Auf der Grundlage konkreter Erkenntnisse, dass Gold, das über den internationalen Flughafen Chhatrapati Shivaji in Mumbai aus Afrika geschmuggelt wurde, in einer Schmelzanlage verarbeitet wurde, um die ausländischen Markierungen zu entfernen, und auf den lokalen Markt umgeleitet wurde, leitete ein Team des Department of Revenue Intelligence (DRI) Maßnahmen ein am 22. April 2023.
Dementsprechend durchsuchten die Beamten der DRI Mumbai Zonal Unit eine Schmelzanlage und beschlagnahmten 9,31 kg Gold in verschiedenen Formen, darunter Gold ausländischer Herkunft und 16,66 kg Silber. Darüber hinaus wurden auch der Betreiber der Schmelzanlage und ein Personalvermittler (ein wichtiges Mitglied des Syndikats), der Transporteure organisiert und das geschmuggelte Gold zur Weiterverarbeitung einsammelt, festgenommen.
Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass der Personalvermittler Gold von vielen Spediteuren verschiedener afrikanischer Staatsangehöriger einsammelt, es verarbeiten lässt und es einem Käufer in der Nähe übergibt.
Bei einer weiteren Durchsuchung der Büroräume des Personalvermittlers wurden 190.000 US-Dollar sichergestellt, die ihm der Käufer als Vorauszahlung für geschmuggeltes Gold ausgehändigt hatte.
Gleichzeitig wurde ein weiteres Team zur Durchsuchung in die Büroräume des Käufers entsandt. Der Käufer war jedoch geflohen, bevor die Beamten eintrafen. Bei der Durchsuchung wurden 351 Gramm geschnittene Goldbarren ausländischer Herkunft und 1.818 Gramm Silber zusammen mit 100.000 Rupien gefunden. 1,92 Crores Bargeld wurden sichergestellt und beschlagnahmt.
Bei weiteren Nachforschungen stellte sich heraus, dass die afrikanischen Staatsangehörigen, von denen der Anwerber das Gold gesammelt hatte, in zwei nahegelegenen Hotels untergebracht waren. Daher wurden zwei Teams entsandt und die beiden afrikanischen Staatsangehörigen, die das Gold geschmuggelt und dem Anwerber übergeben hatten, abgefangen.
Alle 4 Personen, nämlich. Die beiden Spediteure, der Anwerber und der Schmelzer gaben zu, am Goldschmuggel nach Indien beteiligt gewesen zu sein und wurden daher gemäß den Bestimmungen des Zollgesetzes von 1962 verhaftet und in Untersuchungshaft genommen.
