Ihnen wird vorgeworfen, Telefonbetrug begangen zu haben, indem sie Menschen aus verschiedenen Orten in der Provinz Salta dazu überredet haben, Geld gegen Preise zu überweisen, die sich als nicht existent herausstellten. Die Aktivität wäre in Zusammenarbeit mit Familienmitgliedern und Bekannten durchgeführt worden, die die Eröffnung von Bankkonten ermöglicht hätten, um das illegal erlangte Geld zu verwenden.
Der Richter für Garantien 7, Pablo Zerdan, gab dem Antrag statt Staatsanwältin der Abteilung für komplexe Wirtschaftskriminalität (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, und ordnete die Sicherungsverwahrung von sechs Personen im Zusammenhang mit einem Fall von Telefonbetrug in einem Gefängnis in der Provinz Jujuy an.
Dabei handelt es sich um zwei Frauen, die am 17. Mai verhaftet wurden, und um vier Insassen der Strafvollzugsanstalt 1 der Provinz Jujuy, denen wiederholte Betrügereien in fünf Vorfällen vorgeworfen wurden, die in echter Konkurrenz zur illegalen Vereinigung standen.
Nach dem, was von der festgestellt wurde UDEC-Forschungseinheit der Abteilung für Ermittlungen und Kriminologie des CIF, hätten die Angeklagten verschiedene Personen aus San Carlos, Cachi, San Lorenzo und Palermo betrogen, indem sie sie dazu überredet hätten, Geld zu überweisen und dafür Preise von namhaften Unternehmen zu erhalten. Bei dieser als „Vishing“ bekannten Taktik nutzen Betrüger Täuschung und Überredung, um Betrug zu begehen.
Während der von UDEC durchgeführten Untersuchung wurde eine an dieser Aktivität beteiligte Frau identifiziert, die Geldtransfers erhielt, die sie später zum Aufladen von Telefongesprächen, zum Kauf von Ausrüstung und für persönliche Dienstleistungen verwendete. Es wurde ein erheblicher Anstieg ihres Vermögens beobachtet, außerdem wurden mehrere mit ihr verbundene virtuelle Konten und Bankkonten entdeckt, die wahrscheinlich dazu verwendet wurden, das aus den Betrügereien erbeutete Geld zu transferieren.
Darüber hinaus wurden während der Ermittlungen die ein- und ausgehenden Anrufe der Verdächtigen sowie ihre mobile Datennutzung untersucht, um ihren Standort und den ihrer Geräte zu ermitteln. Es wurde bestätigt, dass sie sich größtenteils in der Stadt San Salvador de Jujuy befanden, und es wurde bestätigt, dass sich die Leitungen und ihre Benutzer zum Zeitpunkt der gemeldeten Ereignisse in der Nähe des Strafvollzugsdienstes Nr. 1 von Jujuy befanden, was auf eine mögliche Verbindung mit dieser hinweist kriminelle Aktivitäten im Gefängnis.
Schließlich stellte sich heraus, dass die untersuchte Person über insgesamt zwölf Telefonleitungen verfügte und ständig mit einem der Häftlinge im Gefängnis kommunizierte.
So enthüllten die von den Ermittlern gesammelten Informationen Verbindungen zwischen zwei Frauen, die angeblich illegal Geld gesammelt hatten, einem Häftling, der die Verbrecherbande anführte, und drei Häftlingen, die den Betrug durch Telefonanrufe begangen hatten. All dies geschah in Zusammenarbeit mit Familienmitgliedern und Bekannten, die die Eröffnung von Bankkonten ermöglichten.
Vishing: Razzia und Festnahmen in Jujuy wegen Telefonbetrugs
