Der Gerichtsbeschluss, mit dem sie die vorläufige Festnahme von sieben mutmaßlichen Mitgliedern des kriminellen Netzwerks, das Benavides geleitet hätte, und die Durchsuchung von 18 Immobilien genehmigten, enthält neue Elemente, die erstmals auf den suspendierten Oberankläger und die Mitglieder hinweisen Mitglieder ihrer Führung verhandelten öffentliche Aufträge gegen Bestechungsgelder.
In dem 592-seitigen Dokument, zu dem er Zugang hatte Handel-Es wird detailliert beschrieben, dass Marena Mendoza Sánchez, damalige Koordinatorin der auf Menschenrechte und Interkulturalität spezialisierten überprovinziellen Kriminalstaatsanwaltschaften, am 12. Juli 2023 die technischen Spezifikationen für den Kauf von 729 CPUs und Monitoren an die Allgemeine Logistikverwaltung der Öffentlichkeit gesendet hat Ministerium.
Vor diesem Hintergrund traf sich Benavides Vargas – laut den Ermittlungen des Teams der Oberstaatsanwältin Marita Barreto – in diesem Monat mit Jaime Villanueva, seinem Hauptberater, um ihm mitzuteilen, dass er Giancarlo Valer Enciso über den Kauf informieren sollte. Das Ziel? Dass ein damit verbundenes Unternehmen als Gewinner hervorgeht und „sich mit seinen Partnern auf die Lieferung einer Geldsumme einigt“.
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Valer Enciso ist ein pensionierter Offizier der peruanischen Luftwaffe (FAP) mit Verbindungen zu Unternehmen, die Millioneninvestitionen tätigen. Er ist einer derjenigen, die bei der Operation Valkyrie XI festgenommen wurden.
Villanueva rief auf Anordnung des inzwischen ehemaligen Generalstaatsanwalts den FAP-Beamten (r) über Signal an, um ein Treffen im Lima Central Tower in Surco zu vereinbaren. „El Filósofo“ nahm während der Arbeitszeit beider an diesem Treffen mit Jorge Palomino Quesada, Logistikmanager des Staatsministeriums, teil. Während des Treffens teilte Valer Enciso dem ehemaligen Hauptberater von Benavides mit, dass sich der Geschäftsmann, der den Auftrag erhalten sollte, in einem Nebenraum befinde und dass es notwendig sei, dass Palomino Quesada sich mit ihm traf, „damit sie rein technische Angelegenheiten koordinieren konnten“. .
Am nächsten Tag übermittelte „El Filósofo“ dem damaligen Leiter des Staatsministeriums die technischen Spezifikationen, die das von Valer vertretene Unternehmen benötigte. Damit sie in die Ausschreibung einbezogen werden.
In der ersten Oktoberwoche letzten Jahres kontaktierte Benavides Villanueva über Signal, um ihm mitzuteilen, dass er kurz davor stehe, den Auftrag für den Erwerb von Computern für S/3’451.769,31 zugunsten von Inversiones Tecnológica del Perú SAC, einem mit der FAP verbundenen Unternehmen, zu erhalten Beamter im Ruhestand und dass er um die vorzeitige Einhaltung einer „Geldsumme“ bitten musste.
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In der Bar „Magna Haus“ in Surco überreichte Valer Villanueva und Miguel Girao, einem weiteren Berater des ehemaligen Staatsanwalts der Nation, „einen Manila-Umschlag“ mit 70.000 S/70, was 2 % des Betrags entsprach Gesamtkosten der Computerausschreibung. Dort einigten sie sich laut Steuerermittlung darauf, dass 30.000 S/a Benavides entfielen und die restlichen 40.000 S/a zu gleichen Teilen zwischen den dreien und Palomino Quesada aufgeteilt würden. Das heißt, jeweils S/10.000.
„Der Philosoph“ überreichte Benavides am nächsten Tag in seinem Büro im Staatsministerium die S/30.000. Laut Eficcop dankte sie ihm und erwähnte, „dass ein Teil dieses Geldes zur Bezahlung der medizinischen Kosten ihres Sohnes verwendet werden würde, der sich in der San Pablo-Klinik einer Operation unterzogen hatte.“
Villanueva seinerseits nutzte die 10.000 Singapur-Dollar, um „persönliche Ausgaben zu begleichen“, und 5.000 Singapur-Dollar tauschte sie in Dollar um und zahlte sie am 5. Oktober 2023 auf ein Konto bei BBVA ein.
(Foto: El Comercio)
Zwischen dem 31. Oktober und dem 1. Dezember letzten Jahres erteilte das öffentliche Ministerium unter der Leitung von Benavides Vargas vier weitere Computerkaufaufträge im Gesamtwert von S/ 4’070.666,87 zugunsten von Inversiones Tecnológica del Perú SAC, deren Geschäftsführer Johan ist Chauca Iparraguirre.
Wochen vor der Erteilung des ersten Kaufauftrags traf sich Benavides mit Villanueva in seinem Büro, um ihn darüber zu informieren, dass ein neuer Kaufprozess für Ausrüstung durchgeführt werden würde. Auf diese Weise könne er mit Valer Enciso kommunizieren und sie könnten im Gegenzug für die Ausführung der guten Arbeit eine weitere Geldlieferung koordinieren, heißt es in der Steuerthese.
