(Aus Santiago, Chile) Drei Häuser in einer exklusiven Eigentumswohnung in BarranquillaAutos, Schmuck, Geldbündel, Turnschuhe Dolce und Gabbana mit Ihrem Namen und Dollareinkäufen für mehr als eingraviert 370.000 USD: Samir Rivaldo Hernandezobwohl er ein Arztträgt ein Drogenleben in Santiago de Chile.
Zusammen mit seiner Frau Yesica Donado Alvis – beides kolumbianische Chirurgen –, seit mindestens zwei Jahren tätig Fake-Lizenz-Mafia. Das Geschäft bestand darin, medizinische Lizenzen auszustellen, ohne die Patienten überhaupt zu sehen, und zu diesem Zweck gründeten sie verschiedene Papierfirmen, um die Geldflüsse zu verwalten.
Dieser Handel wuchs so sehr, dass sie dazu gezwungen wurden andere Ärzte beauftragen Ausländer sollen mehr Lizenzen ausstellen. Forscher weisen darauf hin, dass ihre kriminelle Struktur ebenfalls auf Konsum beruhte Galionsfiguren Waren kaufen, sein Eigentum sein Samirs Mutter einer von ihnen. Heute fragt das Staatsministerium 28 Jahre Gefängnis für jeden von ihnen.
Laut einem Bericht von BBCL Investiga haben Samir und Yesica gebaut drei medizinische Fachgesellschaften: Dr. Mitite SPA, Servimed SPA und Provimedc SPA Medical Services.
Aus den Untersuchungsunterlagen geht hervor, dass die von Rivaldo und Donado gegründeten Papierfirmen zwischen 2020 und 2022 – über verschiedene diesem Verband angehörende Ärzte – mehr als ausgegeben haben 71.000 betrügerische ärztliche Zulassungen. Davon wurden 52.557 von Fonasa (dem öffentlichen Gesundheitssystem) bezahlt, was der chilenischen Staatskasse einen größeren Schaden zufügte 26 Milliarden US-Dollar (28 Millionen US-Dollar).
Keines der drei Unternehmen existierte physisch und darüber hinaus fünf weitere Ärzte die Teil der kriminellen Vereinigung waren, gründeten auch mehrere medizinische Gesellschaften, die nach derselben Modalität arbeiteten.
Überraschenderweise konnten Lizenzen über soziale Netzwerke erworben werden und der Verkauf wurde über WhatsApp abgewickelt. Da war auch Sammler die sie mit Hingabe erreichen wollten “Kunden”, der abhängig von den Ruhetagen eine Provision verdiente. Je mehr Urlaubstage der „Patient“ beantragt, desto höher Kommission.
Für die „Patienten“ waren die Beträge variabel. Fonasa-Mitglieder zahlten 35.000 $ (38 USD) für eine Lizenz von 1 bis 11 Tagen und 75.000 $ (80 USD) für 22 bis 30 Tage.
Für Benutzer von Isapre (das private Gesundheitssystem), der Wert begann mit dem 75.000 $ für 11 Tage Urlaub, bis 95.000 $ (100 USD), für 16 bis 21 Ruhetage.
„Die Art der rechtswidrigen Aktivitäten, die der Angeklagte im Laufe der Jahre begangen hat, hat ergeben Millionärsgewinne, „Dies hat zu einer erheblichen Vermögenszunahme geführt, vor allem beim Erwerb von Vermögenswerten mit diesen Ressourcen, wie z. B. Immobilien und Kraftfahrzeugen“, erläutert die Staatsanwaltschaft für hohe Komplexität und organisierte Kriminalität im Detail die Anklage. Álvaro Pérez Galleguillos.
Und der Bandleader kaufte zumindest zwei Häuser In Barranquilla. Erstens mit der Frontmannfigur seiner Mutter, Luz Marina. Der andere mit seinem Namen. Letzteres ist das luxuriöseste: Das Haus im mediterranen Stil liegt in einem wohlhabenden Viertel der Karibikstadt. Seine Partnerin Yesica erwarb ebenfalls eine drittes Zuhause in der gleichen Gegend.
