27 Polizisten schlossen sich den Ermittlungen an, denen vorgeworfen wurde, durch Beteiligung an der Pyramidenbetrugsmasche „KnightsBridge“ Einkünfte erzielt zu habendessen Ermittlungen dazu geführt haben, dass zwei Carabineros-Beamte entlassen und formalisiert wurden: Leutnants Ninoska Benavides und Sergio ToroAbgesehen von Armeekadett Sebastián Jara.
Die neuen Teilnehmer würden Gewinne hinzufügen über 39 Millionen Pesosein Betrag, der sich erhöhen könnte, weil mehrere von ihnen sich weigerten, ihre Bankkonten herauszugeben, eine Situation, die es nicht ermöglichte, Überweisungen über nicht-traditionelle Mechanismen wie digitale Geldbörsen und Kryptowährungen zu überprüfen.
Die Namen kamen durch eine Anfrage der Staatsanwaltschaft ans Licht Sergio Soto, Leiter des Criminal Analysis and Investigative Focus System der Metropolitan Prosecutor’s Officeder die Ermittlungen leitet, soll die Beamten identifizieren, die durch den betrügerischen Antrag Einnahmen erzielt hätten, dessen Schließung im Mai 2022 Tausende von Beschwerden auslöste, deren betrogene Beträge 5.000 Millionen Pesos überstiegen.
Das Verfahren wurde auf der Grundlage der Aussage der beiden wegen wiederholter Betrugs- und Geldwäschedelikte angeklagten Polizeibeamten – Toro in Sicherungsverwahrung und Benavides und Jara unter Hausarrest – durchgeführt, die angaben, dass es weitere aktive Beamte der Anstalt gebe . beteiligt.
Die Festnahmen der drei Personen erfolgten im Mai 2023, nachdem eine Untersuchung zu Tausenden von Beschwerden eingeleitet worden war, die auf den Pyramidenbetrug der Plattform KnightsBridge hindeuteten, die den Nutzern eine Steuerrückerstattung von 300 % für den Kauf von Produkten über das Internet versprach in Singapur.
Das Neue beteiligt
Derartige Betrügereien basieren auf der Akquise neuer Kunden durch diejenigen, die als Erste in das vermeintliche Geschäft einsteigen. Somit erhalten diejenigen an der Spitze der Pyramide die Gewinne, während die letzten, die eingestiegen sind, nach der bevorstehenden Schließung des Systems, die in diesem Fall im Mai 2022 erfolgte, leer zurückbleiben.
Zwischen diesen „Entführer“ sind Carabineros-Offiziereder sich sogar um die Bewerbung beworben hätte.
Die Informationen wurden später eingeholt Kontoauszüge und Übermittlung von Kontoauszügen durch die inhaftierten Beamten vor der Kriminalanalyse und Ermittlungsschwerpunktstaatsanwaltschaft von Metropolitan West, um diejenigen zu identifizieren, die durch den Antrag Geld erhalten haben, darunter 21 Leutnants, vier Kapitäne und ein 2. Sergeant.
Insgesamt hätten die Beamten einen Gewinn von einem erzielt mindestens 39.766.750 Pesos – bei der Berechnung der Belastungen und Gutschriften von ihren Privatkonten –, ein Betrag, der sich erhöhen könnte, wenn acht von ihnen keine Angaben zu den erzielten Gewinnen machen würden.
Von diesen würde derjenige sein, der den größten Anteil hatte Leutnant Katherine Sanhueza Garcíader erklärte, rundherum erhalten zu haben 15 Millionen Pesos Über KnightsBridge wurden die Banknoten jedoch nicht geliefert.
Ihr folgen die Leutnants Jorge Andrés Espinoza Burdiles (6.744.500 $), Juan Ignacio Rivas Cornejo (5.081.500 $), Nicole Teresa Catalán Caro (4.276.244 $), Nicolás Aníbal Pulgar Castellón (1.440.012 $), Robert de Jesús Candia Viveros (1.295.000 $) und Fiorella Angélica Gattavara Benevoglienti ($1.139.001), Jonnattan Fernando Muñoz Navarro ($915.690), Brian Bernardo Vidal Beltrán ($900.000), Marco Antonio Navarro Díaz ($602.690), Paula Sofía Bassaletti Badilla ($553.790), Nicole Aracelly Durán Herrera ($367.202), Gonzalo Andrés García Silva ($119, 002 ), Daniel Esteban Oviedo Zanoni (113.610 $), Jorge Felipe Eduardo Barros Benavides (100.000 $), Benjamín Alfredo Reyne Arecheta (70.005 $); Kapitän Pedro José López Mariluán (900.000 US-Dollar); und Second Sergeant Kyra Evelyn Chacón Peña (148.504 $).
Leutnant Jairo Elías Matus Cabrera antwortete nicht, während die Leutnants Diego Nicolás Hernández Escudero, Jaime Joaquín Avendaño Pinto, Javier Ignacio Arregui Lagos und Ricardo Sebastián Cuviello Valencia sagten, sie wüssten die Höhe ihrer Bezüge nicht. Informationen über das Einkommen der Kapitäne Milenne Carolina Fonseca Riquelme, Gino Sebastián Giambruno Rojas, Nicolás Fernando Olea Espinoza und 2. Sergeant Kyra Evelyn Chacón Peña wurden ebenfalls nicht eingeholt.
Die neuen Carabineros, die mit dem Betrug in Verbindung stehen, sagten als Zeugen vor Leutnant Carlos Muñoz Zamorano aus, und keiner von ihnen ist noch angeklagt. Darüber hinaus ist innerhalb derselben Institution eine Verwaltungszusammenfassung zur Festlegung der Zuständigkeiten offen, die noch nicht abgeschlossen ist.
