– Papa, sie haben sie gerade verhaftet.
– Hey, aber warum. Der Grund?
– Ein Haftbefehl wegen Wirtschaftsverbrechen. Sie werden sie nicht reisen lassen und sie gefangen nehmen, Schwuchtel (…) Und der Arzt hatte gerade mit mir angefangen, Papa. Bei mir hatte es gerade erst angefangen… vor fünfzehn Tagen und nicht über Mitite, sondern über Servimed.
– Scheiße, Schwuchtel.
-Schwanz. Wie cool, Schwuchtel. Wie kommt man hier raus? Kann man durch Argentinien ausreisen?
-Ich weiß nicht. Nein, nein, ich weiß es nicht.
– In… in einem Auto.
Als Samir Rivaldo Hernández Carlos Lora Buelvas anrief, war er verärgert. Wenige Minuten bevor er ihn anrief, erfuhr er, dass zwei Ärzte, die in seinen betrügerischen Medizinfirmen arbeiteten, am Flughafen von Santiago festgenommen worden waren. Es war der 5. Dezember 2022.
Es war nichts für Niedriges. Beide waren in das Geschäft mit ideologisch gefälschten Arztlizenzen verwickelt. Obwohl Samir zusammen mit seiner Partnerin Yesica Donado noch eine Stufe höher lag: Die beiden waren Anführer der kriminellen Vereinigung, die zwischen 2020 und 2022 mehr als 71.000 Lizenzen ausgestellt hat. A pVerlust für die Staatskasse von mehr als 26 Milliarden Pesos.
Was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass sowohl gegen ihn als auch gegen Carlos Haftbefehle in Kraft waren und dass ihre Telefone von der Investigative Police (PDI) abgehört wurden.
Er war misstrauisch gegenüber der Situation. Deshalb rief er Carlos an, um zu fragen, ob sie über eine Landgrenze fliehen könnten oder ob einer von ihnen Kontakte zur PDI hätte. Sie wollten weiterkommen.
Kopiertes und angewendetes Modell
Samir Rivaldo und Yesica Donado kamen im Juni 2019 aus Kolumbien nach Chile. Im folgenden Jahr gründeten sie drei medizinische Gesellschaften: Dr. Mitite SPA, Servimed SPA und Servicios Médicos Provimedc SPA.
Laut Samirs eigener Aussage gegenüber der Staatsanwaltschaft begann er zehn Monate nach der Gründung von Dr. Mitite damit, betrügerische medizinische Lizenzen anzubieten und zu verkaufen.
„Ich habe es von Gilberto García del Valle gelernt, dem Bruder der Frau eines meiner Halbbrüder“, gestand er.
García del Valle hatte verschiedene medizinische Gesellschaften, ein Wunsch, den Rivaldo anstrebte. Also nahm er sein Modell und kopierte es in Chile.
Zunächst waren es Samir und Yesica, die die Lizenzen ausstellten. Dann eskalierte das Geschäft und sie stellten verschiedene Ärzte ein, um die Transaktionen abzuschließen: alle mit kolumbianischer Nationalität. Es waren mehr als 40 Personen beteiligt.
„Ich habe ihnen die Patienten gegeben, um die sie sich kümmern mussten, und die ihnen eine ärztliche Genehmigung erteilen mussten“, gab Rivaldo zu.
Jeder der Angestellten erhielt zwischen 10.000 und 15.000 Pesos pro „Patient“. Die Differenz zwischen der Provision und der Auszahlung des Kunden landete immer in Samirs Geldbörse. Es hing alles davon ab, ob diejenigen, die schließlich die Ruhetage bezahlten, Fonasa oder Isapre waren.
Eine Lizenz über Fonasa kostet zwischen 35.000 und 75.000. In Isapre von 75.000 bis 95.000.
Je mehr Tage, desto teurer. Aber gleichzeitig verdienten die Ärzte mehr.
Überquellende Gewinne
Ein erster Artikel von BBCL Investiga enthüllte, dass die von Rivaldo und Donado gegründeten Unternehmen zwischen 2020 und 2022 – über verschiedene Ärzte, die dieser Vereinigung angehörten – mehr als 71.000 betrügerische Arztlizenzen ausgestellt haben. Davon wurden 52.557 von Fonasa bezahlt, was der chilenischen Staatskasse einen Schaden von mehr als 26 Milliarden US-Dollar verursachte.
Allein Samir vergab in diesem Zeitraum 11.900 Lizenzen über Fonasa. Ein Verlust von mehr als 5 Milliarden Pesos. Bei Isapres lag der Wert bei 630 Millionen US-Dollar.
