Das potenzielle Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko von Vermögensregulierungs- oder „Geldwäsche“-Regimen ist je nach Ausgestaltung sehr unterschiedlich. Der Vorschlag der Milei-Regierung im Grundgesetz wurde von der American Association of Jurists (AAJ) scharf in Frage gestellt, die Anfang des Monats der Financial Action Task Force (FATF) ein Dokument vorlegte, das sie zu sachdienlichen Bemerkungen aufforderte . Die gleichen Schritte werden vor Organisationen wie dem IWF, der Welthandelsorganisation und der Weltbank fortgesetzt. Im Dialog mit Seite 12Claudia Rocca, Präsidentin der AAJ Argentinien, analysierte die wichtigsten Punkte des Dokuments und andere Kritikpunkte an der Staatspolitik.
„Die dargestellte Geldwäsche steht im Widerspruch zu allen FATF-Empfehlungen zu freiwilligen Steuer-Compliance-Programmen“, behauptet der Präsident der argentinischen Zweigstelle der AAJ. Der Verband legte der internationalen Organisation, die für die Überwachung von Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Terrorismus zuständig ist, ein Dokument vor, das die aufeinanderfolgenden Verstöße gegen die von der FATF vorgeschlagenen „Best Practices“ in Bezug auf „Steueramnestien“ aufzeigt.
„Die Beschönigung der Regierungspartei könnte zu Veränderungen im Land führen Am Ende verwandeln sie es in einen Drogenstaat. Wir kennen das sehr gut Erfahrungen aus Kolumbien und Mexikowo nicht-liberale Regierungen kürzlich die Wahlen gewonnen haben, so dass kriminelle Gruppen durchaus Argentinien, ein Land mit laxeren Bedingungen, als Ziel wählen könnten“, warnt Rocca.
Das der FATF vorgelegte Dokument kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Argentinien auf das Ergebnis der Bewertung wartet, die die Organisation letztes Jahr durchgeführt hat. „Der Überprüfungsprozess ist abgeschlossen, aber der Bericht wurde noch nicht veröffentlicht“, stellt Rocca klar, damit neue kritische Bewertungen der Regierung einfließen könnten. Im einen Extremfall könnte die FATF in eine Krise geraten, wenn sie strategische Mängel im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Land erkennen würde Schwarze Liste Dies würde unter anderem ihre Teilnahme am internationalen Handel und die Aufnahme von Krediten bei Organisationen verbieten. Derzeit umfasst diese Liste 21 Länder: unter anderem mehrere afrikanische Länder, Haiti, Jamaika, Syrien und die Türkei. An der von Milei vorgeschlagenen Geldwäsche beispielsweise können sich in diesen Ländern ansässige Bürger nicht beteiligen.
Das im Grundgesetz enthaltene System zur Regulierung von Vermögenswerten befreit alle Vermögenswerte von Steuern und Sanktionen, die unter 100.000 US-Dollar liegen und diesen Wert überschreiten, aber mindestens bis Dezember 2025 im Land investiert werden. Wenn die Mittel nicht reinvestiert würden, würde der Satz angewendet je nach Einreisezeitpunkt 5 Prozent, 10 oder 15 Prozent betragen. Die erhaltenen Devisen wiederum haben kein bestimmtes Ziel.
In ihrem Bericht charakterisiert die AAJ dieses System als „eine Steueramnestie, die Steuerhinterzieher begünstigt, die im Gegenzug für die Offenlegung ihres verborgenen Reichtums neben anderen Vorteilen von Gerichtsverfahren und der Zahlung von Geldstrafen befreit werden.“ Sie äußerten auch Bedenken hinsichtlich des Large Investment Incentive Regime (RIGI) „und des Schicksals, das die Ausbeutung strategischer nationaler Ressourcen angesichts einer wahllosen Privatisierungspolitik und eines Staates, der sich vom Geltungsbereich der Regulierung entfernt, erleiden könnte“, heißt es in dem Dokument .
Die Geldwäsche von Milei schlägt vor, „alle Kontrollen zu verwässern und die Sanktionen“ der Geldwäschepräventionssysteme zu lockern, sagt der Präsident der AAJ Argentinien. Auch hinsichtlich der Koordination mit anderen zuständigen nationalen Behörden sowie der gegenseitigen Rechtshilfe und des Informationsaustauschs mit anderen Nationen zur Risikominderung bleibt das Vorhaben der Regierungspartei stumm.
Allein die Zentralbank scheint die Autorität zu sein, die Dokumente und Anforderungen festzulegen, die sie denjenigen auferlegen wird, die ein Sonderkonto zur Regulierung von Vermögenswerten eröffnen, um die Gelder einzuzahlen. „Auf diese Weise wird der Grundsatz der Sorgfaltspflicht verletzt, der dazu führt, dass es den Verpflichteten – also den Finanz- und Bankinstituten – untersagt ist, die Herkunft der rückgeführten Vermögenswerte herauszufinden oder zu überprüfen, was eine perfekte Rechtsform dafür darstellt.“ Straflosigkeit“, warnt Rocca.
Den Grundsatz der Sorgfaltspflicht nicht zu verletzen, ist eine ausdrückliche Empfehlung der FATF. Die internationale Organisation empfiehlt außerdem, dass Finanzinstitute den wirtschaftlichen Eigentümer des Kontos identifizieren müssen, auf das im Rahmen der Geldwäsche Vermögenswerte übertragen, zurückgeführt oder hinterlegt werden, der argentinische Fall sieht jedoch keine „Bereitstellung angemessener, präziser und „passender Informationen“ vor.“ weder auf den Endbegünstigten noch auf die Kontrolle der juristischen Personen, die der Regelung beitreten können.“
Die durch das Projekt der Regierungspartei angesprochenen Subjekte sind Gebietsansässige und Gebietsfremde, deren Vermögen sich in Argentinien befindet oder deren Einkünfte aus einer lokalen Quelle stammen, und es umfasst auch „ehemalige Gebietsansässige“, die ihren steuerlichen Wohnsitz in Jurisdiktionen mit geringerer Steuerbelastung verlegt haben . Nur Ausgenommen sind Beamte der letzten fünf Jahre und seine Familie.
Die Beschwerde, die die AAJ bei der FATF eingereicht hat, betrifft auch andere Fragen im Zusammenhang mit der Politik der Regierung. „Der Staat hat nach und nach eine ganze Reihe von Maßnahmen aufgegeben, um Geldwäsche und Menschenhandel zu verhindern und das freie Tragen von Waffen zu fördern, die der Gewährleistung der grundlegendsten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte entgegenstehen“, sagt Rocca.
Konkret warnt der Bericht davor, dass „die neuen Justizbehörden, die die Vorschriften bezüglich … aufgehoben haben Unternehmenskontrolle, insbesondere von Vereinfachten Aktiengesellschaften (SAS)Dabei handelt es sich um solche, die aus Beiträgen anderer Unternehmen bestehen und innerhalb von 48 Stunden fast automatisch und ohne jegliche Kontrolle über den Endbegünstigten, die Unternehmenszusammensetzung usw. erstellt werden. „Unsere Erfahrung mit dieser Art von Unternehmen, die wir nach der Macri-Regierung untersucht haben, zeigt, dass sie häufig für Geldwäsche und andere kriminelle Organisationen genutzt wurden“, erklärt der Präsident der AAJ Argentinien.
