Bertolone ist Angeklagter im Fall Bacchiani

Ivo Nahuel Bertolone, Partner des Finanzunternehmens Money Shelter Co mit Sitz in Buenos Aires und Flüchtling vor der Bundesjustiz, wurde Kläger im Verfahren gegen das Finanzunternehmen Adhemar Capital SRL aus Catamarca und beschuldigte den Gründer dieses Unternehmens, Adhemar Bacchiani soll ihn um mehr als 1.800.000 Dollar betrogen haben.

Gerichtsquellen berichteten, dass er laut seiner im Februar vorgelegten Aussage diesen Millionenbetrag in die Filiale von Bacchiani im Viertel Cerro de las Rosas in der Stadt Córdoba eingezahlt habe. Es wurde auch bekannt, dass diese Woche ein von seinen Anwälten gestellter Zeuge ausgesagt hatte.

Angeblich war der Ausfall von Money Shelter teilweise auf einen mutmaßlichen Betrug zurückzuführen, der von Bacchiani und seinen Mitarbeitern begangen wurde, die ebenfalls strafrechtlich verfolgt wurden. Bertolone wird verdächtigt, der Anführer einer Bande zu sein, die gegen das Versprechen riesiger Gewinne Geld sammelte, und ist wie seine Partnerin Agostina Biagioni auf der Flucht. Seine Schwester Camila Bertolone wurde strafrechtlich verfolgt, aber freigelassen.

Das letzte Mitglied des Quartetts, Yago Nahuel Escobar, wurde vom Bundesrichter als Ivos rechte Hand identifiziert. Es wird vermutet, dass beide das Unternehmen gründeten, das ihre „Finanzdienstleistungen“ anbot, und berichteten, dass sie mit der Firma Generación ZOE zusammenarbeiteten, die Leonardo Cositorto gehörte, einem weiteren Subjekt, dem wegen Millionenbetrugs die Freiheit entzogen wurde.

In diesem Zusammenhang wurde Escobar Anfang Mai in Sicherungsverwahrung genommen. Zum Zeitpunkt der Ermittlungen warf er Ivo und den übrigen Partnern vor, Edgar Bacchiani eine beträchtliche Geldsumme gegeben zu haben, ohne jedoch auf seine Genehmigung zu warten.

Seiner Aussage zufolge „sagte mir Ivo Anfang März (2022), als ich in den Büros in Belgrano ankam, dass sie eine bedeutende, wenn nicht sogar fast die gesamte Summe, in dieses Adhemar-Unternehmen investieren würden.“ Sie hatten ihm einen Zins von 30 % pro Monat angeboten.“ Und er fügte hinzu: „Ich glaubte nicht, dass sie das ganze Geld an einem Ort anlegen mussten, da keine Investition sicher ist, sie alle ein Risiko haben und für so viel Rendite viel riskiert werden musste. Die Investition in Catamarca war.“ gemacht im Februar (2022); als sie mir sagten, dass es bereits erledigt sei“, korrigierte er und fügte hinzu: „Ein paar Monate später erfuhr ich über soziale Netzwerke, dass diese Firma Adhemar nicht mehr zahlte.“

So war es. Im Februar 2022 stellte Adhemar Capital die Zahlungen an seine Investoren am Hauptsitz in Catamarca und in seinen Niederlassungen in Córdoba und Yerba Buena in der Provinz Tucumán ein.