In den folgenden Tagen hätte der FAP-Beauftragte (r) die direkte Abstimmung mit Palomino Quesada und Girao Isidro bezüglich der Ausschreibung durchgeführt.
Dem Dokument zufolge hätte Girao Villanueva unter Druck gesetzt, den Lobbyisten vor der rechtswidrigen Vereinbarung mit der Übergabe einer Geldsumme zu beauftragen.
Valer, wieder in der Bar „Magna Haus“, überreicht „El Filosofo“ einen Manila-Umschlag mit 24.000 S/2. Dieses Geld wurde auf halber Strecke zwischen Palomino Quesada und Girao verteilt.
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Benavides‘ wichtigster Berater teilte beiden Beamten mit, dass „der verbleibende Geldbetrag zwischen dem ehemaligen Staatsanwalt und ihm selbst aufgeteilt werden würde“.
Die Eficcop-Untersuchung ergab, dass nach der Ernennung von Freddy Fernando Zavala Celi auf Vorschlag von Valer Enciso zum Versorgungsmanager des öffentlichen Ministeriums Anfang September letzten Jahres die Verträge dieser Institution mit Inversiones Tecnológica del Perú SAC „waren stieg exponentiell an.“
Vor dem Eintritt von Zavala Celi hatte das oben genannte Unternehmen mit der Staatsanwaltschaft lediglich einen Vertrag über 209.459 S/ und später über 7.522.436,18 S/ abgeschlossen.
Andererseits gab das Team der Oberstaatsanwältin Marita Barreto an, dass Valer mit Villanueva und Girao vereinbart habe, 1 Million US-Dollar an Benavides zu liefern, um das Ausschreibungsverfahren für die Implementierung eines Hauptdatenzentrums und eines Notfall-Datenzentrums für das Staatsministerium zu leiten zugunsten eines mit ihm verbundenen Unternehmens. Dieses gute Geschäft kam jedoch nicht zustande, ebenso wenig wie die illegale Vereinbarung.
(Foto: El Comercio)
In einem auf X (ehemals Twitter) hochgeladenen Video stellte die ehemalige Staatsanwältin die Operation gegen ihre wichtigsten Berater in Frage.
„Ich lehne das grobe konzertierte Manöver ab, mit Staatsanwälten und Polizei eine psychosoziale Einrichtung einzurichten, um Behörden und die öffentliche Meinung zu beeindrucken und die ungerechtfertigte Entlassung zu erzwingen [en la Junta Nacional de Justicia] trotz des Mangels an Beweisen gegen mich“, sagte er.
Auf einer Pressekonferenz wies Christian Salas, der Anwalt von Benavides, darauf hin, dass sein Mandant nicht an den Ermittlungen beteiligt sei, die Eficcop gegen die Berater des ehemaligen Staatsanwalts durchführe. Er fügte hinzu, dass alle Informationen aus der oben genannten Untersuchung gegen seine Mandantin „verwendet“ würden, etwa wenn es heißt, sie habe an einer Ausschreibung teilgenommen und Geld erhalten.
Salas forderte Eficcop auf, der Oberstaatsanwaltschaft einen Bericht vorzulegen, damit Benavides antworten kann.
Der ehemalige Anwalt für Korruptionsbekämpfung sagte, dass eine Medienlawine geschaffen werde, um ein ungünstiges Umfeld gegen seine Mandantin zu schaffen, wenn das JNJ entscheiden müsse, ob sie entlassen werde oder nicht.
Der ehemalige Kongressabgeordnete Jorge del Castillo, auch Benavides‘ Anwalt, sagte seinerseits, dass sie weder Castillo Alva noch Valer kenne.
Für Eficcop haben Villanueva und Girao „die Institutionen des öffentlichen Ministeriums für kriminelle Interessen vermarktet“, wie etwa die von José Luis Castillo Alva, gegen den im Fall „Los Cuellos Blancos del Puerto“ ermittelt wurde.
Castillo Alva hätte beiden Beratern von Benavides 60.000 US-Dollar gegeben, als Gegenleistung für die Förderung der Ernennung von „Staatsanwälten nach eigenem Ermessen, um die Einreichung“ der gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zu erreichen. Und außerdem PNP-Kapitän Jorge Rodríguez Menacho zur Verfügung zu stellen, um vor dem JNJ einen Bericht zugunsten des ehemaligen Staatsanwalts vorzulegen.
(Foto: GEC-Archiv)
Der PNP-Kapitän ließ in seiner Analyse die Existenz von Kommunikationen zwischen dem ehemaligen Staatsanwalt und Personen aus, die mit den im Fall „Los Cuellos Blancos“ ermittelten Personen in Verbindung stehen.
Ende März 2023 überreichte die Firma Mirtha Gonzales Yep, Partnerin von Castillo Alva, „El Filósofo“ einen Manila-Umschlag mit 10.000 US-Dollar als erste Zahlung der ursprünglich vereinbarten 60.000 US-Dollar. Dieses Geld wurde zu gleichen Teilen zwischen Villanueva und Girao aufgeteilt.
(Foto: Julio Reaño | GEC)
„Die Lieferung des oben genannten Geldes ist absolut nachweisbar, da Villanueva am 1. April 2023 den Betrag von 4.000 US-Dollar auf sein Sparkonto bei BBVA eingezahlt hat“, betonte die Staatsanwaltschaft.
