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Beteiligt an eine Untersuchung mutmaßlicher betrügerischer Manöver mit Staatsanleihen In einigen Unternehmen ihrer Gruppe bestätigte die Banco Galicia heute dies leistete eine Zahlung von mehr als 28.000 Millionen US-Dollar an die Zentralbank mit dem Ziel, „umfassender Ersatz des behaupteten Schadens“ dass die untersuchten Bewegungen das Vermögen des Währungssubjekts beeinflussten.
Die Entscheidung ist mit einer Zusammenfassung verknüpft Nationale Wertpapierkommission (CNV), Das Gremium, das den Kapitalmarkt reguliert, begann Ende April mit der Anklage Galizien, die größte Privatbank mit argentinischem Kapital, von Waschhandel (künstliche Transaktionen).
Wie angegeben in Akte 87/2024wirft das Unternehmen Vorgänge vor, die Folgendes beinhalten Banco Galicia, Inviu und Galicia Securities (Gruppenunternehmen), im Februar durchgeführt, bei dem „hohe“ und „größere als normale“ Volumina bewegt wurden, was zu Preiserhöhungen führte und schließlich Auswirkungen auf das BCRA haben.
Die Sache ist, wie das CNV vermutet, Diese Operationen wurden durchgeführt, um die Beträge zu erhöhen, die Galizien bei der Durchführung der Versicherung einnahm (setzt), der die Zentralbank für die betreffenden Anleihen garantiertdie es den Banken ermöglichen, die Pesos vor ihrer Fälligkeit im Austausch für die Instrumente zu erhalten.
Als die Zusammenfassung initiiert wurde, schätzte die BCRA Folgendes: „Der expansive monetäre Effekt infolge dieser Ausführung belief sich auf 112.794 Millionen US-Dollar und war damit 23.072 Millionen US-Dollar höher als der Effekt, der sich aus der Ausübung zum extrapolierten Preis ergab.“.
Aus diesem Grund gestern Galizien teilte dem CNV mit, dass es „freiwillig“ rund 28.837,9 Millionen US-Dollar an die BCRA geliefert habe im Konzept von „„die umfassende Wiedergutmachung des angeblichen Schadens, den die BCRA angeblich erlitten hat“ für die Ausführung der Puts.
Dort wird bestätigt, dass sich die Summe zusammensetzt 23.072 Millionen US-Dollar Kapital -ist der Betrag, der ursprünglich von der BCRA geschätzt wurde- und Zinsen in Höhe von etwa 5.765,9 Millionen US-Dollar.
Wie in Galizien erklärt, ist dies der Fall eine Geste des „guten Willens“ und zur „Wiederherstellung der Beziehungen“ mit der Währungseinheit. In der Zwischenzeit, Die Untersuchung durch das CNV dauert an und unterliegt bis zu ihrem Abschluss dem „Börsengeheimnis“, einem umfangreichen Verwaltungsverfahren, das über das Jahr 2025 hinaus andauern könnte.
„Das Angebot wurde mit dem Ziel gemacht, das von der Bank in der Vergangenheit mit der BCRA aufgebaute Vertrauen wiederherzustellen. während seiner langen Karriere, sowie seinen Ruf und den seiner verbundenen Unternehmen und der von dieser Kommission zusammengefassten Personen wiederherzustellen“, heißt es in der Erklärung von Galicia zu einer Untersuchung, zu der auch die Direktoren des Unternehmens gehören.
Die Bank bestreitet jedoch die Vorwürfe, in die sie verwickelt ist. „Der oben genannte Vorschlag wurde ohne Anerkennung von Tatsachen oder Rechten im Zusammenhang mit den von der CNV untersuchten Umständen gemacht.„, heißt es in dem Brief, den Galicia an die CNV und die Behörden der Börse von Buenos Aires geschickt hat.
Seit seiner ersten Meldung Ende Mai laufen die Ermittlungen die auf Banco Galicia, Galicia Securities und Inviu abzielt, erschütterte das lokale Finanzsystem. Obwohl sich die Bank gegen diese Anschuldigungen wehrte, verließ Pablo León, ein Mitglied des „kleinen Tisches“ der Bank, Tage nach Beginn der Ermittlungen das Unternehmen aus „persönlicher Entscheidung“, wie berichtet wurde.
Der Geschäftsführer war 1995 dem Unternehmen beigetreten, und diente als Money Desk Manager in der Rolle des Executive Vice President des Finanzbereichs. Darüber hinaus war er Vorstandsvorsitzender von Inviu, dem auf das Fintech-Geschäft spezialisierten Unternehmen, und von Galicia Securities, dem Maklerunternehmen der Gruppe, das sich auf Anlagefragen auf den Kapitalmärkten spezialisiert hat.
