Gericht spricht ehemaligen Oberbefehlshaber der Armee Juan Miguel Fuente-Alba wegen Geldwäsche frei

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Er 4. mündliches Strafgericht von Santiago An diesem Montag verkündete er sein Urteil nach dem Prozess gegen den ehemaligen Oberbefehlshaber der Armee Juan Miguel Fuente-Alba Poblete.

Nach einer ausführlichen Verlesung der Schlussfolgerungen wurde gegen 13:00 Uhr berichtet, dass die TOP einstimmig beschlossen habe, Fuente-Alba freizusprechen und seine Frau Anita Maria Pinochet der vom Staatsministerium und dem Staatsverteidigungsrat formulierten Vorwürfe mutmaßliche Täter einer Straftat der Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Grundverbrechen der Veruntreuung öffentlicher Gelder zu sein.

In einer lapidaren Beurteilung der Sachverständigenarbeit stellte das Gericht fest: „„begründete Zweifel an der Stichhaltigkeit der Steuerbeschuldigung und an der Genauigkeit, Ernsthaftigkeit und Verlässlichkeit der Vermögensanalyse, auf die sich das Staatsministerium bei der Durchführung seiner Beschuldigung gestützt hat.“

Das Urteil der Richter Paulina Sariego Egnem, Carolina Herrera Sabando und Carolina Escandón Cox Die Bekanntgabe erfolgt am 5. August. Richter Sariego wird das vereinbarte Urteil verfassen.

„Ich bin überzeugt, dass ich kein Verbrechen begangen habe, und kann dementsprechend in aller Ruhe dem Urteil des Gerichts zuhören.“ sagte der ehemalige Armeechef bei seiner Ankunft im Justizzentrum.

Der Staatsanwaltschaft der North Central Metropolitan Der ehemalige Uniformierte wirft ihm Ablenkung vor 2.980 Millionen Pesos aus reservierten Armeeausgaben während er zwischen 2010 und 2014 als Oberbefehlshaber der Institution diente, was ein Verbrechen der Veruntreuung öffentlicher Gelder darstellen würde. Der Vorwurf des Staatsministeriums besagt, dass zwischen 2010 und 2016 Fuente-Alba und seine Frau Anita María Pinochet Ribbeck, Mit Kenntnis der illegalen Herkunft dieser Gelder hätten sie verschiedene Operationen und Manöver durchgeführt, die darauf abzielten, diese illegale Herkunft zu verbergen oder zu verschleiern und das Geld in das formelle Wirtschaftssystem zu integrieren, und damit das vollendete Verbrechen begangen Geldwäsche.

Der Mann, der zwischen 2010 und 2014 Oberbefehlshaber der Armee war, kaufte Audis, die er monatelang fuhr, und Immobilien im Wert von mehr als 500 Millionen US-Dollar.

Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

„Zu den Geldwäschemanövern beider Angeklagter gehört, dass sie mehrere Bankkonten in Chile und im Ausland unterhalten und eingerichtet haben, um die Einlagen in Bargeld, Investitionen in Aktien, Termineinlagen und Investmentfonds mit einer Mischung aus Geld aufzuteilen, SBarzahlungen aus Kreditkartenzahlungen, wiederholte Käufe und Verkäufe von Luxusfahrzeugen mit Barzahlungen, Immobilienerwerb durch Vermischung legaler Gelder mit illegalen Geldern und andere Barzahlungen, wie z. B. Hochzeitskosten für ein Kind, Gärten Ihres Hauses, Flugtickets, erhöhte Versicherungsprämien und Schließfachmieten. In der Anklage wird behauptet, dass beide Angeklagten durch die Verwirklichung dieser Verhaltensweisen einen erheblichen Vermögenszuwachs erlitten hätten, der nicht mit ihrem formellen Einkommen vereinbar sei. Es wird vermutet, dass das Vermögen des Paares von 834 Millionen Pesos im Jahr 2010 auf 1.377 Millionen Pesos Ende 2014 gestiegen ist. Darüber hinaus verzeichneten sie zwischen 2010 und 2016 Ausgaben, Auszahlungen und Investitionen in Höhe von mehr als 7.324 Millionen Pesos, deutlich mehr das Gehalt, das Fuente Alba als Kommandant und Chef dieser Zeit erhielt und das zwischen 2010 und 2014 etwa 155 Millionen Pesos erreichte″Das Gericht erläuterte dies in der mündlichen Verhandlung.

Das Staatsministerium beantragte im Juni 2019 offiziell eine Haftstrafe von 15 Jahren für den ehemaligen Uniformierten Gastministerin des Kriegsgerichts, Romy Rutherford, Der pensionierte General wurde wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder in Höhe von etwa 3,5 Milliarden US-Dollar angeklagt.

Im Zivilprozess schloss das Staatsministerium die Ermittlungen im Juli 2021 ab und die mündliche Verhandlung begann im Juni 2023.

