Sie untersuchen einen Millionenbetrug beim Kauf von Maschinen aus Neuquén an ein Unternehmen in Buenos Aires

Die Operation bestand aus a Lieferung von Geld in verschiedenen Überweisungen an die Agentur als Teil der Bezahlung der Maschinen, die dann durch die Lieferung von Schecks vervollständigt wurde, bei denen sich herausstellte, dass sie keine Zahlungsaufträge enthielten, loder dass das Unternehmen daran gehindert wurde, die fälligen Beträge einzuziehen, obwohl es die Fahrzeuge bereits geliefert hatte.

Da die Verantwortlichen des Unternehmens nicht mehr in der Lage waren, mit dem Käufer zu kommunizieren, erkannten sie, dass es sich um einen Betrug handelte, und meldeten den Vorfall der Staatsanwaltschaft von Neuquén.

Auf diese Weise informierte die Staatsanwaltschaft das Personal der Abteilung, das schnell mit der zuverlässigen Identifizierung des Betrügers begann.

Die ersten Ergebnisse der Ermittlungen lagen schließlich am vergangenen Sonntag vor, als mit einem von Staatsanwalt Juan Manuel Narváez verwalteten und von Richter Luciano Hermosilla erteilten Durchsuchungsbefehl Zwei Häuser in der Ricchieri-Straße, die mit den Betrugsverdächtigen in Verbindung standen, und ein ihnen gehörender Parkplatz in der Planas-Straße wurden durchsucht.. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Mitglieder der Zigeunergemeinschaft von Neuquén.

Infolgedessen gab Painenao an, dass es ihnen im ersten Haus gelungen sei, einige zu entführen 66.000 Dollar, mehr als 9 Millionen Pesos in bar, 11 Mobiltelefone sowie zwei Männer und zwei Frauen wurden festgenommen.

Mittlerweile im Zweitwohnsitz andere 900.000 Pesos in bar, mehr als 1.000 Dollar und einige Euro-Scheine. Mehrere weitere Personen wurden ebenfalls festgenommen, insgesamt neun Verdächtige.

Schließlich wurde der Parkplatz durchsucht, wobei unter anderem ein Automat, der einem der im Rahmen des Betrugs gemeldeten Geräte ähnelte, und ein DVR durchsucht wurden.

Das Verfahren dauerte vom Vormittag bis zum Nachmittag und obwohl die Verdächtigen bereits freigelassen wurden und der Sache auf den Grund gingen, „fahndet die Truppe weiter nach den Fahrzeugen“, da bisher keine gefunden werden konnten. Painenao gab an, dass die Der geschätzte globale Schaden beträgt etwa 350.000 Dollar.

Zigeunermänner im Rampenlicht

Der letzte bekannte Betrug dieser Art betraf, wie in vielen Fällen, den Verkauf eines Lastwagens. Im vergangenen April wurde ein Mann angeklagt schummeln an zwei Personen aus Buenos Aires mit dem Verkauf eines Lastwagens, für den er das Geld erhielt, es aber nie an die Opfer auslieferte, die mit leeren Händen in ihre Heimat zurückkehren mussten.

Der Staatsanwalt für Wirtschaftskriminalität, Juan Narváez, erhob zusammen mit der Rechtsassistentin derselben Finanzabteilung, Agustina Jara, in einer Anhörung Anklage gegen den mutmaßlichen Autoverkäufer.

Die Theorie der Anklage lautet: Anfang 2023 sahen zwei Personen aus Quilmes einen Beitrag auf Facebook Sie kontaktierten die Person, die den Verkauf veröffentlichte, und wurden von einer Person unterstützt, die sich als „Franco“ vorstellte, aber bisher nicht identifiziert werden konnte.

„Damit begann das Manöver, das darauf abzielte, das Vertrauen der Käufer zu gewinnen, um später den Verkauf des Fahrzeugs vorzutäuschen“, erklärte der Staatsanwalt in dem Fall. „Um dieses Ziel zu erreichen, erklärte der angebliche Verkäufer die Eigenschaften des Lastwagens, schickte Fotos davon und setzte den Verkaufspreis auf 10.000 US-Dollar fest“, fügte er hinzu.

Nach Zahlung einer Anzahlung von 20.000 Pesos zahlten die Opfer Am 2. März desselben Jahres reisten sie nach Neuquén und wurden vom Verkäufer am Flughafen abgeholt. „Franco“ holte sie „an Bord eines BMW-Wagens ab und brachte sie zu einem Haus im Belgrano-Viertel der Stadt Neuquén, wo sich mehrere Personen befanden, darunter der Angeklagte, ‘VON’der die angebliche Operation jederzeit geleitet und befohlen hat.“

Während der Verhandlung interessierte sich das Opfer für einen neueren Lkw und „DE“ zeigte ihm einen anderen, der sich am Standort befand und der, wie er angab, zum gleichen Preis wie der vorherige angeboten wurde. Um die Operation durchzuführen, betraten sie das Haus, eines der Opfer gab dem Angeklagten das Geld und sie begannen, die Unterlagen für die Überweisung auszufüllen.

Dann verließ „DE“ mit dem Vorwand, das Verfahren in der Agentur abzuschließen, das Lokal und nahm das Geld und die Papiere mit. Während sie darauf warteten, dass der Angeklagte nach Abschluss des Verfahrens aus dem Büro zurückkehrte, brachte die Person, die sich als Franco ausgab, die Opfer zu einem Autoteilegeschäft, wo er sie verschiedenes Zubehör für den Lastwagen kaufen ließ.

Später, „DE“ kehrte in die Wohnung zurück und teilte den Opfern mit, dass die Überstellung aufgrund eines AFIP-Problems nicht durchgeführt werden könne in diesem Moment, aber wenn das Problem gelöst sei, werde er sie benachrichtigen, damit sie zurückkommen und danach suchen könnten. Auf diese Weise kehrten die Opfer ohne das Geld und das Fahrzeug, das sie gekauft hatten, in die Provinz Buenos Aires zurück. In den folgenden Tagen wurden die Ausreden fortgesetzt, bis schließlich die Kommunikation abgebrochen wurde.

Der entstandene Schaden, erklärte der Staatsanwalt, sei 10.000 U$D und 175.000 US-Dollar.

Aufgrund dieser Ereignisse haben die Vertreter der Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität „DE“ als Mitverfasser des Betrugsdelikts angeklagt.