Luis Alexander Pichuaga ist einer der „Gründungspartner“ von Coxtex, einem der Unternehmen, die versorgte den Polo Obrero mit Forellenscheinen um Ausgaben in Millionenhöhe zu rechtfertigen. Seinem Ausweis zufolge wurde er im November 1978 in Kanada geboren. Als die Polizei jedoch am 23. Mai sein Haus durchsuchte, fand sie eine Person, die keine ausländischen Merkmale aufweist. „Er ist zu 100 % Argentinier, er hat weder ausländische Gesichtszüge noch ein fremdes Aussehen“sagte eine gerichtliche Quelle, die das Video des Polizeiverfahrens sehen konnte.
Die Razzia bei Pichuaga in einem PH in der Gegend von Floresta bestätigte den Verdacht, dass er tatsächlich an der Gründung von Coxtex und anderen untersuchten Unternehmen beteiligt war. Der „Kanadier“ Er wohnt in einem Zimmer im obersten Stockwerk, mit seiner Partnerin und seinen Kindern, alle zusammen im selben Zimmer. Die Polizei fand Matratzen auf dem Boden.
„Es ist ein PH, der offenbar von der Familiengruppe geerbt wurde. Ihr Zimmer war viel bescheidener, als die Vorderseite des Hauses den Anschein macht. Pichuaga wurde von der Polizei als eine sehr unkonventionelle Person beschrieben“, sagte eine Quelle der Untersuchung.
Bis zur Razzia arbeitete Pichuaga in der Regierung von Buenos Aires. „Er trat im März 2023 bei. Zu diesem Zeitpunkt hatte er keine Vorstrafen, wurde aber bereits entlassen“, bestätigte eine Quelle aus der Stadt.
Gegen Pichuaga und Kotex wird in dem Fall von Richter Sebastián Casanello und Staatsanwalt Gerardo Pollicita ermittelt. Die Akte begann im Dezember letzten Jahres mit einer Lawine von Beschwerden in Zeile 134 über die angebliche Erpressung von Sozialplanempfängern, um an den Demonstrationen teilzunehmen, doch im Laufe der Tage kam es zu einer … Möglicher Millionärsbetrug in die Staatskasse.
Im Rahmen dieses Falles wurden sie entdeckt Forellenrechnungen von zwei Unternehmen über insgesamt 25 Millionen Pesos. Diese Rechnungen für den Verkauf von Waren und sogar Computern wurden zur Rechtfertigung von Geldausgaben verwendet.
Eine der anvisierten Firmen ist eine Druckerei namens „Ediciones e Impresiones Rumbos SRL“, mit Hauptsitz in der Palestine Street 542 im Stadtteil Almagro. An diesem Ort wurde die Polizei vom Sohn des ehemaligen Abgeordneten Marcelo Ramal empfangen, der dort mit seiner Mutter und einer anderen Person leben würde. Von der Druckmaschine fehlte jede Spur.
Die andere Firma, die Rechnungen ausgestellt hat, ist Coxtex SA, angeblich dem Verkauf von Haushaltsgeräten, Mobiltelefonen und Computerzubehör gewidmet. Tatsächlich handelt es sich um eine Forellenschnabelpflanze. Ihre Gründungspartner sind, zumindest auf dem Papier, Pichuaga und eine als identifizierte Frau Mariana Soledad Vega (33). Für die Justiz sind sie Stellvertreter einer hochentwickelten Organisation, die von einer Gruppe von Notaren und Anwälten geleitet wird.
Vega hat das gleiche Profil wie sein „Partner“. Wenige Stunden nach der Razzia in ihrem Haus erschien sie allein vor den Gerichten von Comodoro Py und bat um die Unterstützung eines offiziellen Verteidigers, doch bis jetzt hat sie nicht ausgesagt. „Er ist eine Person in einer deutlich verletzlicheren Situation als Pichuaga“beschrieb eine gerichtliche Quelle.
Vegas finanzielle Situation entspricht nicht seinen Ausgaben. Soweit er es wissen konnte Infobae aus offiziellen Quellen, zwischen September und Oktober 2023 3.540.000 $ ausgegeben wegen angeblichem Konsum im Apple Store. Diese Informationen werden immer noch nicht in der Datei angezeigt.
