Seit einigen Jahren Carina Roxana Flores und Juan Carlos Alegre legten einen Lebensstandard an den Tag, der Aufmerksamkeit erregte. Dem Mann fehlten die finanziellen Mittel, aber er hatte vier hochwertige Autos gekauft. Die Frau war als Monotributista ohne gewerbliche Tätigkeit registriert. Die beiden standen weiterhin unter der Beobachtung der Staatsanwaltschaft. Monate später, Die Ermittlungen ergaben, dass beide Verdächtigen Autos erworben hatten, um Geld aus Drogenverkäufen zu waschen.
Von den Beweisen gegen sie in die Enge getrieben, Alegre und Flores bekannten sich in einem abgekürzten Verfahren zu den von der Bundesanwaltschaft zur Last gelegten Vorfällen.
Die mit der Staatsanwaltschaft getroffene Vereinbarung, einen gemeinsamen Prozess zu vermeiden, war für die Angeklagten kein schlechter Deal, denn Sie wurden zur Mindeststrafe verurteilt, mit der das argentinische Strafgesetzbuch Geldwäsche unterdrückt.
Das Bundesgericht für mündliche Verhandlungen in Neuquén, das ausschließlich aus Kammerrichterin María Paula Marisi besteht, genehmigte die Vereinbarung zwischen der Staatsanwaltschaft, den Angeklagten und ihrem Privatverteidiger. lAls Mittäter der Geldwäsche aus dem Drogenhandel wurde er zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.
Beide waren bereits vorbestraft wegen Drogenhandels und -verkaufs. Am 14. Dezember 2018 verurteilte das Bundesgericht San Martín (Buenos Aires) Alegre zu sechs Jahren Gefängnis. Während das Bundesgericht Santa Rosa Flores zu 5 Jahren und 6 Monaten Gefängnis verurteilte.
Nun vereinheitlichte Marisi ihre Sätze. ZU Alegre verhängte eine einmalige Freiheitsstrafe von sechs Jahren zuzüglich der Geldstrafe und der Prozesskosten. Während verurteilte Flores zu einer einzigen Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 6 Monaten, zusätzlich zu der für dieses Verbrechen vorgesehenen Geldstrafe und den Prozesskosten.
Der erste Schritt der Untersuchung
Nach dem Urteil vom 11. Juni begann die Untersuchung am 11. Oktober 2016, caAnschließend wurde die Bildung neuer Verfahren angeordnet, um gegen die beiden Verdächtigen wegen der angeblichen Begehung des Verbrechens der Geldwäsche zu ermitteln. Es kommt vor, dass die Ermittler die Lupe auf Alegre und Flores richten das Vorhandensein von Geld und Autos in seinem Vermögen, die nicht gerechtfertigt werden konnten, „weil er keine kommerziellen Aktivitäten ausübte und deren Herkunft mit dem Drogenhandel in Zusammenhang stehen würde“.
Das fanden die Forscher heraus Sie besaßen elf Autos, die sie zwischen 2013 und 2016 gekauft hatten. Mehrere erwarben sie in der Hauptstadt Neuquén. Telefoninterventionen und der Austausch von Nachrichten zwischen den Verdächtigen waren für den Fortgang der Ermittlungen von entscheidender Bedeutung.
„Die im Laufe des Prozesses hinzugefügten Beweise erlauben es uns zu bestätigen, dass Juan Carlos Alegre und Carina Roxana Flores kommerzielle Operationen durchgeführt haben, um Geld illegaler Herkunft in Umlauf zu bringen.„, mit dem Ziel, ihre Herkunft zu verschleiern und sie unter dem Vorwand der Legalität in den formellen Wirtschaftskreislauf zu integrieren, im Zeitraum zwischen 2013 und 2016“, sagte der Richter in dem Urteil.
Geld illegaler Herkunft
„Die Herkunft des verwendeten Geldes war das Produkt des illegalen Drogenhandels, der seit mindestens 2011 durchgeführt wurde. von nun an gemäß dem Verfahren 2604/3/11 des Bundesgerichts für mündliche Verhandlungen in Salta. Und zwar zwischen dem 1. Mai 2015 und dem 22. Dezember 2015, wie es sich aus dem Fall FGR 6221/2015 ergibt“, sagte er.
Der Richter zitierte den Bericht der Financial Information Unit im Rahmen der Vermögensuntersuchung der Angeklagten, der zu folgendem Schluss kam: „Das Vermögensprofil des Angeklagten – grundsätzlich bestehend aus eintragungspflichtigen beweglichen Sachen und Bargeld – aufgrund fehlender kommerzieller Aktivitäten und deklarierter Einkünfte keine erkennbare rechtliche und/oder wirtschaftliche Rechtfertigung hätte.“
„Ansonsten kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Herkunft der Gelder mit den illegalen Aktivitäten zusammenhängt, die im Rahmen dieses Falles untersucht werden, und dass lDer Besitz der zugelassenen Fahrzeuge entspricht einem Platzierungsmanöver auf dem formellen Finanzmarkt und sichert den Profit aus der Straftat“, heißt es in dem Bericht weiter.
„Was den Akt des Inverkehrbringens von Waren, die aus einer Straftat stammen, auf dem Markt angeht, verstehe ich das„Es wurde nachgewiesen, dass ALEGRE und FLORES durch den Kauf und Verkauf verschiedener Autos Waren aus dem illegalen Drogenhandel in Umlauf brachten“, erklärte Marisi.
„Das Vorhandensein oder der Besitz von Autos, die später verkauft wurden, um andere mit höherem Wert zu erwerben (z. B. Toyota Prado oder Audi), in ihrem Vermögen lässt uns behaupten, dass die Beklagten auf diese Weise den Anschein von Legalität hinsichtlich ihrer Herkunft erweckt haben“, sagte er hervorgehoben.
„Unter Geldwäsche versteht man eine Reihe von Vorgängen, durch die die Früchte der Kriminalität unter dem Anschein der Legalität in den Wirtschaftskreislauf eingebracht werden.“
María Paula Marisi, Richterin des TOF von Neuquén
Die Tatsache, die die Staatsanwaltschaft ihnen zuschreibt
Die Bundesanwaltschaft rechnet den Angeklagten zu „gewerbliche Geschäfte mit dem Ziel durchgeführt zu haben, Geld illegaler Herkunft zu transferieren, zu verkaufen, zu verschleiern und/oder in Umlauf zu bringen.“mit dem Ziel, ihre Herkunft zu verschleiern und sie zumindest im Zeitraum zwischen 2013 und 2016 unter dem Vorwand der Legalität in den formellen Wirtschaftskreislauf zu integrieren.“
Die Staatsanwaltschaft berichtete, dass „die Vorgänge darin bestanden, Autos zu erwerben, auch ohne die Eigentumsübertragung durchzuführen, wobei in einigen Fällen eine Genehmigung für den Verkehr eingeholt wurde, in anderen nicht, und dass bei ihnen zu Hause Bargeld im Handelsregister eingetragen wurde.“ von der Suyai-Straße bis zur 600 Centenario. Bei ihm zu Hause fanden sie 889.437 Pesos und 2.500 Dollar.
Heute ist Alegre im Bundesgefängniskomplex I von Ezeiza inhaftiert. Während Flores in einem Haus in Roca unter Hausarrest steht.
