Yago Nahuel Escobar wartet in einer PFA-Zelle Saint Louis zur Untersuchung nach Buenos Aires verlegt werden UFI Nr. 10 von General Rodríguez, Das Gericht ermittelt gegen ihn, weil er Teil einer kriminellen Organisation ist, die von vier Freunden gegründet wurde und denen vorgeworfen wird, eine illegale Vereinigung gegründet zu haben ein Pyramidensystem im Ponzi-Stil.
Der selbsternannte Händler Der 33-Jährige, der ursprünglich aus der Stadt Villa Mercedes stammt, wurde letzten Donnerstag gefangen genommen, nachdem er sieben Monate lang auf der Flucht war. Sie fanden ihn auf der Provinzstraße Nr. 9, in der Nähe von Kilometer 13, an der Tür des Hauses seiner Freundin. eine Geschäftsfrau aus Handel in den lokalen Fernsehmedien für ihre „finanziellen Aktivitäten“ bekannt Polizeiquellen angegeben.
Nach Angaben der Organisation handelte die Gruppe unter dem Deckmantel von „Money Shelter CO“, ein angebliches Finanzunternehmen, das 5 Prozent Gewinn auf die investierten Beträge versprach, mehr als eine Bank mit fester Laufzeit und monatlicher Rate. Escobar stellte sich als einer der Partner vor, empfing Kunden in den Núñez-Büros, nur wenige Meter vom Monumental entfernt, mit Blick auf den Fluss, und wurde gesehen, wie er den Teilnehmern Dollars überreichte exklusive Party, die im Hippodrom von Palermo stattfandim Dezember 2021.
Außerdem zeigte er zusammen mit seinen mutmaßlichen Komplizen „eine Reise, die sie mit dem gesamten Firmenpersonal zu einem karibischen Strandziel unternommen hatten und bei der sie selbst für die Unterhaltung der Menschen verantwortlich waren.“ Ihre Gäste in einem exklusiven Fünf-Sterne-Hotel“.
Den Opfern des Betrugs zufolge war er Partner von Ivo Bertolone -ein junger Mann aus Moreno, der als Transporter im AFIP registriert ist Camila Bertolone und Agostina Biagioni, die behaupteten, die Eigentümer des Unternehmens zu sein. Sowohl Ivo als auch Agostina sind weiterhin auf freiem Fuß und verfügen über einen in Kraft befindlichen Haftbefehl.
Es handelt sich um eine fünfte Person, identifiziert als SB, Bruder von Agostina, auf den die Opfer hingewiesen haben, obwohl er im Moment nicht in die Anschuldigungen der Staatsanwältin María Gabriela Urrutia und des Sekretärs Sebastián Tacchini einbezogen wurde.
Auf Escobars Facebook Es gibt ein Foto aus dem Jahr 2016, das ihn neben der gesuchten Frau auf der Frauenbrücke zeigt aus Puerto Madero, zusammen mit anderen jungen Leuten.
Escobar war auch in sozialen Netzwerken wie X, TikTok und YouTube sehr aktiv, wo er Kurse bewarb, die er in Dollar abschloss. “Lernen Scalping mit Price Action: Ich habe vom Trading gelebt. Erster Kurs, unterrichtet von a Trader Manager Money ManageWer weiß, was Sie brauchen? damit Sie wirklich vom HANDEL leben können“, ist in einem der von ihm angebotenen Kurse zu lesen.
Auf LinkedIn bezeichnet er sich selbst auch als „Geldmanager“, „CFD-Händler“ und „Lehrer“. Seinem virtuellen Lebenslauf zufolge schloss er sein Studium als Anwalt an der Siglo 21 University ab und ließ seinen Bachelor-Abschluss in Verwaltung an der National University of San Luis unvollendet. wo er Rugby spielte, eine Sportart, die er auch bei Mercedes RC ausübte.
Trotz des Luxuslebens, das er zeigte und versprach, Escobar wurde von der Zentralbank als „unwiederbringlich“ eingestufteine Situation, in die es im Januar 2023 eintrat. Darüber hinaus ist es so abgelehnte Schecks über einen Betrag von eineinhalb Millionen Pesos, etwas, das bei denen üblich ist, denen die Begehung von Schneeballsystemen vorgeworfen wird. Andererseits wurde im April 2021 ein Unternehmen namens Financial Markets SAS gegründet, das sich verschiedenen Aktivitäten wie Bau, Gütertransport, Immobilienverkauf, Beratung, Tourismus, medizinische Zentren, Verlagswesen und Grafik, Lebensmittelproduktion und Export widmet Waren und Dienstleistungen.
Das Handelsprofil von Financial Markets zeigt keine offensichtliche Aktivität, eine mögliche Hülle.
Nach Zeitung La República de San Luis, Der ehemalige Rugbyspieler und seine Band in Money Shelter haben mehrere Bewohner der Villa Mercedes betrogen, die ihn im November 2022 angezeigt haben Staatsanwalt Leandro Estrada, der eine Razzia anordnete, bei der Computer, Mobiltelefone und Unterlagen beschlagnahmt wurden.
Das Unternehmen, das Es verfügte nicht über die Billigung der Zentralbank der Argentinischen Republikversprochene Renditen mit außergewöhnlicher Rentabilität durch Investitionen in den US-amerikanischen Aktienmarkt und Investmentfonds mit dem Ziel, Kapital von Privatpersonen zu beschaffen, so der Vorwurf, wohl wissend, dass sie die vereinbarten Verpflichtungen nicht einhalten konnten: ein Zinssatz von 5 % monatlich in Dollar.
„Es gibt eine bessere Option als eine feste Laufzeit. Ihre Ersparnisse sicher und unterwegs“, sagte Money Shelter in einer anderen Werbeaktion auf LinkedIn.
Das Geld soll nicht an besagten Orten angelegt worden sein, sondern angeblich in ein Unternehmen namens Adhemar Capital SRL der Provinz Catamarcaermittelten die Ermittler, Ein anderes Unternehmen ermittelte ebenfalls wegen eines angeblich groß angelegten Vorhabens.
Obwohl es keine festgelegte Nummer gibt, die Opfer würden mehr als tausend sein, gaben Quellen des Falles an, die ausführlich darlegten, dass es in San Martín einen weiteren Fall gibt, an dem sie beteiligt sind. Die für die Datei verantwortlichen Forscher verzichten hingegen lieber auf eine Quantifizierung.
