Eine Mission argentinischer Vertreter setzt ihre Tagesordnung auf dem Treffen des fort FATF (Financial Action Task Force)das in Singapur durchgeführt wird und bei dem eines der Ziele für das Land gilt Vermeiden Sie es, in die graue Liste aufgenommen zu werden, da es um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geht.
Die FATF hält bilaterale Treffen mit verschiedenen Ländern ab, um die Fortschritte zu demonstrieren, die sie bei allen von ihr durchgeführten Rechtsreformen erzielt hat: Genehmigung des Straftatbestands der Terrorismusfinanzierung, neue Pflichtthemen und verschiedene Beschlüsse der FIU.
Die Financial Action Task Force ist die internationale G40-Organisation, die sich aus den wichtigsten Ländern der Welt und internationalen Organisationen wie der OECD, der Weltbank, dem IWF, der Europäischen Kommission und den Vereinten Nationen zusammensetzt. Ziel ist es, nationale Präventionssysteme in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismus, Terrorismusfinanzierung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu stärken.
Es ist eine grundlegende Tatsache, dass Argentinien seit 2011, das beim letzten Besuch gerade einmal die bescheidene Summe von drei Verurteilungen wegen Geldwäsche vor Gericht vorweisen konnte vor Ort Die von der FATF im vergangenen März in unserem Land eingereichten Daten ergaben die Summe von 77 Strafen wegen Verurteilungen wegen Geldwäsche und ebenso vielen Beschlagnahmungen in Höhe von Millionen Pesos. An diesem Treffen, das in Buenos Aires im Sitz des Außenministeriums stattfand, nahmen alle Vertreter der Bundesjustiz, der Staatsanwaltschaft, der UIF und der Zentralbank teil und berichteten über die bemerkenswerten Fortschritte, die Argentinien in diesem Bereich erzielt hat. Gesetzgebung und Justiz zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Das Ziel der Treffen in Singapur deutet auf das persönliche Treffen hin, bei dem es sich um ein Einzeltreffen der Gutachter im FATF-Hauptquartier in Paris mit Argentinien im August im Pariser Hauptquartier handelt. Es endet im Oktober 2024 mit der endgültigen Genehmigung jedes Landes.
Der Verbleib Argentiniens in der G40-FATF-Weltgruppe ist aufgrund seiner Beziehung zu internationalen Krediten beim IWF und der Weltbank, internationalen Organisationen wie der OECD und den Vereinten Nationen sowie seiner globalen Positionierung gegenüber den Weltmächten von grundlegender Bedeutung.
Dabei ist beispielsweise zu berücksichtigen, dass die Aufnahme in die graue Liste eine Reduzierung des Geldumlaufs um 7 Punkte des BIP mit sich bringt, wie aus Untersuchungen des IWF selbst hervorgeht.
Die argentinische Delegation, die von Argentinien aus vom stellvertretenden Justizminister Sebastián Amerio koordiniert wird, befindet sich in Singapur und besteht aus Eugenio Curia (Justiz), Ignacio Yacobucci (Präsident der Financial Information Unit, UIF) und Mariano Borinsky (Bundespräsident). Kammer der Strafkassationskammer), Silvina Rivarola (Zentralbank der Argentinischen Republik), Felipe Giménez Losano (Kanzleramt) und Mariana Currais (Direktorin der Internationalen UIF).
Abschließend wird darauf hingewiesen Die argentinische Delegation traf sich auch mit dem Direktor von Interpol, Jorge Fainstein, am Hauptsitz in Singapur, dem größten internationalen Netzwerk der Kriminalpolizei, bestehend aus 196 Ländern, mit drei Hauptsitzen in Lyon, Buenos Aires und Singapur. Besprochen werden Themen wie kriminalpolizeiliche Aufklärung, Cyberkriminalität, Finanzkriminalität, Geldwäsche, Korruption, Alarmstufe Rot, Einfrieren von Vermögenswerten, Unterstützung und Ausbildung sowie grundlegende Aspekte im Kampf gegen die organisierte und grenzüberschreitende Kriminalität.
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