Venezolanische Aktivisten und politische Analysten fordern härtere Sanktionen und Untersuchungen dazu Die Regierung von Nicolás Maduro nutzt Kryptowährungen, um internationale Beschränkungen zu umgehen.
Von María Paula Mijares Torres / Bloomberg.com
Die Vereinigten Staaten verhängten am 31. Mai erneut Sanktionen gegen Gold und Öl, nachdem Maduro eine Vereinbarung nicht eingehalten hatte, die eine gerechtere Abstimmung bei den für Juli geplanten Wahlen ermöglichen sollte. Die USA verhängen seit fast zwei Jahrzehnten gezielte Sanktionen gegen venezolanische Einzelpersonen und Organisationen.
„Wenn man über Regime spricht, die Sanktionen unterliegen, suchen sie in der Regel nach verschiedenen Möglichkeiten, diese Sanktionen zu umgehen“, sagte Andrew Fierman, Leiter des nationalen Sicherheitsgeheimdienstes beim Blockchain-Datenunternehmen Chainalysis. und Mitwirkender an einem aktuellen Bericht der Washingtoner Politikforschungsgruppe Woodrow Wilson International Center for Scholars. „Die venezolanische Regierung und das Maduro-Regime haben dies im Laufe der Jahre mit einer Vielzahl von Methoden erreicht.“
Der venezolanische Dissident Leopoldo López und der Leiter von Chainalysis Intel Solutions Kristofer Doucette, Co-Autoren des April-Berichts, schrieben, dass es in der jüngsten Sanktionsrunde eine große Lücke gebe. Vor allem, wenn das Maduro-Regime erklärt hat, dass Sanktionsverstöße ein Ziel seiner Kryptowährungsprojekte seien.
Der venezolanischen Regierung sind Kryptowährungen nicht fremd und sie hat 2018 einen eigenen Token namens Petro eingeführt. Der Token, der durch die Öl- und Mineralreserven des Landes gedeckt ist, wurde als Alternative zum venezolanischen Bolivar angesichts der Hyperinflation und als Instrument zur Umgehung beworben lähmende US-Sanktionen. Obwohl die Regierung die Finanzinstitute dazu zwang, ihre Guthaben sowohl in Bolivar als auch in Petros anzugeben, hatte die Währung vor allem einen symbolischen Wert und hatte für den durchschnittlichen Venezolaner sehr wenig Nutzen.
Die Regierung setzte die Verwendung des Tokens im Januar aus, nachdem sie eine Untersuchung wegen umfangreicher Korruption eingeleitet hatte Kryptowährungen wurden verwendet, um Zahlungen an den staatlichen Ölkonzern Petróleos de Venezuela SA umzuleiten.
„Jeder vom Maduro-Regime veruntreute Dollar gehört zu Recht dem venezolanischen Volk“, schrieben López und Doucette. „Die Milliarden, die in den letzten Jahren verschwunden sind, stellen eine groteske Summe dar, die maßgeblich zur Wiederbelebung der schwächelnden Wirtschaft des Landes beigetragen haben könnte. Stattdessen nutzte Maduro mit seiner Einführung von Kryptowährungen eine aufkommende Technologie aus, um einen neuen Weg zu finden, um den Reichtum des Landes abzuschöpfen und seine Bürger weiter zu verarmen.“
In dem Bericht fordern López und Doucette umfassendere und strengere Sanktionen durch die USA und die Europäische Unionund dass mehr Länder den Einsatz von Kryptowährungen durch die Regierung untersuchen, um Sanktionen zu umgehen.
Eine Untersuchung der Blockchain durch Chainalysis ergab, dass Sunacrip, die National Superintendence of Cryptoassets and Related Activities, regelmäßig erhebliche Mengen an Token über mehrere Konten innerhalb verschiedener Kryptowährungsdienste transferierte. Die Blockchain wurde auf eine Reihe von Adressen zurückgeführt, die möglicherweise von Sunacrip oder einer der Organisation nahestehenden Person verwaltet wurden und mehr als 70 Millionen US-Dollar in verschiedenen Kryptowährungen verarbeiteten. Stabile Token, die zur Beschleunigung von Transaktionen verwendet werden.
Als Antwort auf eine Anfrage nach weiteren Daten zu von den USA beschlagnahmten Transaktionen, bei denen die venezolanische Regierung Kryptowährungen einsetzte, um Sanktionen zu umgehen, sagte Chainalysis: „Derzeit liegen uns keine Daten zur Anzahl der beschlagnahmten Kryptotransaktionen vor, die mit der venezolanischen Regierung in Verbindung gebracht werden.“
