Spike ist ein ausgebildeter Drogenspürhund, der am Miami International Airport arbeitet. Es ist darauf vorbereitet, Kokain, Heroin, Methamphetamin, MDMA und Bargeld sowie eine erhebliche Menge Drogen aufzuspüren. Und letzten April er hat sein Gehalt verdient. Der Hund alarmierte das Behörden über das Vorhandensein eines verdächtigen Koffers informieren Ich komme aus Atlanta und komme von der Firma Delta Airlines. Laut der Lokalzeitung gehörte es zwei Spaniern, F. Piriz-Perera und F. Heredia Mañas. Lokale 10 Nachrichten. Beide wurden festgenommen und stehen nun vor mehreren Anklagen.
Die von der South Florida Financial Crimes Task Force durchgeführten Ermittlungen begannen danach Spike erkennt den Koffer im Gepäckausgabebereich. Die Ereignisse gehen auf den 16. April zurück, als der Polizeihund die Warnung gab. In diesem Moment trafen die Agenten auf diese beiden Verdächtigen: Piriz-Perera war derjenige, der den Flug durchgeführt hatte, und Heredia Mañas, die ihn mit dem Auto vom Flughafen abholte.
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Angesichts dieser Situation haben die Beamten am nächsten Tag mit richterlicher Genehmigung ihre Mobiltelefone abgehört, und am 22. April hat sich ein forensischer Prüfer für digitale Beweise in die Ermittlungen eingeschaltet. Die umfassende Überwachung ihrer Telefone ermöglichte es, den Kuchen zu entdecken. Einmal verhaftet, Piriz-Perera, 43, gestand, dass er durch die Vereinigten Staaten gereist sei und Bargeld gegen eine Provision von 1,5 % pro Transaktion gesammelt habe, während Heredia Mañas, ebenfalls 43, gab zu, dass er das Geld gesammelt und im Tausch gegen Tether (USDT) „verkauft“ hatteeine Kryptowährung.
Bei der Untersuchung fanden sie verpacktes Bargeld. Sie zählten bis zu 185.000 Dollar (173.000 in Euro), hauptsächlich in 20 Scheinen. Heredia Mañas versicherte, dass sie Pokerspielern gehörten. Beide Verdächtigen wurden in das Turner Guilford Knight Correctional Center eingewiesen, aber Heredia Mañas konnte aus dem Gefängnis fliehen mit einer Kaution in Höhe von 600.000 US-Dollar und der Bedingung, nachzuweisen, dass die Herkunft des Geldes nicht aus kriminellen Aktivitäten stammt. Piriz-Perera seinerseits wartet auf die Festsetzung seiner Kaution.
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Die gegen ihn erhobenen Anklagen sind unerlaubte Geldübermittlung, Verschwörung zur unberechtigten Geldübermittlung, Geldwäsche/Geldtransport und Geldwäsche illegaler Erträge. Der Bezirksrichter des Miami-Dade County, Carlos Humberto Gámez, würde den Fall von Piriz-Perera leiten, und der Bezirksrichter Zachary N. James würde den Fall von Heredia Mañas leiten. Die Ermittler baten jeden, der Informationen zu diesem oder anderen Fällen hat, sich unter der Rufnummer 305-471-8477 an die Miami-Dade County Crime Stoppers zu wenden.
Die Strafe für Geldwäsche in den Vereinigten Staaten variiert je nach Schwere des Verbrechens, der Höhe des Betrags und den konkreten Umständen des Falles. Nach dem US-amerikanischen Gesetz kann Geldwäsche schwere Strafen nach sich ziehen, darunter Geldstrafen und Gefängnisstrafen.
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Gemäß Titel 18, Abschnitt 1956 des Gesetzes umfasst Geldwäsche die Durchführung bestimmter Finanztransaktionen mit dem Ziel, illegale Aktivitäten zu fördern, die Art illegaler Einkünfte zu verbergen oder zu verschleiern oder die Meldung von Finanztransaktionen zur Steuerhinterziehung zu vermeiden. Personen, die wegen Geldwäsche verurteilt wurden Ihnen drohen bis zu 20 Jahre Haft und hohe Geldstrafen. In Fällen, in denen die Geldwäsche mit bestimmten spezifischen Aktivitäten zusammenhängt, wie zum Beispiel dem Drogenhandel, können die Strafen sogar noch schwerwiegender sein.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Sanktionen je nach Fall angepasst werden können, einschließlich Faktoren wie der Menge des gewaschenen Geldes und der Frage, ob die Straftat Teil von Operationen der organisierten Kriminalität oder der Finanzierung von Terrorismus war. Darüber hinaus können andere damit zusammenhängende Anklagen die Härte der Strafen erhöhen.
