Der Rohstoffbetreiber Trafigura berichtete am Donnerstag, dass er sich bereit erklärt habe, im Rahmen einer Transaktion etwa 127 Millionen US-Dollar zu zahlen Übereinkommen nach einer Untersuchung des Justizministeriums von Vereinigte Staaten über Bestechungsgelder an Beamte Brasilianer sichern sich Ölverträge.
Trafigura Beheer BV, die Muttergesellschaft der Trafigura-Gruppe im fraglichen Zeitraum, stimmte der Zahlung einer Strafstrafe von 80,5 Millionen US-Dollar und einer Beschlagnahme von 46,5 Millionen US-Dollar zu, nachdem sie sich schuldig bekannt hatte Verschwörung zur Verletzung des Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)so Aussagen des Unternehmens und des Justizministeriums.
Trafigura gab im Dezember bekannt, dass es 127 Millionen US-Dollar zur Deckung einer möglichen Geldstrafe des Justizministeriums zurückstelle eine lange Untersuchung wegen „unzulässiger Zahlungen“ des Unternehmens in Brasilien beenden um Geschäfte mit dem staatlichen Ölkonzern Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) zu sichern.
„Mehr als ein Jahrzehnt lang hat Trafigura brasilianische Beamte bestochen, um illegal Geschäfte zu machen und mehr als 61 Millionen US-Dollar an Gewinnen einzustreichen“, erklärte Nicole M. Argentieri, stellvertretende Generalstaatsanwältin und Leiterin der Kriminalabteilung des Justizministeriums. „Das heutige Schuldeingeständnis unterstreicht, dass Unternehmen, die Bestechungsgelder zahlen und die Rechtsstaatlichkeit untergraben, mit erheblichen Strafen rechnen müssen. „Die Abteilung setzt sich weiterhin dafür ein, die Bestechung ausländischer Amtsträger zu bekämpfen und diejenigen, die gegen das Gesetz verstoßen, zur Rechenschaft zu ziehen.“
Aus einer Erklärung des US-Justizministeriums geht hervor, dass laut Gerichtsdokumenten zwischen etwa 2003 und 2014, Trafigura und seine Mitverschwörer zahlten Bestechungsgelder an Beamte von Petrobras, um Geschäfte mit dem Ölkonzern zu erhalten und aufrechtzuerhalten. Ab 2009 einigten sich Trafigura und seine Mitverschwörer, die sich in Miami trafen, um das Bestechungsprogramm zu besprechen, darauf, Bestechungszahlungen von bis zu 20 Cent pro Barrel Erdölprodukte zu leisten, die Trafigura an Petrobras gekauft oder verkauft hatte, und Bestechungszahlungen durch Verwendung von Schmiergeldern zu verschleiern Geisterfirmenund die Weiterleitung von Zahlungen über Vermittler, die Bankkonten in Steueroasen nutzten, um Bargeld an Beamte in Brasilien zu liefern. Trafigura profitierte somit von rund 61 Millionen US-Dollar aus dem Korruptionsprogramm.
„Diese historischen Vorfälle spiegeln nicht die Werte von Trafigura oder das Verhalten wider, das wir von jedem Mitarbeiter erwarten“, sagte Jeremy Weir, Vorstandsvorsitzender und CEO des Unternehmens, in einer Erklärung und fügte hinzu, er sei „erfreut, dass das Justizministerium die Maßnahmen anerkennt.“ die ergriffen wurden, um in die Compliance-Funktion zu investieren.“
„Die korrupten Praktiken von Trafigura verstoßen gegen das FCPA, und die heutige Resolution zeigt, dass dies der Fall ist harte Strafen für jedes Unternehmen, das versucht, Amtsträger zu bestechen“, erklärte Michael Nordwall, stellvertretender Direktor der Kriminalpolizei des FBI.
Diese Resolution ist die jüngste in einer Reihe hoher Geldstrafen, die die US-Regierung wegen Korruption gegen die wichtigsten globalen Rohstoffunternehmen verhängt hat. Anfang dieses Monats erklärte sich Gunvor bereit, 662 Millionen US-Dollar zu zahlen, um eine ähnliche Untersuchung beizulegen. Glencore, Freepoint Commodities und eine Vitol-Tochtergesellschaft haben Bußgelder gezahlt und ähnliche Vergleiche erzielt.
Händler, die Waren kaufen und verkaufen, sind häufig in Rechtsgebieten tätig, in denen Korruption an der Tagesordnung ist, wodurch sie dem Risiko ausgesetzt sind, gegen den FCPA zu verstoßen, der die Zahlung von Bestechungsgeldern an ausländische Amtsträger verbietet.
„Unser Büro wird weiterhin jeden verfolgen, der den südlichen Distrikt von Florida nutzt, um ausländische Korruptionspraktiken und Bestechungspläne zu fördern.“sagte US-Staatsanwalt Markenzy Lapointe für den südlichen Bezirk von Florida. „Wir werden weiterhin mit unseren Kollegen der Kriminalpolizei zusammenarbeiten, um die Verantwortlichen, darunter sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen, zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen.“
(Mit Informationen von Reuters)
