntnissen weiter. Die Bundespolizei hat heute 71 Mobiltelefone beschlagnahmt, die verwertet werden können.
