Die Staatsanwaltschaft gab unter anderem an, dass gegen den Hauptverdächtigen, Juan Carlos Alegre, seit 2011 vom Oral Court in Salta ermittelt werde. Unterdessen wurde die andere untersuchte Person, Carina Roxana Flores, im Jahr 2013 von den Neuquén-Ermittlungen aufmerksam verfolgt. „Sie führten kommerzielle Operationen durch, um Geld illegaler Herkunft in Umlauf zu bringen, mit dem Ziel, ihre Herkunft zu verbergen und sie zu integrieren.“ „Wir haben im Zeitraum zwischen 2013 und 2016 unter dem Vorwand der Legalität in den formellen Wirtschaftskreislauf eingedrungen“, betonten die Bundesankläger zum Zeitpunkt der ersten Anklage.
Kaufen und verkaufen Sie Fahrzeuge
Bezüglich der Beweise verwies die Bundesanwaltschaft auf das Abhören von Alegre und Flores sowie auf einen überzeugenden Bericht der Financial Information Unit, in dem die Vermögenswerte der beiden Angeklagten analysiert wurden. Ebenso waren die beiden Drogenhändler Gegenstand einer Untersuchung durch die Geldwäscheabteilung der argentinischen Bundespolizei, die beispielsweise im Fall von Alegre mit seinem Einkommen den Besitz von vier Fahrzeugen, die Übertragung erheblicher Beträge, nicht rechtfertigen konnte Geld sparen und einen teuren Lebensstandard aufrechterhalten.
Die Analyse, die die Polizei in Bezug auf das Vermögen von Flores durchführte, unterschied sich nicht sehr von der von Alegre und sie fanden keine „Einnahmen aus kommerziellen Geschäften und konnten nicht rechtfertigen, wie er die Vermögenswerte erworben hat, aus denen sein Vermögen besteht.“
Für die Anklage waren Alegre und Flores Mittäter des Geldwäscheverbrechens und beide waren für den Kauf und Verkauf von Fahrzeugen illegaler Herkunft verantwortlich.
Auf diese Weise wurden die beiden Drogenhändler aus Centenario zu einheitlichen Haftstrafen von sechs Jahren im Fall von Alegre und Flores und zu fünfeinhalb Jahren effektiver Gefängnisstrafe verurteilt. Außerdem wurde die Beschlagnahmung von drei der beschlagnahmten Fahrzeuge angeordnet.
Narcos mit unterschiedlichen Vorsichtsmaßnahmen
Drogenhändler aus Neuquén, die wegen Verstoßes gegen Gesetz 23.737 Haftstrafen verbüßen, erleben unterschiedliche Situationen. Einerseits ist Juan Carlos Alegre im Strafvollzugskomplex I von Ezeiza untergebracht und steht einem Bundesgericht in einem Vorort von Buenos Aires zur Verfügung. Unterdessen genießt Carina Roxana Flores Hausarrest in einem Haus im Viertel La Costa in der Stadt General Roca in Rio Negro.
Gegen Alegre und Flores wurde ermittelt, als sie sich in einem Haus in der Suyai-Straße in Centenario aufhielten, wo 2016 eine Razzia durchgeführt wurde.
Während des Prozesses verzichteten die Angeklagten auf Aussagen zum Geldwäschevorwurf und die Staatsanwaltschaft begann mit der Sammlung verschiedener Beweismittel.
Am Ende der Untersuchung einigten sich die beteiligten Parteien auf die Durchführung eines verkürzten Prozesses und einigten sich auf die Urteile, die vom Bundesgericht für mündliche Verhandlungen in Neuquén während einer Anhörung vor Tagen bestätigt wurden.
