GESUCHT DAUERHAFTEN AUFENTHALTSSTATUS
Xinbao Investment Holdings wurde am 23. November 2017 gegründet. Bei der Erstregistrierung des Unternehmens wurde seine Geschäftstätigkeit als „Andere Holdinggesellschaften“ und Entwicklung anderer Software- und Programmieraktivitäten angegeben. Dies wurde später im Jahr 2021 in Unternehmensberatungsdienstleistungen geändert.
Zwischen 2020 und 2022 hat sich Su mit Wang Junjie von LW Business Consultancy verschworen, um die Finanzdaten von Xinbao stark aufzublähen, um den falschen Eindruck zu erwecken, dass das Unternehmen profitabel sei.
Tatsächlich hatte Xinbao im Jahr 2020 keinen Geschäftsbetrieb.
Xinbao investierte ab 2021 in legitime Unternehmen, die an IRAS übermittelten Finanzdaten waren jedoch fiktiv und überhöht.
Sie haben die Zahlen übermittelt, um Ihre Chancen auf den Erhalt einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis in Singapur zu erhöhen. Er und Wang Junjie beantragten am 18. August 2022 für Su und seine Familie eine ständige Aufenthaltserlaubnis in Singapur. Diese Anträge wurden schließlich nicht genehmigt.
Su befürchtete auch, dass das Arbeitsministerium seinen Beschäftigungsausweis nicht erneuern würde, wenn Xinbao nicht profitabel zu sein schien.
„Da die abhängigen Ausweise seiner vier Kinder und Eltern an seinen Beschäftigungsausweis bei Xinbao gebunden waren, befürchtete der Angeklagte auch, dass diese abhängigen Ausweise nicht erneuert würden“, erklärte die Staatsanwaltschaft.
VERURTEILUNGSARGUMENTE
Die Staatsanwaltschaft plädierte für eine Gefängnisstrafe von 14 bis 16 Monaten, während Sus Anwalt Sunil Sudheesan eine Gefängnisstrafe von 12 Monaten und drei Wochen forderte.
Ähnlich wie bei den früheren Fällen von Angeklagten, die vor Su verhandelt wurden, berücksichtigte die Anklage mildernde Faktoren wie Su‘ frühes Schuldeingeständnis und seine freiwillige Übergabe eines Großteils seines Vermögens in Singapur.
Sie argumentierten jedoch, dass die allgemeine Abschreckung immer noch ein zentraler Gesichtspunkt bei der Strafzumessung sei, und führten erschwerende Faktoren wie den grenzüberschreitenden Charakter der Straftaten, die hohen Beträge und den Missbrauch der finanziellen und sozialen Infrastruktur Singapurs an.
Herr Sudheesan erzählte dem Gericht, wie sein Mandant 2017 mit seiner Frau und seinen vier kleinen Kindern nach Singapur zog. Seine Eltern zogen später in diesem Jahr nach.
„Vor dem Umzug nach Singapur besaß unser Kunde mehrere Unternehmen im Ausland. Durch diese Unternehmen sammelte unser Kunde beträchtliches Vermögen. Während sich unser Kunde zu bestimmten Zeitpunkten in der Glücksspielbranche versuchte, waren die Einnahmen unseres Kunden durch die Glücksspielbranche relativ gering.“ sagte Herr Sudheesan.
Die Familie war nach Singapur umgezogen, da eines der Kinder an einer Autismus-Spektrum-Störung litt, und sie waren der Meinung, dass das Kind hier die ideale Behandlung und Ausbildung erhalten könnte. Das tropische Klima Singapurs und die fortschrittliche medizinische Behandlung waren auch besser für Sus Herzleiden – eine angeborene Herzkrankheit, die dazu führt, dass weniger Sauerstoff in den Körper gepumpt wird.
Herr Sudheesan fügte hinzu, dass bei seinem Klienten ein hohes Risiko für Magenkrebs festgestellt wurde.
„Den Behörden war das Krebsrisiko der beschuldigten Person seit August 2023 bekannt. Acht Monate und zwei Wochen später besteht das Krebsrisiko immer noch“, sagte er und fügte hinzu, dass erst im April eine Biopsie durchgeführt wurde, deren Ergebnisse noch nicht vorliegen.
Bezirksrichter Ow Yong Tuck Leong sagte, das Gericht müsse ein starkes Signal senden, dass solche Aktivitäten in Singapur nicht toleriert würden. Ich habe das Urteil auf Sus Festnahmedatum, den 15. August 2023, zurückdatiert.
Für den Besitz von Eigentum, bei dem der Verdacht besteht, dass es sich um kriminelles Verhalten handelt, hätte Su mit einer Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe von bis zu 150.000 Singapur-Dollar oder beidem rechnen müssen.
Für die Abgabe falscher Angaben hätte Su mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren oder einer Geldstrafe oder beidem rechnen können.
