N26 wurde in Deutschland wegen Nichteinhaltung der Anti-Geldwäsche-Protokolle mit einer Geldstrafe belegt

Nach Angaben der deutschen Aufsichtsbehörde hatte N26 kürzlich Geldwäscheanzeigen eingereicht

N26, die deutsche Neobank das kürzlich auch seine Rentabilitätsraten für seine Premium-Konten aktualisiert hat hat kürzlich einen Rückschlag erlitten durch deutsche Aufsichtsbehörden. Der Grund: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) meldete Verzögerungen bei der Lieferung von Dokumentation im Zusammenhang mit Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche des Kapitals, was für N26 a impliziert hat Geldstrafe von 9,1 Millionen Euro.

Juristischer Schlag für N26

Das deutsche Fintech-Unternehmen hat es gesehen von der deutschen BaFin sanktioniert mit einer Geldstrafe von 9,1 Millionen Euro durch Nichtdokumentation innerhalb der Mindestfrist Verdacht auf Geldwäsche über ihre Konten. Auch N26 besteht trotz der Geldbuße darauf, dass dies der Fall sei erhebliche Investitionen tätigen um zu verhindern, dass Kunden diese Neobank-Konten nutzen Geld waschen oder Steuerstraftaten begehenaber diese Begründungen reichten nicht aus, um der Sanktion durch Deutschland zu entgehen.

Tatsächlich ist dies nicht das erste Mal, dass Deutschland N26 mit einer Geldstrafe belegt, denn vor weniger als einem Jahr wurde aus ähnlichen Gründen die deutsche Neobank verurteilt Außerdem erhielt er eine Geldstrafe von 4,3 Millionen für ihre Langsamkeit bei der Meldung möglicher verdächtiger Aktivitäten über ihre Bankkonten. Tatsächlich ist in diesem Fall die besagte Sanktion auch impliziert die Zahl der Neukunden auf 50.000 begrenzen dass N26 jeden Monat verzeichnen könnte.

Eine der beliebtesten Neobanken

Diese Nachricht könnte das Image von N26 in einem entscheidenden Moment trüben, da es sich heute um eine der erfolgreichsten Neobanken der Welt handelt. Es verfügt über eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen und vereint allein in Spanien mehr als 1,5 Millionen Kunden. Damit ist es neben anderen Unternehmen wie Revolut, Wise oder neue Einheiten wie B100.

Andererseits konzentriert N26 sein Geschäft nicht ausschließlich auf Ersparnisse und das Angebot von Bankdienstleistungen, da es seit einiger Zeit auch in der Welt der Investitionen expandiert und sich sogar als mit Kryptowährungen kompatible Neobank zeigt. Angesichts all dessen und zukünftiger Ankündigungen zeigt sich N26 weiterhin als eines der wichtigsten Fintech-Unternehmen, dem man folgen sollte.

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