Mindestens drei Jahre lang, zwischen 2019 und 2022, hatte die Organisation eine Vielzahl falscher Quittungen ausgestellt.
Die Nationale Gendarmerie führte zwei Razzien in Corrientes durch und beschlagnahmte 3.075.000 argentinische Pesos, 400 Dollar, fünf Fahrzeuge, eine Schrotflinte, elektronische Geräte und andere interessante Gegenstände im Rahmen einer Untersuchung wegen angeblicher Steuerhinterziehung, Urkundenfälschung und Steuerbetrug. Es gibt einen Mann, der mit der Ursache in Verbindung steht.
Die Gruppe für Wirtschafts- und Finanzkriminalität, die von der Untersuchungseinheit für komplexe Verbrechen und Gerichtsverfahren „Goya“ abhängig ist, hat die Ermittlungsaufgaben des Bundesgerichts Goya vorangetrieben, bei denen es um die Begehung von Wirtschaftsverbrechen ging, die von einem Bürger angezeigt wurden. Er meldete den mutmaßlichen Diebstahl seiner Steuerkennziffer zur Erstellung apokryphischer Rechnungen durch Dritte ohne seine Zustimmung.
Nach monatelanger Feldarbeit gelang es den Streitkräften festzustellen, dass der Beschwerdeführer der Aussteller der falschen Quittungen war und dass er in den Jahren 2019 bis 2022 durch das Manöver der apokryphen Steuer „Erzeugungsanlage“ mehr als 85.000.000 Pesos umgangen hatte Kredit.
Die Ergebnisse der Ermittlungen ermöglichten es den Beamten, zwei Razzien in Corrientes durchzuführen und die Anordnung zu erwirken, die betroffene Person einer Buchhaltungsstudie vorzuführen.
Als Ergebnis der Durchsuchungen beschlagnahmten die uniformierten Beamten 3.075.000 argentinische Pesos, 400 Dollar, eine Schrotflinte, fünf Fahrzeuge (darunter ein Luxusauto), elektronische Geräte und wichtige Unterlagen für den Fall.
Der zuständige Richter ordnete die Beschlagnahme der gefundenen Gegenstände an, deren Wert 90.000.000 Pesos übersteigt. Gegen die betroffene Person wurde wegen angeblicher Steuerhinterziehung, Urkundenfälschung, Steuerbetrugs und Unwahrheit der gemeldeten Tatsachen vorgegangen.
An dieser Operation beteiligten sich auch uniformiertes Personal der Gruppe III „Corrientes“ und AFIP-DGI-Personal.
Fotos: Nationale Gendarmerie