Neben Kotex gründeten die mysteriösen Partner im Laufe des Jahres 2020 drei weitere Unternehmen: Consulting SA, Recinsur SA und Ciriaco Shoes SRL. Hinter diesen Firmen verbirgt sich eine komplexere Organisation, bestehend aus einer Gruppe von Notariaten und Rechtsbüros, die sich der Gründung von Briefkastenfirmen widmen. Vor zehn Tagen überfiel Casanello mehrere dieser Orte. „Wir analysieren noch immer die beschlagnahmten Unterlagen und die Entnahme ihrer Geräte steht noch aus“, erklärte ein Ermittler.
Die von Vega und „Canadian“ gegründeten Unternehmen hatten andere Zwecke. „Recinsur verwaltete zwischen Juni 2020 und Februar 2022 insgesamt 44.850.000 US-Dollar, 75 % in bar, ohne die Herkunft der Mittel zu rechtfertigen.“, erklärte ein Beamter einer Kontrollstelle. Diese Unterschrift ist in einem Büro in San Martín 66 registriert.
Die Coxtex-Linie, wie Forscher sie nennen, stellte mehrere Notare vor die Lupe. Einer von ihnen ist Juan Bautista Derrasaga, das bereits von Casanello überfallen wurde. Dieser Notar in La Plata häuft mehrere Rechtsfälle an. Unter anderem gründete er Clamarán, das Unternehmen, mit dem der ehemalige Verkehrsminister Ricardo Jaime eine 250 m² große Wohnung in der Avenida Figueroa Alcorta kaufte, wie die Zeitung La Nación enthüllte.
Neben der Justiz wurde Derrasaga auch von mehreren staatlichen Behörden untersucht. „Wir haben etwa 200 von diesem Notar gegründete Unternehmen überprüft, die mit Wechselstuben verbunden sind. Trotz allem eröffnen die Banken weiterhin Konten für ihn“, beklagte ein Beamter.
In dieser Woche begannen die Ermittlungen, obwohl sich die Mehrheit der Angeführten weigerte, Fragen zu beantworten. „Von den vier vom Polo Obrero haben drei nicht ausgesagt oder Fragen beantwortet, und nur eine Frau hat ausgesagt, dass sie die Teilnahme an den Mobilisierungen und die Zahlung einer Kopfpauschale anerkannt hat, aber gesagt hat, dass alles freiwillig und ohne jeglichen Zwang geschehen sei.“ oder jemanden bedroht“, erklärte er Infobae eine Quelle mit Zugriff auf den Fall. Auch Referenzen der Front of Organizations in Struggle (FOL), einer weiteren der untersuchten Organisationen, sagten aus.
Am kommenden Dienstag ist es an der Reihe Jeremías Cantero, Eduardo Bellibonis rechte Hand. Und am 25. der Chef des Polo Obrero und Maria Isolda Dottialias „Tango“, die Frau, die 54.448 Dollar in ihrem Haus hatte.
Belliboni muss antworten, warum er Dutzende betrügerischer Rechnungen unterzeichnet hat, um angebliche Ausgaben für die enorme Geldsumme zu rechtfertigen, die seine Organisation erhalten hat. In mehreren Interviews hat er seine Verteidigung bereits vorgetragen. „Die Scheine sind keine Forellen. Weder für die AFIP noch für den Staat, der die Rechnungen angenommen hat und nie einen Anspruch hatte.“sagte.
Der Besitzer des Polo Obrero bestätigte mit seiner Unterschrift die von „Ediciones e Impresiones Rumbos SRL“ gelieferten Quittungen, so die untersuchte Druckerei.
Bisher hat Justice insgesamt 167 Rechnungen für insgesamt 25 Millionen analysiert. „Zwischen 2020 und 2023 erhielten die Zivilvereinigung Polo Obrero und die Genossenschaft „El Resplandor“ 360 Millionen US-Dollar. Diese Summe hätte nur 113 Millionen ergeben, wie bisher vom Ministerium für Humankapital berichtet. Und in diesen Rücksendungen erscheinen die 25 Millionen Rechnungen. „Es ist ein hoher Prozentsatz“, erklärte eine Justizquelle.
Diese Woche akzeptierte Casanello die Klage als Kläger Poder Ciudadano Foundation und das Anti-Korruptionsbüro (OA), obwohl er diese Organisation aufforderte, sich mit dem Ministerium für Humankapital zusammenzuschließen, das diese Rolle bereits innehatte und alle Rechnungen vorgelegt hatte.
