Terraform Labs hat mit der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eine Vereinbarung getroffen, 4.474 Millionen Dollar (rund 4.140 Millionen Euro) zu zahlen, um einen Rechtsstreit über den Zusammenbruch des Unternehmens im Jahr 2022 beizulegen. Die Vereinbarung kommt zustande, nachdem eine Jury im April festgestellt hatte Terraform und sein Mitbegründer Do Kwon haften in einem Zivilverfahren wegen Betrugs. Kwon steht immer noch vor einem Strafverfahren wegen desselben Falles, der den Anlegern Verluste in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar verursachte, hauptsächlich in den USA Stablecoin TerraUSD erschütterte die Welt der Krypto-Assets und war in andere Skandale wie den Fall von FTX oder die Verurteilung des Gründers von Binance verwickelt.
Laut einem von der SEC vor Gericht eingereichten Dokument wird Terraform etwa 3,587 Millionen US-Dollar an Rückerstattung zahlen, zuzüglich 467 Millionen US-Dollar an Zinsen und einer Geldstrafe von 420 Millionen US-Dollar. Kwon seinerseits wird 204,3 Millionen US-Dollar zahlen, darunter 110 Millionen US-Dollar Rückerstattung, 14 Millionen US-Dollar Zinsen und eine Geldstrafe von 80 Millionen US-Dollar. Kwon muss außerdem mindestens 204,3 Millionen US-Dollar zur Verteilung an die Anleger in die Insolvenzmasse des Unternehmens überweisen. Die Vereinbarung verbietet es dem Mitbegründer von Terraform, erneut Aktivitäten in der Welt der Kryptowährungen auszuüben und als Geschäftsführer oder Direktor eines börsennotierten Unternehmens zu fungieren.
Eine Jury befand Kwon und Terraform für die wissentliche und rücksichtslose Inszenierung eines der größten Betrugsfälle in der Geschichte der USA haftbar. Der Aufseher weist darauf hin, dass die erzielte Vereinbarung, für die er die Zustimmung des Richters einholt, dem Ausmaß dieses Betrugs Rechnung trägt, indem sie wichtige Korrektur-, Straf- und Abschreckungsmaßnahmen vorsieht, darunter auch Beträge in Höhe von mehreren Millionen Dollar. Die Einigung sorgt für erhebliche und schnelle Erholung für Opferinvestoren, die durch die Insolvenz von Terraform insgesamt Milliarden von Dollar verloren haben
„Wenn das vorgeschlagene Urteil angenommen wird, wird es eine eindeutige abschreckende Botschaft nicht nur an diejenigen senden, die eklatantes Fehlverhalten begehen, sondern auch an alle, die versuchen, die Anforderungen der Bundeswertpapiergesetze zu umgehen, indem sie neue Verhaltensstandards für darunter fallende Kryptoassets schaffen.“ den Geltungsbereich der Bundeswertpapiergesetze“, weist die SEC in ihrem Schreiben darauf hin.
Bevor die Einigung erzielt wurde, hatte die SEC den Richter gebeten, eine Geldstrafe in Höhe von 5,3 Milliarden US-Dollar zu verhängen, während Terraform behauptete, es müsse nicht zahlen, da die meisten seiner Stablecoins im Ausland verkauft wurden. Schließlich hat er die Vereinbarung akzeptiert, die vom Richter ratifiziert werden muss.
Ein gigantischer Betrug
Der gigantische Betrug begann, als Terraform seine eigene prägte Token von Kryptoassets, darunter Luna und TerraUSD. Die Beklagten verkauften diese Krypto-Assets als Wertpapiere und versprachen den Anlegern damit enorme Gewinne. Die Beklagten haben keines dieser Angebote oder Platzierungen bei der SEC registriert, die der Ansicht ist, dass keine Ausnahme von der Registrierung bestand. Um ihre Krypto-Vermögenswerte erfolgreicher erscheinen zu lassen und Anleger zu täuschen, beteiligten sich die Beklagten an zwei massiven und lang andauernden betrügerischen Machenschaften, an denen mehrere der Kryptowährungen beteiligt waren.
Terraform kopierte Transaktionsdaten auf die Terra-Blockchain, um den Anschein zu erwecken, dass eine beliebte koreanische Zahlungs-App namens Chai die Terra-Blockchain zur Zahlungsabwicklung nutzte, obwohl diese Transaktionen tatsächlich über traditionelle Zahlungsmethoden abgewickelt wurden. Anschließend machten die Angeklagten gegenüber Investoren Dutzende falscher und irreführender Aussagen, die diese angebliche reale Nutzung von Terra bewarben. „Investoren kauften ein, weil sie glaubten, dass die Angeklagten, wie ein Investor im Prozess sagte, den ‚heiligen Gral‘ der Blockchain-Technologie erreicht hatten, indem sie einen echten Nutzen für Kryptoassets demonstrierten“, behauptet die SEC.
Darüber hinaus täuschten das Unternehmen und sein Management die Anleger über die Stabilität von TerraUST, das sie als Dreh- und Angelpunkt des Terra-Ökosystems bezeichneten, einer angeblich an den Dollar gekoppelten Kryptowährung. Als sich UST im Mai 2021 abkoppelte und unter seinen Referenzpreis von einem Dollar fiel, arrangierten die Beklagten heimlich die Einschaltung einer Hochfrequenzhandelsfirma namens Jump Trading, LLC, um den Preis von UST zu stützen.
Anschließend überschwemmten die Angeklagten die Öffentlichkeit mit falschen und irreführenden Aussagen und suggerierten, dass der UST-Preis aufgrund des Terraform-Algorithmus automatisch korrigiert worden sei. „Diese Lügen und Täuschungen veranlassten Investoren, Dutzende Milliarden Dollar in Luna und UST zu investieren. Im Mai 2022 wurde UST erneut vom US-Dollar abgekoppelt, und dieses Mal stürzte sein Wert auf fast 0 US-Dollar ab, und der Preis von Luna (der zuvor bei einem Höchststand von 119 US-Dollar gehandelt wurde) stürzte ebenfalls auf fast 0 US-Dollar ab. Insgesamt gingen mehr als 40 Milliarden US-Dollar an Wert verloren“, sagt der Aufseher.
Viele institutionelle Anleger erlitten Verluste in Millionenhöhe und viele Privatanleger verloren ihre Ersparnisse. Die Angeklagten hingegen haben dem Terra-Ökosystem, das sie immer noch kontrollieren, Hunderte Millionen Dollar vorenthalten, unter anderem auf Konten, die nominell von einer von den Angeklagten gegründeten und kontrollierten Terraform-Alter-Ego-Einheit namens Luna Foundation Guard gehalten werden, so die Aufsichtsbehörde.
Kwon, dem 92 % von Terraform gehören, wurde 2023 in Montenegro verhaftet und dort wegen des Versuchs, mit einem falschen Reisepass zu reisen, verurteilt. Seitdem ist der in Ungnade gefallene Kryptowährungsmagnat in Montenegro in ein bürokratisches Tauziehen verwickelt, während die Behörden darüber streiten, ob er an die Vereinigten Staaten oder Südkorea ausgeliefert werden soll.
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