Heute Freitag, Geschäftsmann Alejandro Muszak, CEO der Wenance-Firmengruppe, dem vorgeworfen wird, einen der größten Finanzbetrugsfälle der jüngeren Geschichte begangen zu haben, musste vor Gericht einen weiteren herben Rückschlag hinnehmen. Richterin Paula González hat ihn als Leiter einer illegalen Vereinigung strafrechtlich verfolgt 524 Betrugsdelikte werden ihm vorgeworfen. Andererseits wurde es für eine extrem hohe Summe beschlagnahmt: 9 Milliarden Pesos, wie aus gerichtlichen Quellen hervorgeht. Infobae. Auch Staatsanwältin Mónica Cuñarro greift in die Untersuchung der Akte ein.
González verfolgte ihn, wie schon vor Monaten, als er ihn aus der Haft entlassen hatte, ohne Sicherungsverwahrung. Allerdings ist es nicht so einfach: Der Richter legte Muszak eine königliche Bindung auf.
Daher muss er 500 Millionen Dollar zahlen, wenn er will, dass González seine Verhaftung nicht anordnet. Muszak „muss innerhalb von fünf Werktagen nach seiner Benachrichtigung unter Verwarnung gehorchen; wenn er dieser Mitteilung nicht nachkommt, wird seine sofortige Festnahme angeordnet“, stellte der Richter fest. Der Betrag summiert sich auf die 175 Millionen US-Dollar, die er in einer 2017 eingeleiteten Akte für seine Freilassung aus dem früheren Gefängnis zahlen musste.
Genau genommen, Muszak sitzt bereits im Gefängnis: Er befindet sich in der Einheit Nr. 28 von Magdalena und wurde auf Anordnung des Staatsanwalts Alejandro Guevara vor Wochen eingesperrt Er beantragte, zusammen mit sechs seiner Komplizen vor Gericht gestellt zu werden, wie Rodolfo Cleto García, Juan Arnaldo Silvero, Paola Adriana Vallone, Pedro Luis Viggiano und Anahi Claudia Cristina Mazalán. In diesem Fall ist es Muszak wird beschuldigt, Leiter einer illegalen Vereinigung zu sein, die eine Reihe von 23 Betrügereien begangen hatmit Versprechungen typischer Ponzi-Schema-Zinsen, die sich auf a beliefen 12 bis 14 Prozent jährlichmit Investoren, die dazu beigetragen haben Beträge von bis zu mehr als 70.000 Dollar, von August 2022 bis Mai 2023als der Skandal um die Vorwürfe gegen ihn bereits öffentlich geworden war.
Richter von San Isidro Muszak wurde in dieser anderen Akte aus dem Gefängnis entlassen unter starker Kaution. Um dies zu erreichen, bot es eine Reihe von Immobilien an, ein Angebot, das derzeit evaluiert wird.
Auch García, Vallone und Viggiano wurden von Richter González als Teil der illegalen Vereinigung strafrechtlich verfolgt und dabei bis zu 4 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt. Er verhängte gegen sie alle die gleiche Maßnahme wie gegen Muszak: Sie müssen unterschiedliche Beträge zahlen, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen.
In ihrem 180-seitigen Urteil versicherte die Richterin González, dass ihre Opfer „ihnen anvertrauten“. Geld in Landes- und Fremdwährung (Dollar und Euro) im Rahmen gegenseitiger VerträgeDarlehen und Investitionen in verschiedene Trusts (instrumentiert durch VDFs und Globalzertifikate), mit dem Versprechen, gegen die Zahlung attraktiver Zinssätze investiert und zurückgegeben zu werden, die in Pesos zwischen 90 % und 150 % und in US-Dollar lagen.“ Ungefähr 14 %.“
„Ab Juni 2023 stellten sie jedoch die Zahlung der vereinbarten Zinsen ein und gaben das investierte Kapital nicht zurück. Dazu bedienten sie sich eines komplexen Unternehmensrahmens, der es ihnen ermöglichte, diese Manöver zum Schaden der Opfer zu ihrem eigenen Vorteil und/oder zum Nutzen Dritter durchzuführen. Durch diese Maßnahmen entstand ein Schaden, dessen Gesamtsumme sich auf 1.850.925.603,74 US-Dollar (Pesos), 7.000.270,52 US-Dollar (US-Dollar) und 117.292 Euro (Euro) belief. entsprechend dem eingesetzten Kapital“, fuhr er fort.
