Darüber hinaus wurden 178 Gläubiger für mehr als 1.400 Millionen Pesos als „zulässig“ eingestuft, während weitere 90 – fast 33 % der Gesamtzahl der Gläubiger – deren Forderungen eine Milliarde Pesos überstiegen, als „unzulässig“ eingestuft wurden.
Als Gläubiger wurden dagegen fünf Frauen mit Gehaltsschulden zuzüglich der Zinsen auf die geschuldeten Beträge zugelassen.
Laut offiziellen Dokumenten, zu denen El Ancasti Zugang hatte, bestätigte die Justiz, dass Bacchianis Starunternehmen mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar schuldet, 75 % weniger als das Finanzunternehmen RT Inversiones, das zum Clan von Edmundo Bulacio gehört, mit dem es zwischen 2020 und 2022 konkurrierte und in dessen Besitz Die Insolvenzjustiz bestätigte eine Verschuldung von mehr als sechs Milliarden Pesos.
In diesen Beträgen sind aufgelaufene Zinsen nicht enthalten, die zum Zeitpunkt der Entschädigung neu berechnet werden müssen.
Das Unternehmen schloss Tausende von Investmentmandatverträgen in Dollar, Pesos, Krypto-Assets und Immobilien ab, die im Namen von Adhemar Capital SRL von Bacchiani selbst in seiner Eigenschaft als geschäftsführender Gesellschafter und von Alexis Sarroca, José Armando Blas, Sofía Esther Aylan unterzeichnet wurden. Augusto García Alaimo (seit mehr als zwei Jahren auf der Flucht), Garcés Rusa, Patricia Nóblega und Aldana Valeria Donato als seine Anwälte.
Durch diese Verträge verpflichtete sich die SRL, während der Vertragslaufzeit monatliche Renditen zwischen 16 % und 28 % zu zahlen und das Kapital bei Vertragsende zuzüglich eines Bonus zwischen 20 % und 35 % zurückzuzahlen. der Investitionssumme, abhängig von der unterzeichneten Vereinbarung.
Es wurde auch bekannt, dass die Opfer, die Dollar oder in nicht-monetäre Vorteile – einschließlich Kryptowährungen – investiert haben, an der Insolvenz beteiligt sind und in einer einzigen Währung, den argentinischen Pesos, kassieren werden. Da das Unternehmen ab Januar 2022 Schwierigkeiten hatte, die mit den Anlagemandatverträgen verbundenen Verpflichtungen zu begleichen, prüfte Justice ab diesem Zeitpunkt das geschuldete Kapital und die Renditen. Mit anderen Worten: Diejenigen, die ihre Schulden vor Januar dieses Jahres nur unter Vorlage von Verträgen und ohne Elemente, die den Nachweis der geforderten Höhe ermöglichen würden, geltend gemacht hatten, wurden nicht zugelassen.
Zu diesem Zeitpunkt wurden diejenigen beobachtet, die Schuldscheine vorlegten, die „von Herrn Edgar Adhemar Bacchiani unterzeichnet zu sein scheinen, ohne seinen Status als geschäftsführender Gesellschafter von Adhemar Capital SRL anzugeben“. Auf den beigefügten Schuldscheinen steht „Edgar Bacchiani“, während in der Klarstellung unter der Unterschrift „Edgar Bacchiani“ steht. Dieser Umstand weist darauf hin, dass die fraglichen Schuldscheine nicht im Namen des Insolvenzverwalters, sondern in persönlicher Eigenschaft von Herrn ausgegeben wurden. Bacchiani. Daher und auf der Grundlage des Vorstehenden kann der Eintritt in die Ausfallhaftung des untersuchten Kredits nicht zugelassen werden, was für unzulässig erklärt wird.“
Unter den Gläubigern gibt es Opfer, die Ansprüche von 50.000 Pesos bis hin zu Hunderten von Millionen haben, wie im Fall eines Opfers, das mehr als 450 Millionen US-Dollar gespendet hat, um es in zwölfmonatigen Abständen und in verschiedenen Geschäften in den Kryptowährungsmarkt zu investieren. Er hatte noch mehr als 380 Millionen Dollar einzusammeln.
Der Unterschied zwischen „verifiziert“ und „zulässig“ besteht darin, dass erstere nicht angefochten wurden, während der Richter bei den anderen, obwohl sie angefochten wurden, deren Prüfung anordnete. Gleichzeitig sind diejenigen, die den Nachweis der Kreditwürdigkeit nicht erbracht haben, „unzulässig“, wie im Fall der Generalverwaltung für Einnahmen von Catamarca und der Bundesverwaltung für Bruttoeinkommen und Generalsteuerdirektion (AFIP-DGI) sowie sieben Privatpersonen Gläubiger.
