An diesem Dienstag nahm das Garantiegericht von Iquique den Antrag des öffentlichen Ministeriums an und verlängerte die Untersuchungsfrist im Fall Tarapacá Tennis Club um 100 Tage, um die Untersuchung abzuschließen und das anhängige Verfahren abzuschließen.
In der Anhörung heute Morgen hat das Gericht die Angeklagten im Fall Tarapacá Tennis Club neu formuliert, gegen die seit dem 14. November 2023 Vorsichtsmaßnahmen wegen des Verbrechens der Geldwäsche gelten.
Dabei handelt es sich um den Angeklagten Tito Rebollo Zagal, seinen Bruder Juan Rebollo Zagal, ihre Verwandten Sebastián Asserella Rebollo und Jorge Asserella Alvarado sowie Jorge Álvarez Rejas, Wladimir Peric Lopez und Miguel Ortuño Nieto.
Der Antrag des Staatsministeriums basierte auf dem neuen Verfahren der Economic Crimes Investigative Brigade (BRIDEC) der Investigative Police (PDI) gegen den Vorstand und die Mitglieder des Tennisclubs.
Erinnern wir uns daran, dass die Angeklagten untereinander eine Papierfirma gründeten, um das Gelände des Clubs zu übertragen, und es dann an die Marshall-Immobiliengesellschaft verkauften, die dem libanesischen Geschäftsmann Issa Youssef Jaafar gehörte, wodurch mehr als 3 Milliarden Pesos vom Verkauf abgetrennt wurden, was dem Club schadete . mit der „Vermögensentleerung“, sodass kein Eigentum mehr für die Ausübung des Sports übrig bleibt.
Der Anwalt des Klägers in dem Fall, Enzo Morales, wies darauf hin, dass „das Verfahren den Weg des Geldes ermitteln konnte, das unter den Angeklagten verteilt wurde, die mit betrügerischen Manövern das einzige Vermögen des Sportvereins, nämlich seine Spielfelder, geleert und verkauft haben.“ an eine Immobilienfirma, um ein Gebäude zu bauen, und betrog damit den Club.“
„Dank der Bemühungen des Staatsministeriums in Zusammenarbeit mit der Polizei gelang es, den Weg des Geldes zu ermitteln, das unter den Angeklagten verteilt wurde, mehr als 3.000 Millionen Pesos, die mit betrügerischen Manövern die Vermögenswerte des Tennisclubs, diese von, entwendeten seine Gerichte, verkaufte sie an eine Immobilienagentur und teilte das Geld unter ihnen auf, wodurch der Club betrogen wurde“, fügte er hinzu.
Der Jurist sagte: „Das Garantiegericht von Iquique hat den Antrag der Staatsanwaltschaft und der Gläubigen angenommen und die Ermittlungsfrist um weitere 100 Tage verlängert, um die Ermittlungen bezüglich der anhängigen und noch nicht evakuierten Verfahren abzuschließen.“ “.
Tarapacá Tennis Club-Koffer
Im November 2023 leitete Staatsanwalt Juan Zepeda die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Angeklagten ein, da die Direktoren in ihrer Eigenschaft als Vertreter des Clubs zusammen mit anderen Partnern das einzige Vermögen der Gruppe, ein Grundstück in der Bulnes Street 140, beschlagnahmt hatten Stadt Iquique.
Die Beklagten übertrugen das Anwesen an eine von ihnen gegründete Papiergesellschaft, um die Einrichtungen für mehr als 3.000 Millionen US-Dollar an ein Immobilienunternehmen zu verkaufen. Dieser Deal wurde abgeschlossen und das Geld wurde zum Nachteil der Clubmitglieder und des Vorstands unter den Clubmitgliedern und dem Vorstand verteilt das soziale Vermögen des Clubs, dem sie angehörten.
Aus diesem Grund reichte Manuel Palacios Cáceres, eines der Mitglieder des Vereins, bei der Ermittlungspolizei (POI) Anzeige wegen angeblicher Satzungsverletzung beim Verkauf des Grundstücks der gemeinnützigen Sportinstitution ein.
Der Partner der Einrichtung konnte nachweisen, dass die Mitglieder der Inmobiliaria Tarapacá SA auch mit der Sportgruppe verbunden waren und gleichzeitig die Tennisplätze der Anlage verkauften.
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