Während der derzeitigen Amtszeit der CGR wurden im Departement Tolima 12 Entscheidungen mit steuerlicher Verantwortung über einen Gesamtbetrag von 8.606 Millionen US-Dollar erlassen, von denen bis heute 920 Millionen US-Dollar eingezogen und entschädigt wurden.
Der Comptroller General der Republik führt in Tolima aufgrund von Unregelmäßigkeiten bei der Verwaltung öffentlicher Mittel insgesamt 93 Steuerverantwortungsverfahren durch , um eine Entschädigung für Schäden am Kulturerbe zu gewährleisten.
Die Unregelmäßigkeiten, die Gegenstand der meisten Steuerverantwortungsverfahren sind, betreffen grundlegende Sanitärprojekte (Aquädukt und Abwasser): 22 wurden für 21.089 Millionen US-Dollar vorangetrieben.
Im Allgemeinen stechen die folgenden Maßnahmen hervor: ein Prozess der steuerlichen Verantwortung für Unregelmäßigkeiten beim Bau von 51 öffentlichen Häusern, die der zweiten Phase des Cenop Police Citadel-Projekts in San Luis entsprechen, bei dem es sich bei der betroffenen Einrichtung um den Revolving Fund der Nationalpolizei handelt mit einem Schaden von 5.364 Millionen US-Dollar.
Das Projekt wurde zwischen dem Police Revolving Fund und der Firma Socar Ingenieria Ltda im Wert von 6.697 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Das Verfahren zur steuerlichen Verantwortung ergab, dass die für den Bau von 51 Häusern der Polizeizitadelle, Cenop in San Luis, abgeschlossenen Verträge nicht ausgeführt wurden und das Projekt aufgrund seiner unsachgemäßen Programmierung nicht finanziert wurde, da für seine Fertigstellung keine Mittel zur Verfügung standen; Dies führte zu einem aufgegebenen Arbeitsplatz, der nicht dem ursprünglich verfolgten sozialen Ziel entsprach, das darin bestand, den Ausbildern und Mitarbeitern des Nationalen Polizeieinsatzzentrums eine öffentliche Unterbringung unter sicheren Bedingungen und in der Nähe des Arbeitsplatzes zu gewährleisten.
Ebenso ein Prozess der finanziellen Verantwortung für Unregelmäßigkeiten bei der Verbesserung mit einem Schadensbetrag von 4.895 Millionen US-Dollar. Aus diesem Grund treibt der Comptroller General der Republik den Prozess der steuerlichen Verantwortung voran, aufgrund angeblicher Unregelmäßigkeiten, die bei der Ausführung des Vertrags Nr. 0487 von 2021 festgestellt wurden, dessen Ziel die „Verbesserung des Strahlentherapiedienstes des Federico Lleras Acosta ESE-Krankenhauses“ war von Ibagué – Tolima“, unterzeichnet zwischen dem ESE-Krankenhaus Federico Lleras Acosta von Ibagué und dem Art Tolima 2021-Konsortium, im Wert von 12.268 Millionen US-Dollar.
Der Prozess der steuerlichen Verantwortung hatte seinen Ursprung in der Sonderinspektionsmaßnahme der Abteilungsleitung in Tolima, bei der festgestellt wurde, dass bei der Planung des Einstellungsprozesses Mängel auftraten, da die Größe des Teams nicht berücksichtigt wurde. „Linearbeschleuniger“ im Hinblick auf die Abmessungen des zuvor für seine Installation errichteten Bunkers oder Gewölbes, da die Größe dieser Ausrüstung größer war als die des Installationsorts und daher der Vertragsgegenstand nicht erfüllt werden konnte Art und Weise, wie es vereinbart wurde.
Auch ein Prozess der steuerlichen Verantwortung für Unregelmäßigkeiten bei der Erweiterung und Verbesserung der Bildungseinrichtung Antonio Reyes Umaña – Hauptsitz von Ibagué, wo die betroffene Einrichtung das Ministerium für Nationale Bildung – Bildungsinfrastruktur-Finanzierungsfonds ist, mit einem Schadensbetrag von 4.801 Millionen US-Dollar .
Der Comptroller General der Republik führt das Verfahren zur steuerlichen Verantwortung für Unregelmäßigkeiten durch, die durch den Rahmenvertrag Nr. 1380-38-2016 verursacht wurden, aus dem sich die Arbeitsvereinbarung Nr. 407005 vom 12. Januar 2017 ableitet, deren Ziel die Erweiterung war und Verbesserung des Hauptsitzes der Antonio Reyes Umaña Educational Institution-Ibagué.“
Das Projekt wurde jedoch mit der Unterzeichnung des Arbeitsvertrags Nr. 1380-1441-2021 vom 6. Oktober 2021 neu vergeben, da Zahlungen für die beauftragten Arbeiten geleistet wurden, ohne dass diese zu 100 % ausgeführt wurden, verbunden mit den verschiedenen Verlängerungen und Aussetzungen Kündigungen und Baumängel, die von den Auftragnehmern geliefert werden.
Der Prozess der Steuerverantwortung hatte seinen Ursprung in der Verordnung Nr. 0001 vom 18. Januar 2019, mit der der Comptroller General die Ereignisse im Zusammenhang mit der Verwaltung der Investitionsressourcen des Ministeriums für nationale Bildung für die Bildungsinfrastruktur für nationaler Bedeutung erklärte. Bei dem Besuch des Obersten Rechnungsprüfers der Republik wurde deutlich, dass das Projekt von Anfang an erhebliche Verzögerungen aufwies, nämlich die Überschreitung der Zeit für die Lieferung der Entwürfe, eine Verzögerung mit anschließender Übertragung, was eine Verlängerung der vorgesehenen Fristen zur Folge hatte zunächst nicht vorgesehen.
