Binance entlässt Ermittler wegen Aufdeckung von Marktmanipulationen bei DWF Labs – WSJ

Berichten zufolge hat Binance ein Mitglied seines Marktüberwachungsteams entlassen, das Beweise für Marktmanipulation durch DWF Labs, einen der bekanntesten Kunden der Börse, aufgedeckt hatte.

Laut einem Bericht des Wall Street Journal hatten der entlassene Mitarbeiter und seine Kollegen Fälle von Pump-and-Dump-Systemen und Wash-Trading bei „VIP“-Kunden, darunter DWF Labs, identifiziert.

Das Marktüberwachungsteam, das im Rahmen der Bemühungen von Binance, seine Compliance-Praktiken zu verbessern, damit beauftragt wurde, Anzeichen von Marktmanipulation und anderen illegalen Aktivitäten zu identifizieren, stellte fest, dass „VIP“-Kunden – also solche, die mehr als 100 Millionen US-Dollar pro Monat handeln – an Aktivitäten beteiligt waren durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Binance verboten.

DWF Labs, ein produktiver Investor in Krypto-Projekte, der Anfang 2023 entstand, machte Berichten zufolge über 4 Milliarden US-Dollar an monatlichen Geschäften an der Börse.

Binance hat die Behauptungen zurückgewiesen und erklärt, dass es Vorwürfe der Zulassung von Marktmanipulation zurückgewiesen habe und dass der Mitarbeiter entlassen worden sei, nachdem eine Untersuchung ergeben habe, dass die Anschuldigungen gegen den Kunden nicht „vollständig begründet“ seien.

„Binance weist jede Behauptung, dass sein Marktüberwachungsprogramm Marktmanipulation auf unserer Plattform ermöglicht habe, entschieden zurück“, sagte ein Sprecher der Börse.

Auch DWF Labs antwortete auf den Artikel und behauptete, die Anschuldigungen seien „unbegründet und verfälschten die Fakten“.

„Wir sind darauf aufmerksam geworden, dass ein aktueller Artikel viele Anschuldigungen enthält, die wir für unbegründet halten und die unsere ethischen Geschäftspraktiken nicht genau widerspiegeln“, sagte DWF Labs in einer Ankündigung über seinen Telegram-Kanal.

Die Ermittler legten einen Bericht vor, in dem sie behaupteten, DWF Labs habe im Jahr 2023 durch Wash-Trades im Wert von 300 Millionen US-Dollar die Preise mehrerer Token manipuliert. Binance kam jedoch zu dem Schluss, dass es keine ausreichenden Beweise für Marktmissbrauch gebe, heißt es im WSJ-Bericht.

Ein spezifischer Token im Zusammenhang mit Web3-Gaming, YGG, wurde neben sechs anderen Token genannt. YGG ist ein Token, der von Yield Guild Games ins Leben gerufen wurde, einem Web3-Unternehmen mit einer wichtigen Führung auf den Philippinen, wo Binance derzeit verboten ist.

In einer aktuellen Erklärung von Binance heißt es weiter, man habe „keine Kenntnis“ von den Dokumenten und argumentiert, dass diese Anschuldigungen „sehr besorgniserregend“ seien, wenn sie wahr würden. Der Gründer der Börse, Changpeng Zhao, wurde zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem die Börse in eine Reihe von Rechtsstreitigkeiten verwickelt war.