Bei der Verkündung des Urteils kritisierte das Gericht bestimmte Aspekte der von der klagenden Einrichtung durchgeführten Ermittlungen „Zweifel an der tatsächlichen Genauigkeit von Bankenglossaren“ eingearbeitet. Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass „Es war notwendig, die Analyse der Kreditkartenbewegungen von Fuente-Alba zu vertiefen, um festzustellen, ob alle Barzahlungen tatsächlich in bar erfolgten.. Kurz gesagt, das Fehlen dieser Belege machte es schwierig, den gesamten Verlauf der Geldbewegungen zu verfolgen und die Quellen der Einnahmen und Ausgaben zu bestätigen.“

„Das oben Genannte weist eindeutig auf einen Mangel an Präzision und Genauigkeit bei der Untersuchung und dem Verständnis der Analyse hin.“ „Die Finanzbuchhaltung muss unbedingt unter dem Gesichtspunkt der Aufklärung eines Geldwäschedelikts erfolgen“, stellte das Gericht fest.

Es wurde auch festgestellt, dass Informationen über die Existenz von Vermögenswerten, die der Angeklagte vor seinem Amtsantritt als Oberbefehlshaber des Heeres erworben hatte, sowie Informationen über Investitionen und Ersparnisse, auch vor seiner Position, „von größter Relevanz waren, weil von die das Vorliegen der dem Angeklagten zugeschriebenen erheblichen Vermögenserhöhung als verdächtig oder ungerechtfertigt untersuchen, konnte festgestellt werden.“

„Dadurch, dass dieser Aspekt nicht untersucht wurde, wurde eine mögliche legitime Einnahmequelle weggelassen. „Das Fehlen dieser Daten verhindert eine vergleichende, objektive und schlüssige Analyse.“ Das Gericht entschied und stellte dies fest „Die festgestellten Ungenauigkeiten und Fehler ließen sicherlich Zweifel an der wahren Allgemeingültigkeit der Anschuldigung aufkommen.“

In diesem Sinne verwies das Gericht auf die Arbeit des PDI-Kommissars Claudio Escobedounter Hinweis darauf, dass keine Darstellung der durchgeführten Polizeiverfahren speziell im Zusammenhang mit dem Straftatbestand der Geldwäsche vorgelegt worden sei.

„Obwohl die Erkennung verdächtiger Muster der Anfang der Untersuchung ist, muss ein Geldwäscheexperte noch viel weiter gehen und solide Beweise und überprüfbare Vorgeschichten sammeln, die seine Schlussfolgerungen angesichts eines Strafverfahrens stark stützen.“ Die Stärke der Beweise ist von entscheidender Bedeutung. Die Meinungen oder Vermutungen des Sachverständigen reichen nicht aus, sondern es sind objektive Elemente erforderlich, die die Schlussfolgerungen eindeutig stützen.“, er warnte.

Bei der näheren Betrachtung dieser Bewertung wurde betont, dass „eine strenge Finanzbuchhaltungsanalyse unbedingt Vermögenswerte und Verbindlichkeiten berücksichtigen muss, um zu gültigen und fundierten Schlussfolgerungen zu gelangen.“

So wurde darauf hingewiesen, dass „die beobachtete Inkonsistenz zwischen dem Ergebnis der vom Sachverständigen durchgeführten vermeintlichen Vermögensanalyse unverständlich ist.“ Cristian Alvarez und das, was im Vorwurf enthalten ist, unter dem Gesichtspunkt der Vermögensvermehrung.“

„Während der Sachverständige nur Vermögenswerte berücksichtigte, bezog sich der Steuervorwurf auf das Nettovermögen, das nach buchhalterischer Definition sowohl Vermögenswerte als auch Verbindlichkeiten umfasst. Dies erscheint in einer Tabelle im letzten Abschnitt der Anklage. Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass der Vorwurf durch das Gutachten nicht ausreichend gestützt wurde oder dass das Gutachten nicht den technischen Standards entsprach, die zur stichhaltigen Untermauerung des Vorwurfs erforderlich sind. Diese Inkonsistenz erzeugt jedoch begründete Zweifel an der Stichhaltigkeit der Steuerbeschuldigung und an der Genauigkeit, Ernsthaftigkeit und Zuverlässigkeit der Vermögensanalyse, auf die sich das Staatsministerium bei der Durchführung seiner Beschuldigung stützte. Insofern ist der Hinweis auf die angeblich ungerechtfertigte Erhöhung nicht erwiesen“, sagte der TOP.

Nach Analyse und Bewertung der relevantesten Beweise stellte das Gericht dies fest „Er konnte das Grundverbrechen nicht mit Geldwäschemanövern und insbesondere der Einbringung von Bargeld auf Girokonten und Kreditkarten in Verbindung bringen.“

Anhörung zur Verlesung des Urteils im Prozess gegen Juan Manuel Fuente-Alba und Anita María Pinochet. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

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