Ermittler der Geldwäscheabteilung der Financial and Cyber Crime Group haben vier Personen im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen „Boiler Room“-Investitionsbetrug an der Goldküste angeklagt.
Die Operation Uniform Tapenade begann im Juli 2022, um Betrug mit Kaltakquise-Investitionen zu untersuchen, zu dem auch mutmaßliche Kryptowährungsinvestitionen und anschließende Geldwäsche an der Goldküste gehörten.
Die Untersuchungen konzentrierten sich auf die betrügerischen Aktivitäten von Unternehmen wie „Crypto Advisers Australia“, „Strategic Capital“, „Active Marketing Solutions“ und „Alternative Capital“ im Zusammenhang mit Kryptowährungs-Investitionsbetrug.
Nach umfangreichen Ermittlungen wird behauptet, dass das Unternehmen zwischen 2018 und 2021 etwa 30 Personen um mehr als 1,5 Millionen US-Dollar betrogen hat, indem es eine Schneeballsystem-Methode und Identitätsübernahmen nutzte.
Darüber hinaus wird behauptet, dass die Täter illegale Gelder über Kryptowährungen, Edelmetalle, Luxusfahrzeuge und Immobilien bewegt haben, um die Quelle der illegalen Gelder zu verschleiern.
Am 11. und 12. März nahm die Polizei vier Personen fest und erhob Anklage wegen Betrugs und Geldwäsche.
Ein 36-jähriger Mann aus der Goldküste wurde wegen Geldwäsche in einem Fall angeklagt. Er wird voraussichtlich heute, am 29. April, vor dem Southport Magistrates Court erscheinen.
Eine 63-jährige Frau aus der Goldküste wurde wegen eines Kontos der Geldwäsche angeklagt. Es wird erwartet, dass sie heute, am 29. April, vor dem Southport Magistrates Court erscheint.
Eine 37-jährige Frau von der Goldküste wurde wegen Geldwäsche in einem Fall angeklagt. Es wird erwartet, dass sie heute, am 29. April, vor dem Southport Magistrates Court erscheint.
Einem 46-jährigen Mann aus Nord-Brisbane wurde wissentlich vier Fälle von Betrug und ein Fall von Geldwäsche vorgeworfen. Er erschien zum ersten Mal am 25. März vor dem Brisbane Magistrates Court und wird voraussichtlich am 27. Mai erneut erscheinen.
Kriminalkommissar Steve Paskin sagte, wenn eine Investitionsmöglichkeit zu gut erscheint, um wahr zu sein, dann ist sie wahrscheinlich nicht legitim.
„Wir wissen, dass Menschen daran interessiert sind, in Finanzprodukte zu investieren, die im aktuellen Wirtschaftsumfeld eine schnelle Rendite versprechen. Potenzielle Verbraucher sollten jedoch immer die gebotene Sorgfalt walten lassen, bevor sie in ein Produkt investieren“, sagte Detective Acting Inspector Paskin.
„Menschen sollten professionellen Rat von einem registrierten Finanzplaner einholen, um die Legitimität der Investition, die erwarteten Renditen und das damit verbundene Risiko zu verstehen.“
Mitglieder der Öffentlichkeit können unter https://moneysmart.gov.au/financial-advice/financial-advisers-register überprüfen, ob ihr Finanzberater registriert ist.