Yesica Donado wird vorgeworfen, 6.951 Lizenzen im Wert von 3 Milliarden US-Dollar ausgestellt zu haben.
Aus diesem Grund wurden beide als Anführer dieser kriminellen Vereinigung eingestuft. Die nicht nur Millionenschäden an der Staatskasse verursachten, sondern sich auch in Chile und Kolumbien extravaganten Luxus anschafften: Goldschmuck, Turnschuhe mit ihrem Namen, Autos und Häuser in Barranquilla sind einige davon.
Inmitten dieser Orchestrierung, die sie zwei Jahre lang aufrechterhielten, wurden sie von der Ermittlungspolizei ins Visier genommen.
Mit all dem am 22. November 2022 Es wurde der Befehl erlassen, ein Telefon abzufangen mit den Rädelsführern verbunden.
Der Anruf, der die Reihenfolge geändert hat
Einer der wichtigsten Anrufe ereignete sich am 5. Dezember 2022 um 23:49 Uhr. Es war Samir Rivaldo Hernández, der gegen Carlos Lora Buelvas traf. Letzterer ist ebenfalls ein kolumbianischer Arzt, der in Gerichtsdokumenten als „großer Aussteller medizinischer Lizenzen“ getauft wird.
(Carlos): Hallo
(Samir): Papa, sie haben gerade ihre Schwuchtel verhaftet.
(Carlos): Hey, aber warum. Der Grund?
(Samir): Ein Haftbefehl wegen Wirtschaftsverbrechen. Sie werden sie nicht reisen lassen und sie als Schwuchtel gefangen nehmen …
(Carlos): Aber warum dieser Verbrechensbefehl? Worüber?
Am selben Tag, Stunden zuvor, hatte die Ermittlungspolizei zwei Ärzte am Flughafen Santiago Arturo Merino Benítez festgenommen. Die Ärzte waren Samir nicht nur bekannt, sie arbeiten auch für ihn und stellen falsche Arztlizenzen aus. Einer bei Dr. Mitite und einer bei Servimed.
Der Tenor dieses Gesprächs zwischen den beiden Angeklagten war entscheidend für das, was als nächstes kam. Richter Carlos Muñoz vom 14. Garantiegericht von Santiago hatte nicht nur Haftbefehle gegen die beiden Frauen am Flughafen, sondern auch gegen 44 weitere Personen erlassen. Unter ihnen Samir und Yesica.
Gleichzeitig wurde die Einreise, Durchsuchung und Beschlagnahme von 49 Immobilien festgestellt. Bei fast allen handelte es sich um Privathäuser der Beteiligten.
Aber dieser Befehl – der die beiden Inhaftierten ausschloss – hatte ein Datum für einen Tag später: den 6. Dezember 2022. Richtig, um 6:00 Uhr morgens.
(Samir): Und jetzt… Jetzt sage ich es Ihnen und ich sage es Ihnen… Und ich sage es den Leuten an der Rezeption gerade. Ich habe ihnen sofort eine Nachricht geschickt und ihnen gesagt, dass das gerade mit Dr. Mausi passiert ist, hol sie aus allen Gruppen raus, denn jetzt werden sie ihr bestimmt ihr Handy wegnehmen und dies und das.
(Samir): Sie war auf der Einreise (nach Chile) und Mausi wurde gerade beim Weggehen gepackt, Schwuchtel.
(Carlos): Veeergaa…
(Samir): Und der Arzt hat gerade mit mir angefangen, Papa … Sie hat erst vor fünfzehn Tagen mit mir angefangen und nicht über Mitite, sondern über Servimed. Es ist schon etwas, was den Ärzten zuwider ist, weil sie heute die Zweite ist. Rufen Sie sie an, um zu sehen, ob sie Ihnen antwortet.
(Carlos): Scheiße, Schwuchtel.
Kann man durch Argentinien ausreisen?
Der Anruf zwischen den beiden änderte die Reihenfolge der Festnahmen. Die von der Wirtschaftskriminalitäts-Ermittlungsbrigade des PDI durchgeführte Analyse ergab, dass beide beabsichtigten, auf dem Landweg aus Chile zu fliehen, „möglicherweise über eine nicht zugelassene Passage nach Argentinien“.
Angesichts dessen, Sie beschlossen, den Haftbefehl voranzutreiben aller Beteiligten.
„Die Festnahmen am Flughafen führten zusammen mit den Warnungen/Verdächtigungen, die dies bei den übrigen untersuchten Ärzten hervorrufen könnte, zu der koordinierten Planung für den 6. Dezember. wird auf den frühen Morgen dieses Tages vorverlegt“, heißt es in dem Dokument.
