In einem wichtigen Verfahren in Entre Ríos und anderen Teilen des Landes löste die argentinische Bundespolizei, eine vom Sicherheitsministerium abhängige Truppe, eine Organisation auf, die sich der Fälschung von Dollars widmete. Diese apokryphen Scheine waren von großer „Qualität“ und betrogen mit ihnen Kaufleute im Landesinneren beim Umtausch ihres Geldes.
Bei der Operation wurden die elf Mitglieder der Bande nach zwölf Razzien an verschiedenen Orten und im Landesinneren von Buenos Aires sowie in Chajarí, Provinz Entre Ríos, festgenommen.
Die Ermittlungen zur Aufdeckung dieser Bande begannen vor sechs Monaten, nachdem bei einer Autokontrolle in der Stadt Chacabuco zwei Personen mit zahlreichen gefälschten 100-Dollar-Scheinen in ihrem Besitz erwischt wurden.
Bei dieser Gelegenheit führten Ermittler der PFA-Abteilung für Wirtschaftskriminalität umfassende Ermittlungen durch, die Überwachung, Abhörung und Dokumentationsanalyse umfassten, wodurch es möglich war, alle Mitglieder der Organisation und die von ihnen ausgeübten Rollen zu ermitteln.
Einzelheiten der Untersuchung in Entre Ríos
Auf diese Weise identifizierten die Bundesagenten die „Verantwortlichen“ für den Druck und die Vorbereitung der gefälschten Banknoten, den „Großhändler“ und die „Passanten“, die „das Falschgeld auch auf dem Binnenmarkt von Buenos Aires platzierten“. B. in den Provinzen La Pampa, Entre Ríos und Santa Fe, wo authentische Dollars zu einem niedrigeren Preis angeboten werden.
Es konnte auch nachgewiesen werden, dass es „Strohmänner und Stellvertreter“ gab, die ihre virtuellen Wallet-Konten bereitstellten, um Zahlungen der Opfer entgegenzunehmen.
Mit diesen Beweisen führten Mitglieder der Abteilung für Geldfälschung zwölf Razzien durch und nahmen die elf Beteiligten fest. Damit wurde diese kriminelle Vereinigung zerschlagen und die grafische Kette der Banknoten, die Experten zufolge von „hoher Qualität“ waren, zerschlagen.
Im Rahmen des Verfahrens wurden mehr als 30.500 falsche und 3.270 echte Dollar, 82.000 falsche argentinische Pesos und 811.000 echte Dollar sowie Briefmarken, Offsetdruckplatten, Tinten und eine große Anzahl von Elementen und Dokumentationen beschlagnahmt, die den Anschein von Legalität erweckten die apokryphen Rechnungen.
Das Bundesgericht von Junín unter der Leitung von Héctor Plou, das Kriminalsekretariat von Tobías Rueda und die Bundesanwaltschaft von Junín unter der Leitung von Eduardo Varas intervenierten in dem Fall. Now.com.
