Der Betrugsbekämpfungsabteilung der Bundespolizei heute mitgeteilt Gericht 43Eingreifender in den Fintech-Betrug WenanceDas Die elektronischen Geräte von Alejandro Muszak gingen verlorender letzten Juli bei einer Razzia entführt und nie untersucht worden war.
Nach monatelangen Verzögerungen durch das zuständige Gericht wurde der Ersatzrichter ernannt Paula Veronica GonzalezFür Muszak, dem dies vorgeworfen wird, häufen sich die negativen Nachrichten Betrug und betrügerische Insolvenz.
Seit seiner Festnahme am 16. April auf Anordnung des Staatsanwalts von San Isidro Alejandro Guevara, Muszaks Justizpanorama, fügt immer mehr Komplikationen hinzu. Sie müssen sich einem stellen Klage wegen Geldwäsche vor dem Bundesgerichtwährend der Staatsanwalt Monica Cuñarrodas die Ermittlungen in der Stadt Buenos Aires durchführt, entschied, dass die Sache San Isidro dort fortgesetzt werden sollte. Jetzt sind seine elektronischen Geräte, ein Notebook und zwei iPhones, „verloren“die sich seit der ersten Razzia im Jahr 2023 in einem Polizeilager befanden.
An diesem Freitag erschien der stellvertretende Beauftragte der Betrugsbekämpfungsabteilung der Bundespolizei vor dem Stadtgericht. Marcelo Rodríguez Vimoum den Verlust von Muszaks elektronischen Geräten, zwei iPhones und einem Notebook, zu melden, die sich im Polizeilager in der Zepita-Straße befanden und die aus unerklärlichen Gründen, obwohl sie vor mehr als neun Monaten beschlagnahmt wurden, sie waren noch nicht bewertet.
Die Nachricht löste die Wut der Opfer aus, die sich auf Social-Media-Seiten sowie in WhatsApp- und Telegram-Chatgruppen äußerten Sie machen González für dieses Versäumnis verantwortlich und hoffen, dass alles in San Isidro verarbeitet wird.
Muszak, der im untergebracht ist DDI von Vicente López, in der Stadt Florida OesteNun wurde der seit fast drei Wochen zusammen mit seinen Partnern denunziert Paola Vallone Und Pedro Viggianofür internationale Geldwäsche, durch eine Triangulation zwischen Argentinien, Uruguay Und Spanien.
Der Kläger ist einer der vom Anwalt Wenance geschädigten Anleger Alejandro Liporace und die Auslosung fiel Bundesgericht Nr. 3verantwortlich für Daniel Rafecas. Die neue Beschwerde ist ein weiterer Grund, der die Freilassungsansprüche des Betrügers erschwert.
Alles gegen González
Andererseits lehnte Staatsanwältin Cuñarro, deren Beziehung zu Richterin González immer angespannt ist, die Versuche ab, sowohl von Muszaks Verteidigern als auch von der Richterin selbst, den Fall, den sie in San Isidro bearbeitet, auf sich zu ziehen.
In seinem Schreiben Cuñarro beruft sich auf den Grundsatz der „Stabilität des Wettbewerbs“wonach jeder, der in einer Gerichtsbarkeit Verbrechen begangen hat, in derselben Gerichtsbarkeit, in diesem Fall in der Provinz Buenos Aires, vor Gericht gestellt werden muss.
Es fügt außerdem den Grundsatz der Verfahrensökonomie hinzu, wonach die Fälle dort konzentriert werden sollten, wo die Ermittlungen und Maßnahmen am weitesten fortgeschritten sind. Und das, fügt er hinzu, ist das Garantiegericht Nr. 3 von San Isidroverantwortlich für Andrea Rodríguez Mantastydie Monate später begann, aber mit viel größerer Geschwindigkeit.
Richterin González, Ehefrau des Staatsanwalts Staatsanwaltschaft für Drogenkriminalität (Procunar) und ganz in der Nähe des Landesstaatsanwalts, Julio Conte Grandwar Gegenstand von Beschwerden, sowohl wegen der Verzögerung der Gerechtigkeit als auch wegen der systematischen Ablehnung der von der Staatsanwaltschaft geforderten Beweismaßnahmen und die Kläger, die fast 8.000 sind.
Einer der von uns konsultierten Anwälte Buenos Aires/12 Er versichert, dass González „der große Verlierer“ der neuen Sache San Isidro sei. „Dort gibt es etwa hundert Opfer für 60 Millionen Dollar, hier sind es mehrere Tausend, für einen viel höheren Betrag; dort haben sie ihn verhaftet und hier haben sie ihn aus dem Gefängnis entlassen; dort haben sie ihn festgenommen und hier haben sie ihn operieren lassen; „Es ist sehr unhöflich“, sagt er. Für den Anwalt besteht kein Zweifel daran, dass González „alle Gründe haben will, sie zu regeln, so wie er es bisher getan hat.“
Muszak, dessen Büros sich in der Avenida Libertador befanden, in Oliven, stammt aus San Isidro. Gutachten zeigen, dass er seine Geschäftsadresse von der Stadt Buenos Aires nach San Isidro verlegte, als er mit der Planung der betrügerischen Insolvenz begann, in der Erwartung, dort eine günstigere Behandlung zu erhalten.
Tatsächlich war der erstinstanzliche Handelsrichter dieser Gerichte, Gabriela Paladinlehnte den Wettbewerbsantrag ab, aber die Kammer unter Vorsitz von Fernanda Neu es wurde aktiviert. Neu ist die Mutter von Macarena Posseehemaliger Kandidat für das Bürgermeisteramt des Bezirks, der im August gegen PASO verlor Ramon Lanus, die schließlich die Parlamentswahlen gewann. Es ist das erste Mal seit 1983, dass eine Gruppe nicht San Isidro regiert. „Muszak hat damit nicht gerechnet“, sagten sie von der Leonardis-Studieder diese jüngste Beschwerde eingereicht hat.
Wenance verlieh zu hohen Zinssätzen Geld an Teile der Bevölkerung, die kein oder nur ein unzureichendes Bankkonto hatten, aber es handelte sich dabei nicht um eigenes Kapital, sondern um Gelder von großen und kleinen Privatanlegern. Das heißt, es betrieb illegale Finanzintermediation ohne Lizenz der Zentralbank.
Ihr Geschäft bestand nicht darin, Geld zu verleihen, sondern vielmehr darin, Schuldtitel für diese Kredite zu verkaufen, um das Risiko dieser Geschäfte auf einen anderen zu übertragen. Mit dieser Operation verkaufte er denselben Titel bis zu sechs Mal, ein echtes Schneeballsystem.
