Der Polizeichef der Region Durham sagte am Donnerstag, die Verhaftung des selbsternannten „Kryptowährungskönigs“ Ontarios und eines seiner Mitarbeiter wegen Betrugsvorwürfen sei das Ergebnis der „größten Betrugsermittlung“ in der Region östlich von Toronto.
Chef Peter Moreira sagte, die Regionalpolizei von Durham habe erstmals im Juli 2022 Beschwerden über Investitionsbetrug im Zusammenhang mit Aiden Pleterski, 25, und seinem Unternehmen AP Private Equity erhalten. Diese Beschwerden hätten die Ermittlungen eingeleitet, die als Project Swan bezeichnet wurden und „unzählige“ Interviews und 40 Gerichtsbeschlüsse beinhalteten um Beweise und Tausende Seiten Finanzdokumente zu sammeln, sagte Moreira.
„Es wird behauptet, dass Pleterski Gelder von Investoren angefordert hat, die enorme Gewinne versprachen und auch garantierten, dass das ursprünglich von den Investoren ausgegebene Geld keinen Verlust erleidet“, sagte Moreira gegenüber Reportern auf einer Pressekonferenz in Whitby, Ontario.
„Diese Investoren wurden besorgt, als sie keinen Zugriff auf das von Pleterski gehaltene Geld hatten, und meldeten sich bei der Polizei.“
Die 18-monatige Untersuchung endete am 14. Mai mit Pleterskis Verhaftung. Ihm wurde Betrug über 5.000 US-Dollar und Geldwäsche aus Straftaten vorgeworfen. Einer von Pleterskis Mitarbeitern, Colin Murphy, 27, wurde vier Tage zuvor verhaftet und ebenfalls wegen Betrugs über 5.000 US-Dollar angeklagt.
Moreira sagte, Murphy werbe auch um Investitionen und behaupte, er erwirtschafte „durch geschickte Investitionen große wöchentliche Gewinne“.
„Die Opfer stellten Murphy Geld zur Verfügung, in der Erwartung, dass er es in ihrem Namen anlegte und es ihnen mit großem Gewinn zurückgab“, sagte er. „Es wird behauptet, dass diese Opfer letztendlich betrogen wurden und ihre Gelder nicht zurückerhalten konnten.“
CBC Toronto hat seit dem Sommer 2022, als er von einigen seiner Investoren in die Insolvenz gezwungen wurde, ausführlich über Pleterski berichtet. Seit mehr als anderthalb Jahren versuchen Pleterskis Investoren, mehr als 40 Millionen US-Dollar aufzuspüren, die sie ihm für Investitionen in Kryptowährungen und Devisen gegeben haben. Ein in Toronto ansässiges Insolvenzverfahren, das vor dem Obersten Gerichtshof von Ontario verhandelt wird, hat etwa 3 Millionen US-Dollar für rund 160 Investoren zurückerhalten.
Eine Untersuchung eines zugelassenen Insolvenzverwalters ergab, dass Pleterski nur etwa zwei Prozent der Anlegergelder investierte, während er fast 16 Millionen US-Dollar für sich selbst ausgab – er mietete Privatjets, reiste in den Urlaub, fügte seiner Sammlung Luxusautos hinzu und mietete vor seiner Insolvenz eine Villa am Seeufer.
Letzten Herbst reiste Pleterski noch per Jetset nach Großbritannien, Miami und Australien.
Stephen Henkel, leitender Ermittler der Ontario Securities Commission, die an der Untersuchung beteiligt war, sagte, „das Ausmaß des mutmaßlichen Betrugs war enorm“ und erstreckte sich über mehrere Gerichtsbarkeiten.
Weder Pleterski noch Murphy seien „in irgendeiner Funktion“ bei der Aufsichtsbehörde registriert, sagte Henklel, was bedeutet, dass es ihnen gesetzlich nicht gestattet sei, Wertpapierhandel oder Anlageberatung zu betreiben.
„Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle, die darüber nachdenken, digitale Vermögenswerte oder ein Anlageprodukt zu kaufen, zunächst prüfen, ob die Person oder das Unternehmen, mit dem sie handeln, bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden registriert ist“, sagte Henkel.
Sowohl Moreira als auch Henkel forderten jeden, der Opfer von Pleterski, Murphy oder AP Private Equity geworden sein könnte, auf, sich bei der Polizei zu melden, und fügten hinzu, dass Pleterski möglicherweise erst im Februar dieses Jahres versucht habe, Geld von neuen Investoren zu erbitten – fast zwei Jahre nach den Investoren trieb ihn in den Bankrott.
Pleterski wurde am Dienstag gegen Kaution freigelassen, wobei seine Eltern laut Gerichtsdokumenten eine Zusicherung in Höhe von 100.000 US-Dollar abgegeben hatten, dass er seinen Kautionsbedingungen nachkommen wird. Zu diesen Bedingungen gehört die Herausgabe seines Reisepasses, der Verzicht auf Kontakt zu Investoren, das Unterlassen von Social-Media-Beiträgen zu Finanzthemen wie etwa der Anwerbung von Investitionen und der Verzicht auf den Kauf oder Handel von Kryptowährungen.
Seine Verhaftung ist nur die jüngste Wendung in einer mehr als einjährigen Untersuchung des CBC Toronto gegen den Krypto-König, zu der auch die Verhaftung eines seiner Investoren wegen angeblicher Entführung im Dezember 2022 und die erfolgreiche Klage eines kanadischen NBA-Stars gehörten aus dem Kauf eines Herrenhauses am Seeufer, in dem Pleterski einst lebte, für 8,4 Millionen US-Dollar aussteigen.
Polizei Det. Durham Dave Jaciuk von der Finanzkriminalitätsabteilung des Dienstes sagte, er könne aufgrund eines vom Gericht verhängten Veröffentlichungsverbots weder die Anzahl der Opfer, die angeblich betrogen wurden, noch den Gesamtbetrag des verlorenen Geldes bestätigen, außer zu sagen, dass es sich um „Millionen“ handelte.
„Das war eine sehr lange Untersuchung, wir haben mit mehreren Zeugen gesprochen und … wir wissen, dass es da draußen noch viel mehr gibt“, sagte er. „Viele Leben wurden dadurch zerstört.“
