Alejandro Muszak, der CEO des Finanzunternehmens Wenance, beschuldigt, der Kopf von zu sein eines der beeindruckendsten angeblichen Ponzi-Systeme der jüngeren Geschichteheute erhielt er eine gute Nachricht: Das Berufungs- und Garantiegericht von San Isidro entschied, ihn mit einer außerordentlichen Freilassung freizulassen, nachdem er fast drei Wochen in einer Zelle im Magdalena-Gefängniskomplex verbracht hatte.
Bevor er auf die Straße zurückkehrt, Muszak Er muss eine echte Kaution hinterlegen, deren Betrag in Pesos festgelegt wird, und nicht in den Dollars, die er früher von seinen mutmaßlichen Opfern abgenommen hat.
Er war dorthin in Sicherungsverwahrung geschickt worden, nachdem er auf Anordnung des Staatsanwalts Alejandro Guevara, dem es im vergangenen April gelang, ihn festzunehmen, in der Nähe seines alten Büros an der Avenida del Libertador in Vicente López festgenommen worden war. Ende April fragte Guevara die Höhe zu Prozess gegen sechs seiner Komplizenals Rodolfo Cleto Garcia, Juan Arnaldo Silvero, Paola Adriana Vallone und Anahi Claudia Cristina Mazalán. Viele von ihnen, wie García, erhielten auch den Vorteil einer Haftentlassung.
In dieser Datei sind Muszak und García, Leiter der Firma BE Capital – von Forschern scherzhaft „La Cuevita“ genannt, ein zentraler Teil des Wenance-Netzwerks Geld in gegenseitigen Verträgen, die jährliche Zinsen in Dollar von 12 Prozent oder mehr versprachen– Ihnen wird vorgeworfen, eine illegale Vereinigung betrieben zu haben, die 23 Betrügereien im Wert von eineinhalb Millionen Dollar begangen hat und an deren Beteiligung Investoren beteiligt waren Beträge von bis zu mehr als 70.000 in US-Währung, von August 2022 bis Mai 2023.
Daher ist der Garantierichter des Falles, Andrea Mentastylegte am Nachmittag die Höhe der königlichen Anleihe fest, die Muszak zahlen muss. Die Zahl ist exorbitant und ironisch: 900 Millionen Pesos. García seinerseits muss wie der Rest nur fünf zahlen. Der Betrag für Muszak übertrifft den Branchenrekord bei weitem: Enrique BlaksleyLeiter von Hope Funds, der wegen eines weiteren Mega-Ponzi-Systems zu acht Jahren Haft verurteilt wurde, hatte gezahlt 391 Millionen in Immobilien und Autos das Ezeiza-Gefängnis zu verlassen.
Auch die Ausreise aus dem Land wurde ihm untersagt. Richter Mentasty begründete die Zahl mit Blick auf „den Lebensunterhalt der Incusos, die verschiedenen Anschuldigungen, die vielfältigen Fakten, den großen verursachten Schaden“ und „das Vorhandensein früherer Bindungen“. In jedem Fall, Muszak kann gegen den Betrag vor der Sanisidrense-Kammer Berufung einlegen, um zu prüfen, ob er gesenkt wird.
Jedoch, Das Anliegen von Vicente López ist eines von vielen.
Muszak und das Kollektiv von Firmen und Steuerhüllen, aus denen Wenance besteht, stehen vor der Tür eine lange Liste von Beschwerden und Forderungen in Straf-, Zivil- und Handelsgerichtsbarkeiten mit großen und kleinen Gläubigern. In einer Akte beim Handelsgericht Nr. 16 von Buenos Aires erkannte Muszak Mitte 2023 eine Schuld in Höhe von 450 Millionen US-Dollar in Schuldscheindarlehen bei Latam Consumer Credit an, einem Investmentfonds mit Sitz in den Niederlanden. Er versprach, jeden Cent zu zahlen. Im Rahmen des Zahlungsplans übergab sein begehrtes Modell Ferrari F458 Spider 2012von Marktexperten auf 120.000 Dollar geschätzt.
Es scheint schwierig, den Rest bezahlen zu können: schuldet 297,8 Millionen Pesos an ungedeckten Schecks und ein Präventivwettbewerb ab November 2023.
Vielleicht kostenlos, vielleicht auch nicht, Muszak trifft am Dienstag, den 11. Juni, auf Richterin Paula Gonzálezdie gegen ihn in dem Fall ermitteln wird, der vor den Strafgerichten von Buenos Aires gegen ihn untersucht wird, und zwar wegen der Verbrechen des Betrugs und des Wuchers, nachdem sie ihn letztes Jahr unter Freilassung einer Gefängnisstrafe angeklagt haben.
Die Ursache, Der von Staatsanwältin Mónica Cuñarro untersuchte Fall zählte mehr als 200 identifizierte Opfer der verschiedene Geschäfte mit dem Planeten Wenance machte. In einem kürzlich veröffentlichten Schreiben enthüllte Cuñarro zahlreiche Untersuchungen und Akten, an denen der CEO und der Buchhalter beteiligt waren. Im Zivilgericht Nr. 9 von Buenos Aires fand er eine interessante Sache: die seiner jüngsten Scheidung von Carolina Collia, die im Februar dieses Jahres begann.
Dort baute Muszak einen Teil seines Vermögens auf. inbegriffen zwei Wohnungen in Miami, eine Premium-Immobilie in Nordelta und eine Reihe von Aktienpaketen verschiedener Firmenmit einer am 16. Februar genehmigten Vereinbarung.
Der Name Carolina Collia ist nicht neu in der Geschichte: war Mitunterzeichner der Schuldscheine des niederländischen Unternehmens gewesen Das endete mit der Beschlagnahmung von 450 Millionen Dollar. Die Scheidungsvereinbarung erreichte Muszaks Wohnung in der Avenida del Libertador, die 2023 von der PFA durchsucht wurde, das „eheliche Zuhause“, wie aus einem von Staatsanwalt Cuñarro zitierten Dokument hervorgeht. Die Wohnung ist seit 2016 als Familienbesitz eingetragen.
Muszak selbst wird laut Staatsanwaltschaft „zugesprochen“ eine Immobilie im Residencial Golf Club de Nordeltaalso zusätzlich zum Aktienpaket einer LLC in Miami Eigentümer einer Wohnung in der exklusiven Collins Avenue und „vollständiges Eigentum und Eigentum an der Immobilie am 50 Byscane Boulevard, Miami“.
Auch unterschiedliche Prozentsätze von sieben Unternehmen, wie z die Hälfte von Wenance oder 100 Prozent von Liebre Capital, das anbot, über eine App mit dem Finanzmarkt zu interagieren. Paola Vallone, Angeklagte in den von Guevara und Cuñarro untersuchten Fällen, war Mitglied des Vorstands von Liebre Capital.
