Das Nationale Amt für Steuerverwaltung Kubas (ONAT) stellte in den ersten vier Monaten des Jahres eine Steuerhinterziehung von mehr als 800 Millionen Pesos fest.
Das verriet Belkis Pino Hernández, erster stellvertretender Leiter des ONAT, gegenüber der Zeitung Oma dass in den ersten vier Monaten des Jahres rund 80.852 Kontrollmaßnahmen durchgeführt wurden, bei denen Schulden in Höhe von insgesamt 819 Millionen 594 Tausend Pesos festgestellt wurden.
Nach Angaben des Beamten wurden Ende 2023 und bis Mai letzten Jahres 210 Anzeigen wegen angeblicher Steuerhinterziehung eingereicht, davon 207 natürliche Personen und nur drei juristische Personen.
Davon wurden 30 Akten archiviert, als die Schuldner ihre fälligen Zahlungen leisteten, weitere 117 Akten setzten ihren Rechtsweg fort und 63 Fälle sind noch anhängig.
Zu den festgestellten Unregelmäßigkeiten zählen veraltete, manipulierte oder veränderte Bücher, Aufzeichnungen, Nebenbücher und andere Modelle, die Stornierung von Forderungen ohne Belege und die Nichtmeldung der eingestellten Arbeitskräfte.
Judith Navarro Ricardo, Spezialistin in der Rechtsabteilung, berichtete, dass die Reaktion des ONAT auf diese „betrügerischen Aktionen“ darin bestand, eine „hohe Zahl“ von Genehmigungsentzügen durchzuführen. Beschlagnahmungen von Bankkonten und Regelungen zur Ausreise (Reiseverbote). Der Vorstand stellte keine Daten zur Verfügung.
In den letzten Jahren hat das ONAT seine Verfolgung von Steuersäumigen und Steuerbetrügern verstärkt und Sanktionen verhängt, die Geldstrafen von bis zu fünftausend Pesos, die Schließung von Einrichtungen, die Beschlagnahme von Konten und in jüngerer Zeit auch die Verhängung von Sanktionen umfassen können Ausreiseverbot für diejenigen, die ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind.
Im Jahr 2022 unterzeichnete das Amt eine Vereinbarung mit der Direktion für Identifizierung, Einwanderung und Einwanderung (DIIE) des Innenministeriums, um zu verhindern, dass Bürger mit „erheblichen“ Schulden das Land verlassen. Bis September letzten Jahres waren rund 600 Steuerpflichtige reguliert.
Im vergangenen Oktober wurde die Die Regierung hinderte einen Steuerzahler von Sancti Spíritus, der neun Millionen Schulden hatte, daran, das Land zu verlassen Pesos an Steuern.
