Endlich, alle Häftlinge der Firma Wenance – beschuldigt illegale Vereinigung durch Finanzoperationen, die in Betrug endeten – wurden freigelassen. Die Entscheidung wurde von der Zweiten Kammer der Berufungs- und Garantiekammer von San Isidro getroffen.
Zu den Personen, die von der Berufung profitieren, gehört Alexander Muszak, CEO des Unternehmensdem auch charakterlich vorgeworfen wurde Betrugsveranstalter. Obwohl der Richter die Freilassung gewährte, lehnte er vorerst den Antrag der Verteidigung auf einen Beschluss ab die Nichtigkeit der Deckung „unerlaubte Vereinigung“.
Fall Wenance: die Entscheidung der Justiz
Zwischen dem 17. und 18. April hat der Garantierichter Andrea Rodríguez Mentastyordnete die Sicherungsverwahrung aller im Fall Wenance Angeklagten an: Alejandro Muszak, Juan Arnaldo Silvero, Anahí Claudia Cristina Mazalan, Paola Adriana Vallone und Pedro Luis Viggiano.
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Als Muszak von Staatsanwalt Guevara befragt wurde, bestritt er die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen und erklärte, dass er kein Betrüger sei.
Foto: Bankmagazin
Allen, Mitarbeitern und Managern, werden die Verbrechen vorgeworfen illegale Vereinigung – im Fall von Muszak, CEO des Unternehmens, als Organisator – in einem echten Wettbewerb mit Betrug, der sich in 23 Veranstaltungen wiederholte. Nach der ersten Verfügung der Justiz, der Verteidigung des Angeklagten, Fernando Sicilia, Nicolás Ramírez, Carlos González Guerra und Juan Manuel Ripaldasie widersprachen der rechtlichen Qualifizierung und Sie legten Berufung gegen die Sicherungsverwahrung ein.
Vor diesem Hintergrund lehnte die Kammer vorerst die Nichtigkeit der Deckung ab.illegale Vereinigung“. Allerdings hat die Zweite Kammer der Berufungs- und Garantiekammer von San Isidro dem stattgegeben Freiheit für alle – gegen Kaution – die vom erstinstanzlichen Richter festgesetzt werden muss.
Das juristische Dokument der Zimmermädchen Luis Cayuela und Leonardo Pitlevnik definierte „die Aufhebung der Beschlüsse vom 17. und 18. April des laufenden Jahres und die Gewährung der außerordentlichen Freilassung von Alejandro Muszak gegen königliche Kaution, wobei der Richter den zu verhängenden Betrag festlegen und die Verpflichtungen festlegen muss, die sie für relevant hält.“ stellt sicher, dass er sich dem Verfahren unterwirft, nachdem er sich davon überzeugt hat, dass keine rechtlichen Hindernisse vorliegen. Die gleiche Entscheidung wurde mit getroffen Rest der Angeklagten.
Der Vorwurf der unerlaubten Vereinigung
Wenance wurde als traditionelles Kreditunternehmen gegründet und im Jahr 2013 gegründet. ins Fintech-Universum abgewandert Wir möchten vor allem einen bestimmten Kundentyp abdecken: die Bevölkerung ohne Bankkonto. Das von Ajelandro Muszak gegründete und geleitete Unternehmen widmete sich dem Thema Kredite an Benutzer vergeben, dieDie meisten von ihnen haben keinen Zugang zu traditionellen Institutionen.
Das Unternehmen war nicht nur in Argentinien tätig. Darüber hinaus war es auch in vorhanden Uruguay, Mexiko und Spanien und hatte die Absicht, nach Europa zu expandieren.
Die rechtlichen Probleme begannen im Juli letzten Jahres, als das Unternehmen nicht zahlte 500 Millionen US-Dollar Zinsen von den drei von ihm verwalteten Trusts. Nach dem Verstoß teilte das Unternehmen seinen Investoren mit, a 12-Raten-Zahlungsplan mit ZinsenGleichzeitig setzten sie ihren Investitionsvorschlag fort, Kapital innerhalb eines Jahres abzuheben, verankert am Preis des MEP-Dollars und mit einem jährlichen Zinssatz von 8 %.
Die offizielle Mitteilung des Unternehmens lautete wie folgt: „Sehr geehrte Damen und Herren Investor, wir schreiben Ihnen, um Sie darüber zu informieren, dass das Unternehmen allen seinen investierten Kapitalverpflichtungen nachkommen wird. Das Unternehmen hat einen Zahlungsvorschlag erstellt, der seine Investition und die Rentabilität des Unternehmens berücksichtigt. Aus diesem Grund haben wir die folgende Telefonnummer zur Verfügung gestellt: +549 (11) 7165-4000, damit Sie uns von Montag bis Freitag von 10.00 bis 21.00 Uhr erreichen können. Geben Sie dabei Ihren Vor- und Nachnamen ein und Ihr Berater wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen die kommenden Tage“.
Wenances private Trusts wurden theoretisch zur Finanzierung von Krediten genutzt, die sich an die Bevölkerung ohne Bankkonto richteten. Das Problem der Nichtzahlung von Zinsen hätte seinen Ursprung in a Anstieg der Zahlungsausfälle des Portfolios dieser Kredite zum Kauf bestimmt Motorräder und Haushaltsgeräte.
Seitdem hat die Justiz das Fintech in mindestens 23 Betrugsfällen untersucht. Den Mitarbeitern wird vorgeworfen: „wiederholter Betrug„und Teil eines zu sein“Verband illegal“.
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