Die argentinische Delegation vor dem Financial Action Task Force (FATF)unter der Leitung des Vize-Justizministers, Sebastian Ameriound der Präsident der Strafkassationskammer, Mariano Borinskyunter anderen Beamten, hielt Treffen und Kontakte mit Behörden dieser Organisation in Singapur ab, um die Fortschritte des Landes im Kampf gegen zu erläutern Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Ziel ist es, nicht in die „Situation“ zu geraten.graue Liste“, eine Kategorie von Staaten, die nicht kooperieren im Kampf die Bewegung von Kapital illegaler HerkunftAls die Drogenhandel und Organisationen Terroristen.
Seit Sonntag, als das FATF-Treffen begann, hat die argentinische Delegation bilaterale Treffen mit verschiedenen Ländern abgehalten, um die Fortschritte zu demonstrieren, die bei allen von ihr durchgeführten Rechtsreformen erzielt wurden, vor allem bei der Genehmigung der kriminellen Finanzierung. des Terrorismus, neue Pflichtthemen und verschiedene Beschlüsse der Financial Information Unit (UIF).
Die argentinische Delegation, die von Buenos Aires aus vom stellvertretenden Justizminister Sebastián Amerio koordiniert wird, befindet sich in Singapur und besteht aus Mariano Borinsky, dem Leiter für internationale Angelegenheiten des Justizministeriums, Eugenio Curia; Ignacio Yacobucci, Präsident der Abteilung für Finanzinformationen, Silvina Rivarola von der Zentralbank, Felipe Giménez Losano vom Außenministerium; und Mariana Currais, Direktorin für Internationales an der UIF.
Die argentinische Delegation traf sich auch mit dem Direktor von Interpol, Jorge Fainstein, im Interpol-Hauptquartier in Singapur, dem größten internationalen Netzwerk der Kriminalpolizei, das 196 Länder umfasst und drei Hauptquartiere in Lyon, Buenos Aires und Singapur hat. Es wurden Themen wie kriminalpolizeiliche Analyse, Cyberkriminalität, Finanzkriminalität, Geldwäsche, Korruption, Alarmstufe Rot, Einfrieren von Vermögenswerten, Unterstützung und Schulung sowie grundlegende Aspekte im Kampf gegen die organisierte und grenzüberschreitende Kriminalität besprochen.
Die FATF ist die internationale G-40-Organisation, die sich aus den wichtigsten Ländern der Welt und internationalen Organisationen wie der OECD, der Weltbank, dem IWF, der Europäischen Kommission und den Vereinten Nationen zusammensetzt. Dabei handelt es sich um eine multilaterale Einrichtung, deren Ziel die Stärkung nationaler Präventionssysteme in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismus, Terrorismusfinanzierung und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen ist.
Nach Angaben der argentinischen Delegation ist es eine grundlegende Tatsache, dass Argentinien seit 2011 im Hinblick auf das Vorgehen der Justiz kaum drei Verurteilungen wegen Geldwäsche vorweisen konnte. Beim letzten Besuch vor Ort In dem Bericht, den die FATF im vergangenen März an unser Land richtete, hieß es, dass es 77 Verurteilungen wegen Geldwäsche und Beschlagnahmungen in Höhe von Millionen Pesos gab.
Dies war eine der wichtigen Schlussfolgerungen des Treffens, das in Buenos Aires am Sitz des Kanzleramts stattfand und bei dem alle Vertreter der Bundesjustiz, der Staatsanwaltschaft, der FIU und der Zentralbank über die Fortschritte berichteten von Argentinien in Gesetzgebungsangelegenheiten und im Bereich der Justiz in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Sie sind wertvolle Hintergrundinformationen für das Treffen im FATF-Hauptquartier in Paris, das mit Bewertern der argentinischen Leistung stattfinden wird und im kommenden August stattfinden wird. Danach wird im Oktober entschieden, ob die Financial Action Task Force für jedes Land eine endgültige Genehmigung erteilt.
Argentiniens Verbleib in der G40-FATF-Weltgruppe ist aufgrund seiner Beziehung zu internationalen Krediten mit dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, internationalen Organisationen wie der OECD und den Vereinten Nationen sowie seiner globalen Positionierung gegenüber den Weltmächten von grundlegender Bedeutung. Die Aufnahme in die „graue Liste“ würde nach Untersuchungen des IWF selbst unter anderem einen potenziellen Rückgang des BIP um bis zu 7 Punkte bedeuten.