Als Konsequenz aus dem oben Gesagten haben wir: Ein Werk, das keinerlei Nutzen brachte, ohne Nutzen und Freude für die Gemeinschaft, weil es aufgegeben wurde; Fehlende Amortisation des Vertragsvorschusses; Höherer Wert der bebauten m2; und Höhere Interventionskosten. Die beschriebenen unregelmäßigen Ereignisse wurden in den Berichten der in den einzelnen Verträgen durchgeführten Prüfungen nicht gemeldet, so dass der Gesamtwert der Prüfungsverträge als steuerlicher Schaden gilt.
Urteile mit finanzieller Verantwortung werden vollstreckt
In der aktuellen Regierung wurden 12 Entscheidungen mit steuerrechtlicher Verantwortung erlassen, die ordnungsgemäß umgesetzt wurden, und zwar mit einem Gesamtbetrag von 8.606 Millionen US-Dollar, von denen bis heute 920 Millionen US-Dollar eingezogen und entschädigt wurden:
Die größte Entscheidung beläuft sich auf 4.024 Millionen US-Dollar und ist auf den Verlust von Ressourcen des Gesundheitssystems aufgrund von Zahlungen des Gesundheitsministeriums von Tolima an die IPS Fundasalud für die Lieferung von Medikamenten zurückzuführen, für deren Vollstreckung keine Belege gefunden wurden , nur eine große Anzahl von Schecks, die von Personen gezogen und eingelöst wurden, die in keiner Geschäftsbeziehung mit der oben genannten IPS standen.
In diesem Fall wurde die Fundación Vida y Salud Solidaria – Fundasalud IPS zum Finanzverantwortlichen erklärt.
Nach Angaben des Comptroller’s Office hat die Superintendency nach der Eröffnung des Steuerverantwortungsverfahrens für Millionärsdiebstahl in Purificación den Verbraucherschutz vorangetrieben
Der Cyberdiebstahl belief sich auf 10.849 Millionen US-Dollar und ereignete sich im Dezember 2021, am Vorabend von Weihnachten. Das Geld stammte von den Konten des Bürgermeisters.
Das vom Comptroller General der Republik durchgeführte Verfahren zur steuerlichen Verantwortung für den Cyberdiebstahl von 10.849 Millionen US-Dollar von den Bankkonten von Purificación im Dezember 2021 wird fortgesetzt, nun mit dem Ziel, eine Entschädigung für 2.950 Millionen US-Dollar zu erreichen, die später am 25. April noch zurückzufordern ist Bancolombia leistete eine Zahlung, die vom Obergericht des Gerichtsbezirks Bogotá angeordnet wurde.
Aufgrund der Einleitung des von der Sonderermittlungseinheit gegen Korruption der CGR durchgeführten Steuerverantwortungsverfahrens für diesen an öffentlichen Vermögenswerten verursachten Schaden bearbeitete die Finanzaufsicht Kolumbiens eine Verbraucherschutzklage gegen Bancolombia und dieses Unternehmen wurde angewiesen, die Zahlung an die Bank zu überweisen 6.592 Millionen US-Dollar an die Gemeinde Purificación und eine Geldstrafe in Höhe von 150 SMLMV.
Dann wurde diese Entscheidung per Berufung vom Obergericht des Gerichtsbezirks von Bogotá geändert und betont, dass Bancolombia „das mit der beruflichen Tätigkeit verbundene Risiko tragen muss, weil es keine vorbeugenden Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb getroffen hat …“ und Verurteilung dieses Bankunternehmens zur Zahlung der Summe von 10.827 Millionen US-Dollar an die Gemeinde Purificación und einer Geldstrafe in Höhe von 120 SMLMV.
Dieser Geldbetrag wurde am 25. April 2024 an die Gemeinde Purificación, Tolima, gezahlt. Der Prozess der steuerlichen Verantwortung wird jedoch fortgesetzt, um eine vollständige Entschädigung für den entstandenen steuerlichen Schaden zu erreichen, der sich bisher auf etwa 2.950 Millionen US-Dollar beläuft.
Vorsichtsmaßnahmen gegenüber nahestehenden Personen
Die Ereignisse, die zur Eröffnung des Prozesses zur steuerlichen Verantwortung führten, der in der Sonderermittlungseinheit gegen Korruption der CGR durchgeführt wurde, stehen im Zusammenhang mit Cyberbetrug, der aus Transaktionen mit Dritten vom 21. bis 27. Dezember 2021 aus den Konten abgeleitet wurde Eigentum der Gemeinde Purificación, Tolima, gezeichnet mit dem Finanzinstitut Bancolombia, aufgrund des mutmaßlichen Diebstahls von Token, an den jeweiligen Ersteller und Genehmiger.
Im Rahmen dieses Prozesses der steuerlichen Verantwortung wurden Vorsichtsmaßnahmen erlassen, nicht nur gegenüber Bancolombia, sondern auch gegenüber den anderen verbundenen Parteien, d. h. denjenigen, die zum Zeitpunkt der Ereignisse als Gemeindebürgermeister und Gemeindeschatzmeister der Purificación fungierten.