„Alle Eigenschaften waren mit illegalem Geld bezahlt in Chile durch die Ausstellung betrügerischer ärztlicher Zulassungen entstanden“, heißt es in der Beschwerde.
Das Obige wurde bewiesen, weil schickte Dollar nach Kolumbien durch Zahlungsaufträge von den Konten ihrer medizinischen Unternehmen Dr. Mitite SPA und Servimed SPA.
Samir erscheint auch mit zwei Fahrzeuge die über einen anderen Frontmann gekauft wurden. Zwei Hyundais, die jeweils etwa 6 Millionen US-Dollar kosten.
Als die Ermittlungspolizei sie festnahm, beschlagnahmten sie Tresore mit Ballen von 10.000 Dollar, neue iPhones und Laptops. Sie besaßen auch Luxuskleidung und Goldschmuck.
Die Bankanalyse zeigt die hohen Beträge, die der Arzt verwaltet hat. Vieles davon endete im Überweisungen nach Kolumbienwo dein Schwester und sein Mutter Sie waren die Hauptnutznießer. In den Papieren heißt es, dass beide erhalten haben 52 Geldüberweisungen.
Hinzu kamen weitere Überweisungen an sieben verschiedene Personen und Samir selbst hinterlegte sich 29 Mal. Andere Finanzinstitute wie z khipu Und Western Union Sie berichteten, dass der Angeklagte zwischen 2021 und 2022 mehr als 31 Millionen Pesos (33.000 USD) ins Ausland geschickt habe.
In Chile sein aktuelles Konto hatte Einzahlungen und Zahlungen für 1.308 Millionen US-Dollar (1,4 Millionen US-Dollar). Einer der höchsten Beträge war „Zahlung von Investitionen“aber die Staatsanwaltschaft konnte bisher nicht feststellen, woraus dieser Gegenstand besteht.
„Es lässt sich nicht feststellen, ob es sich bei jeder dieser Investitionstätigkeiten um eine Einzelaktion handelt oder ob es sich um eine vorherige Rettung handelt“, heißt es in der Beschwerde.
Rivaldo erhielt außerdem ein Gehalt von der Municipal Education and Health Corporation der Gemeinde San Bernardo, wo er angestellt war.
„Der Angeklagte vermischte auf seinen Bankkonten Gelder, die er aus legalen Aktivitäten erhalten hatte, mit Einkünften aus illegalen Handlungen, wie beispielsweise den Zahlungen, die durch den Verkauf betrügerischer Arztlizenzen erzielt wurden.“ Diese Tatsache zielte darauf ab, die wahre Herkunft ihrer Gelder zu verbergen oder zu verschleiern, wodurch jegliche Verwendung dieser Gelder beeinträchtigt wurde.“
Schließlich tätigte Samir Einkäufe im Wert von 30 Dollar und erwarb etwa 380.000 US-Dollar.
Wie erwartet, diejenigen, die das gekauft haben größere Anzahl von Lizenzen Sie stehen auch unter der Aufsicht des Staatsministeriums. Es war der Gesundheitsminister, der damals erklärte, dass sie strafrechtlich verfolgt würden, wenn sie davon profitierten betrügerische Nutzung und das Geld erhalten gibt Fonasa dem Patienten zurück.
Die für jeden einzelnen geforderte Strafe beträgt 28 Jahre Gefängnis für die Verbrechen von unerlaubte Vereinigung, Geldwäsche, Subventionsbetrug und Erteilung, Erlangung und Bearbeitung falscher Lizenzen.
Darüber hinaus fordert das Staatsministerium a Geldstrafe von 5 Milliarden Pesos (5,3 Millionen US-Dollar) für Samir und 3 Milliarden Pesos (3,2 Millionen US-Dollar) für Yesica.
Er mündliche Verhandlung war angesetzt Nächster 4. Juni.