(Samir): Dick. Wie cool, Schwuchtel. Wie kommt man hier raus? Kann man durch Argentinien ausreisen?
(Carlos): Ich weiß nicht. Nein, nein, ich weiß es nicht.
(Samir): In… In einem Auto.
(Carlos): Nein… ich muss es herausfinden. Und Sie haben keinen Kontakt zum PDI oder so? Um zu sehen, ob jemand dort eine ausstehende Bestellung hat.
(Samir): Nein, Papa. Nichts.
(Carlos): Aber Sie haben mir einmal erzählt, dass Sie einen Sensor dafür haben, dass der Ehemann ein PDI ist.
(Samir): Ja… Ja… Und der Anwalt unseres Mannes ist PDI. Ich werde sie morgen anrufen, damit sie sich mit uns allen beraten kann.
(Carlos): Ruf sie jetzt an, Sissy… Alle, und gib ihr jeden einzelnen von ihnen.
(Samir): Papa, ich rufe sie an und sie antwortet nicht (…) Ich habe zwei Anrufe getätigt und sie hat nicht geantwortet, Schwuchtel.
(Carlos): Ayyyy, du Schlampe! Beharren Sie weiterhin darauf, denn das ist entscheidend.
Obwohl der Befehl vorgezogen wurde, gelang es Carlos Lora dennoch, Chile am 7. Dezember in Richtung Kolumbien zu verlassen. Einen Tag nachdem sie ihn gefangen nehmen sollten. Ihr Weg führte auf dem Landweg über den Grenzübergang Los Libertadores, genau zwischen Argentinien und Chile.
„Es wird berichtet, dass der Haftbefehl am 3. Dezember 2022 ordnungsgemäß in das Institutionelle Polizeimanagementsystem (Gepol) eingegeben wurde, also vor dem Verlassen des Staatsgebiets“, heißt es im PDI-Dokument.
Aus all diesen Gründen beantragten sie einen internationalen Haftbefehl.
Carlos ist in dem Fall derzeit „frei“. Quellen aus diesem Medium bestätigten, dass es bis heute nicht gefunden werden konnte.
Gefängnis und Ausweisung
Die Ergebnisse der damaligen strafrechtlichen Ermittlungen zeigten „mögliche sentimentale oder familiäre Verbindungen der Personalvermittler und Anwälte des Angeklagten zum PDI-Personal„.
„Um die Ermittlungen nicht zu behindern, ist es für dieses Ermittlungsteam von entscheidender Bedeutung, dass das Staatsministerium, wenn es dies für angemessen hält, eine Untersuchung beim Innenministerium anfordert, um das Personal auszuschließen oder zu bestätigen, das nichts mit der Untersuchung zu tun hat.“ „Wir haben in unseren Systemen ungerechtfertigte Anschuldigungen gegen die Angeklagten erhoben“, heißt es in dem Schreiben.
Die Ermittlungspolizei antwortete BBCL Investiga, dass „angesichts der in der Ermittlungsmappe enthaltenen Informationen kein Grund für die Einleitung einer Untersuchung im PDI gegen Beamte besteht, die mit den befragten Fakten in Verbindung stehen.“
Rodrigo Varela, Manager von Immune, der den Fall im Namen der isapres vertritt, versichert, dass mit dem vorherigen Dialog nur klargestellt wurde, dass Samir und Carlos „nicht den geringsten Wunsch hatten, vor Gericht zu reagieren“.
– Deshalb fordern die Kläger die höchsten Strafen für die begangenen Straftaten. Ebenso ist in einer für diese Art von Verbrechen beispiellosen Weise die Vertreibung aus dem Staatsgebiet (…) Die Verbrechen sind so schwerwiegend, dass sie nicht nur das öffentliche Vertrauen beeinträchtigen, sondern auch einen solchen wirtschaftlichen Schaden verursachen, dass Wenn diese Gelder nicht in die Taschen einiger weniger fließen würden, könnten die Wartelisten um bis zu 50 % verbessert werden. -er erklärte.
Die beantragte Strafe beträgt jeweils 28 Jahre Gefängnis für die Straftaten unerlaubte Vereinigung, Geldwäsche, Subventionsbetrug und Ausstellung, Beschaffung und Bearbeitung falscher Lizenzen.
Darüber hinaus fordert das Staatsministerium eine Geldstrafe von 5 Milliarden Pesos für Samir und 3 Milliarden Pesos für Yesica.
Letzte Woche gab es eine Anhörung zur vorsorglichen Überprüfung, bei der bestätigt wurde, dass Samir weiterhin in Sicherungsverwahrung bleibt.
