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In Beim kleinen und traditionsreichen Olivos Tenis Club (OTC) erinnert sich die überwiegende Mehrheit an die Tage, als Máximo Witte auf einem der fünf Sandplätze spielte mit seinen lebenslangen Freunden. Einige dieser Freunde und diejenigen, die er im Club traf, der nur wenige Meter vom historischen Platz entfernt liegt, Sie gehören zur Liste der Personen, die der 47-Jährige zwischen 2015 und 2022 betrogen hat.
„Auf den Fluren wurde darüber gesprochen, aber niemand sagte: ‚Ich bin einer von denen, die betrogen wurden‘“, erzählt ein OTC-Stammgast LA NACION. Dies war einer der von Witte ausgewählten Orte, der ein Schneeballsystem ins Leben rief, das es ihm ermöglichte, am 14. November 2022 bei seiner Flucht in die Vereinigten Staaten eine Summe von fast 10 Millionen Dollar mitzunehmen. In diesem Land wurde der argentinische Finanzier Mitte Mai nach einer Alarmstufe Rot von Interpol festgenommen. Da er jedoch die doppelte Staatsangehörigkeit besaß, gelang ihm die Abschiebung nach Deutschland, wo er am 21. Mai ankam und erneut verschollen war.
Obwohl die offizielle Liste der Opfer nicht veröffentlicht wurde Pablo Yadarola, Leiter des Nationalen Wirtschaftsstrafgerichtshofs Nr. 2, verantwortlich für die ErmittlungenEiner der Betrüger erstellte ein Profil in sozialen Netzwerken, in dem er eine Liste mit mehr als 40 Opfern und den Beträgen teilte, die jedes einzelne an Witte gespendet hatte.
Laut dieser Liste, in der Fantasie- oder Vornamen auftauchen, handelte es sich bei den Betrügern um mehr als 100.000 Dollar:
Die Liste umfasst auch andere Personen, die zwischen 80.000 und 1.624 Dollar verloren haben und beispielsweise als „Rosita office“, „Gordo moto“, „Rabbit“ und „Deby Lechu“ identifiziert wurden. Allein in dieser Liste beträgt die Summe mehr als 6,5 Millionen Dollar.
Máximo Witte, nach der Festnahme des mutmaßlichen Betrügers in den USA, Nach der Abschiebung nach Deutschland floh er erneut und auch hier ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Trotz der Geheimhaltung der argentinischen Justiz Einige der Opfer wurden über Wittes erneutes Verschwinden informiertdieses Mal auf dem europäischen Kontinent, wo es auch Alarmstufe Rot von Interpol gibt, wie LA NACION erfuhr.
„Wir beziehen uns auf Ihre Mitteilungen vom 20.05.2024 bezüglich der Abschiebung der genannten Person nach Deutschland“, heißt es in der Mitteilung, die die Opfer erhalten haben, und fügt hinzu: „Freundlicherweise wird mitgeteilt, dass die oben genannte Person tatsächlich abgeschoben wurde.“ aus den Vereinigten Staaten von Amerika abgeschoben und von unseren zuständigen Behörden bei der Einreise nach Deutschland am Frankfurter Flughafen am 21.5.2024 überprüft. Da es sich bei der gesuchten Person jedoch um einen deutschen Staatsangehörigen handelt, kann sie nicht an Ihr Land ausgeliefert werden und wurde daher bei ihrer Ankunft nicht in Gewahrsam genommen.“
Die Botschaft, die Wittes Kurs in seinen ersten Stunden auf dem Alten Kontinent detailliert beschreibt, fügt hinzu: „Am Flughafen meldete die oben genannte Person den örtlichen Behörden ihren Wohnsitz: Luis García 5, Buenos Aires – Tigre Chico“.
Der Text endet mit dem Satz, der die Opfer des Finanziers am meisten beunruhigte: „Der aktuelle Aufenthaltsort der Person ist nicht bekannt.“
„Du hast eine Schlacht gewonnen, sie werden dich finden … Vergiss nicht, dass sie dein Telefon haben.“ schrieben die Betrogenen auf dem Instagram-Account, den sie Ende 2022 erstellt hatten, um über Wittes Flucht aus dem Land zu berichten.
Am Samstag hatte der argentinische Zoll die Festnahme des 47-jährigen Mannes in der Stadt Venice im US-Bundesstaat Kalifornien gemeldet. Dem Mann werden Betrug, Geldwäsche und Finanzintermediation vorgeworfen, die nicht von der Zentralbank der Argentinischen Republik (BCRA) genehmigt wurden. Straftaten, die mit Höchststrafen von 6, 10 bzw. 4 Jahren Gefängnis geahndet werden.
Die Untersuchung begann, nachdem beim Regierungsamt eine Beschwerde eingegangen war, in der Witte beschuldigt wurde, ein Schneeballsystem zu betreiben, eine Art Betrug, bei dem Gelder neuer Investoren verwendet werden, um frühere Investoren zu bezahlen.
Der Fall wurde von Pablo Yadarola, Leiter des Nationalen Wirtschaftsstrafgerichtshofs Nr. 2, geleitet. Wie die Justiz feststellen konnte, war Witte Er bot seinem engsten Kreis überdurchschnittliche Zinssätze an und operierte außerhalb des Bankensystems.
Mindestens fünfzig Menschen stellten sich vor Gericht als Opfer. Darüber hinaus wird Witte verdächtigt, den Kryptowährungsmarkt zum Waschen von etwa 10 Millionen US-Dollar genutzt und dabei die Herkunft der Gelder verschleiert zu haben.
Die Betrügereien sollen zwischen 2015 und November 2022 verübt worden sein, als Witte in Olivos, Buenos Aires, wohnte. Tage später floh er in die Vereinigten Staaten, wo er vor zwei Wochen festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Desert View in Kalifornien verlegt wurde. Dort beantragte der Argentinier, der auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, die Abschiebung in das europäische Land.
Diese Art von Betrug verdankt seinen Namen Carlo Ponzi, einem Italiener, der vor 100 Jahren Tausende von Menschen davon überzeugte, in ein komplexes System mit Briefmarken zu investieren. Das Ponzi-System wird geleitet von a betrügerische Person oder eine zentrale Person erhält Geld von neuen Investoren und zahlt damit vermeintliche Gewinne aus an Frühphaseninvestoren, anstatt das Geld wie versprochen zu investieren oder zu verwalten.
Wie Pyramidensysteme benötigen Schneeballsysteme einen konstanten Geldzufluss, um zu überleben. Aber Anders als bei Pyramidensystemen müssen Anleger bei einem Schneeballsystem in der Regel keine neuen Investoren rekrutieren um einen Anteil am „Gewinn“ zu bekommen.
Ponzi-Systeme, wie sie Witte angeblich ins Leben gerufen hat, neigen dazu, zusammenzubrechen, wenn die betrügerische Person oder Gruppe keine neuen Investoren mehr anlocken kann oder wenn zu viele Investoren versuchen, ihr Geld gleichzeitig abzuheben, beispielsweise während einer Wirtschaftskrise.
DIE NATION
