Bereits in August 2023 Wenance SA war einer Gläubigerversammlung beigetretenwährend in Córdoba Hunderte Investoren reichten Klagen gegen Fintech ein. Im Rahmen des Mega-Falls, der in Buenos Aires verfolgt wird, wurde Alejandro Muszak, CEO von Wenance, am Montagabend festgenommen.
Muszak wurde im Rahmen eines von mehreren Verfahren gegen ihn von der Polizei von Buenos Aires in Palermo festgenommen. Die Akte, die ihn schließlich in eine Zelle führte, wird von Staatsanwalt Alejandro Guevara in der Justiz von San Isidro untersucht, wo mindestens 27 Opfer identifiziert wurden, berichtete Infobae.
WenanceWie von der Justiz festgelegt, Es bot Kredite und Finanzierungen für kleine Anschaffungen an und richtete sich im Wesentlichen an Bevölkerungsgruppen mit einem hohen Risikoprofil, die keinen Zugang zu Bankkrediten haben.
Daher waren die Zinsen, die sie verlangten, viel höher als die auf dem Bankenmarkt. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass Unternehmen wie Luquitas, Presto hoy, Más Salario, Welp und Mango ihre Dienstleistungen durch Werbung in sozialen Netzwerken und anderen Medien bewarben.
Was Alejandro Muszak, dem CEO von Wenance, vorgeworfen wird
Nachdem er in einer Zelle des Sub DDI von Vicente López – der die Festnahme durchgeführt hat – verblieben ist, wird er im Laufe des Tages wegen wiederholter Betrügereien im Rahmen einer illegalen Vereinigung untersucht, mit einer vom Garantierichter unterzeichneten Akte Andrea Mentasti.
Mentasti seinerseits hält es für notwendig, Muszak hinter Gittern zu halten, da die Fluchtgefahr hoch sei: Ein großer Teil der Familie des Managers lebt im Ausland und könnte ihn unterstützen.
Staatsanwalt Guevara untersucht 24 Betrugsfälle, eine Zahl, die noch steigen könnte. Gerichtsquellen schätzen, dass sich der Schaden in diesem Fall auf eineinhalb Millionen Dollar und fünf Millionen Pesos beläuft, was auf ein angebliches Schneeballsystem zurückzuführen ist.
Auf dem Territorium von Buenos Aires wurden gegen das auf das Darlehens- und Kreditgeschäft spezialisierte Unternehmen von 2017 bis heute mindestens 101 Beschwerden eingereicht, hauptsächlich wegen der Verbrechen des Betrugs und des Wuchers, wie aus den Aufzeichnungen der Straf- und Justizvollzugskammer hervorgeht.
Am 3. August 2023 führte die Betrugsbekämpfungsabteilung der Bundespolizei auf Anordnung des Untersuchungsgerichts Nr. 3 von Ushuaia, Feuerland, eine Razzia in Muszaks Haus in der Avenida del Libertador in Palermo durch.
Am 24. Oktober wurde Muszak von Richterin Paula González strafrechtlich verfolgt, weil er drei Sparer betrogen hatte, die Kleinkredite beantragt hatten und ihnen nach der Tilgung der Schulden mehr Geld abgebucht wurde, als sie schuldeten.
Was ist über Wenance bekannt?
Aber das Phänomen der Nichteinhaltung durch dieses Fintech und seine Handelsfirmen, die es vertreten, erstreckt sich auch auf andere Länder wie Spanien oder Uruguay und andere Provinzen wie Mendoza und Córdoba und andere. Bei der örtlichen Provinzjustiz wurden bereits zwei Beschwerden von Einzelpersonen wegen „Betrugs“ eingereicht, die an den Staatsanwalt von Bezirk 4, Schicht 2, Horacio Vázquez, gerichtet waren.
Es wird gesagt, dass es in Argentinien etwa 9.500 Opfer gibt. Etwa 500 bis 600 Personen aus Córdoba sind beunruhigt über die ausbleibende Zahlung der Zinsen, die sie erhalten haben, und über die schriftliche Mitteilung, in der ihnen angeboten wird, das Kapital in zwei Alternativen zurückzuzahlen, eine in Pesos und eine in Pesos Bargeld. Raten und eine weitere in Dollar.
